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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-31
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2010年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经通威股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月归属于公司股东的净利润，将比上年同期(净利润为83343244.24元)调整前数据下降50%～80%。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中予以详细披露。
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2010-07-31
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2010年第二季度对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，通威股份有限公司为购买和使用公司产品的客户进行贷款担保，截止2010年6月30日公司对外担保总额为3923.74万元，公司现将2010年第二季度担保金额最大的前五位被担保人情况予以披露，具体内容详见2010年7月31日上海交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司于2010年6月3日将持有的公司20000000股无限售条件流通股质押给华融金融租赁股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2010-05-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司于2010年5月25日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过公司对关联方提供担保的议案。
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司于2010年4月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘汉元为公司第四届董事会董事长。
二、聘任管亚伟为公司总经理、李高飞为公司董事会秘书。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、同意公司以货币方式(自有资金)，分别向全资子公司通威(成都)水产食品有限公司、沅江通威饲料有限公司及越南通威有限责任公司增资9500万元、4365万元人民币及1480万美元，增资后，上述三家子公司注册资本分别由500万元、635万元人民币及1500万美元增加至10000万元、5000万元人民币及2980万美元。
五、通过公司对关联方提供担保的议案：因公司2010年第一次临时股东大会决定将公司持有的四川永祥股份有限公司(下称：永祥股份)50%的股权转让给通威集团有限公司，为此，公司目前为永祥股份及其下属全资子公司四川永祥多晶硅有限公司提供的总额为10500万元借款担保(连带责任保证担保)，即由对内担保转变为对关联方担保。
截止公告日，公司对外担保累计金额为15493.14万元人民币，无逾期及违规担保。
六、选举晏保全为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2010年5月25日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
另，根据相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用公司产品的客户进行贷款担保，截止2010年3月31日公司对外担保总额为3798.14万元。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,334,759,523.56 5,611,222,584.83
所有者权益(或股东权益) 1,168,426,274.06 1,225,828,911.09
归属于上市公司股东的每股净资产 1.700 1.7830
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -35,174,804.96 -35,174,804.96
基本每股收益 -0.0512 -0.0512
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0784 -0.0784
加权平均净资产收益率(%) -2.9112 -2.9112
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.461 -4.461
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-04-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司对关联方提供担保的议案》 |
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司于2010年4月27日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过关于为控股子公司借款进行担保的议案。
三、通过公司2010年度申请银行综合授信的议案。
四、通过关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案。
五、通过关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修改《公司章程》(修订稿)的议案。
八、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-10
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关于控股股东股权质押解除并继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司55.06%的股份)于2010年4月8日将质押给华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)成都天府支行的90000000股无限售条件流通股解除质押，同时将40000000股无限售条件流通股质押给华夏银行成都分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。
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2010-04-08
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更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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通威股份有限公司于2010年4月7日在相关媒体刊登的“公司为控股子公司融资授信提供担保的公告”中，第三款“累计担保数量”披露情况有误，现更正为：截止本公告日，公司对子公司借款担保数额余额为53720万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为3798.14万元，合计担保额占公司最近一期经审计(2009年末)净资产总额的46.92%……。
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2010-04-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》
5、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
6、审议《公司2010年度申请银行综合授信的议案》
7、审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》
8、 审议《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》
9、 审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
10、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
11、审议修改《公司章程》（修订稿）的议案
12、审议修改《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-04-07
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 10,378,176,902.34 10,302,554,183.12
归属于上市公司股东的净利润 146,605,896.22 103,762,362.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,275,754.22 105,614,872.24
基本每股收益 0.2132 0.1509
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2040 0.1536
加权平均净资产收益率(%) 12.85 10.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.29 10.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.74
2009年末 2008年末
调整后
总资产 5,611,222,584.83 5,156,778,023.04
所有者权益(或股东权益) 1,225,828,911.09 1,067,830,316.66
归属于上市公司股东的每股净资产 1.78 1.55
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通威股份有限公司于2010年4月2日召开三届十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2010年在公司总体贷款额度内为控股子公司借款进行担保的议案：公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在8亿元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保，担保期限按借款种类确定。
截止本公告日，公司对子公司借款担保数额余额为53720万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为4818.14万元；无逾期担保。
四、通过公司拟在2010年度向合作银行申请总额不超过30亿元人民币(或等值外币)综合授信额度的议案。
五、通过关于资产计提减值准备的议案。
六、通过关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案。
七、通过关于预计2010年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案。
八、通过关于选举公司第四届董、监事会成员的议案。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
十二、通过关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司及分子公司与控股股东通威集团有限公司(下称：通威集团)的控股子公司四川省通力建设工程有限公司于2009年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计76036617.96元，该等关联交易预计在2010年度将全部履行完毕，在2010年度预计发生的金额为45983900元。
根据公司于2008年7月20日与通威集团签订的《借款合同》(借款期限自2008年1月1日至2011年12月31日止)，在2008年度和2009年度，公司及下属子公司通过循环借款的方式向通威集团借入和归还流动资金借款，借款余额控制在3亿元以内，并按协议约定分别向通威集团支付利息10344456.24元和4128146.16元。
上述事项均构成关联交易。
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2010-04-07
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据通威股份有限公司特种饲料分公司与公司控股股东的子公司成都好主人宠物食品有限公司(下称：好主人公司)于2010年1月6日签订的《委托加工合同》、公司四川分公司与好主人公司于2010年1月4日签订的《原料购销合同》，公司特种饲料分公司、四川分公司承接好主人公司部分产品的委托加工及原材料购买，预计2010年度交易总金额分别为600万元、200万元；2009年度实际发生交易总额分别为405.35万元、73.21万元。
本次交易属于日常关联交易。
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2010-04-07
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关于高管变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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通威股份有限公司副总经理马朝明因个人原因申请辞去在公司担任的职务，公司准予其辞职。
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2010-03-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司于2010年3月29日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场表决与网络表决相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过关于四川永祥股份有限公司股权转让的议案。
二、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为不超过十名特定对象，股票发行数量不超过9500万股(含9500万股)，发行价格不低于10.38元/股，发行对象全部以现金认购。本议案还需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-23; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-04-07 |
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2010-03-24
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召开2010年度第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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通威股份有限公司董事会决定于2010年3月29日9:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738438”；投票简称为“通威投票”。
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2010-03-12
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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通威股份有限公司于2010年3月10日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于四川永祥股份有限公司(注册资本为30800万元，下称：永祥股份)股权转让的议案：根据公司三届十五次董事会审议通过的公司将持有的永祥股份154000000股股权(占其总股本的50%)转让给公司控股股东通威集团有限公司(下称：通威集团)的议案，公司已与通威集团于2010年2月9日签署了《股份转让协议》。现根据永祥股份净资产评估值49669.45万元，补充确定标的股权转让金额为24834.73万元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2010年3月29日9:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738438”；投票简称为“通威投票”。
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于永祥股份公司股权转让的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式和发行对象
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量和募集资金规模
（5）本次发行股票的限售期
（6）上市地点
（7）募集资金用途
（8）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（9）关于本次非公开发行股票决议有效期限
（10）本次方案实施的审批情况
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于永祥股份公司股权转让的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式和发行对象
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量和募集资金规模
（5）本次发行股票的限售期
（6）上市地点
（7）募集资金用途
（8）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（9）关于本次非公开发行股票决议有效期限
（10）本次方案实施的审批情况
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
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2010-03-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于永祥股份公司股权转让的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式和发行对象
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量和募集资金规模
（5）本次发行股票的限售期
（6）上市地点
（7）募集资金用途
（8）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（9）关于本次非公开发行股票决议有效期限
（10）本次方案实施的审批情况
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
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2010-02-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司于2010年2月9日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让四川永祥股份有限公司股权的议案。
二、通过关于公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次股票发行价格不低于10.38元/股，发行数量不超过9500万股(含9500万股)。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行A股股票预案的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
上述议案均需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
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2010-02-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司于2010年2月9日与其控股股东通威集团有限公司(下称：通威集团)签订《股份转让协议》，公司将持有四川永祥股份有限公司(注册资本30800万元)全部154000000股股权(占其总股本50%)转让给通威集团，交易价格以标的股权于基准日2009年12月31日的评估值为准。在评估报告出具后，公司将再次召开董事会并予以公告。
该事项构成关联交易。
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2010-01-29
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2009年第四季度对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，通威股份有限公司为购买和使用公司产品的客户进行贷款担保，截止2009年12月31日公司对外担保总额为4134.02万元，公司现将2009年第四季度担保金额最大的前五位被担保人的情况予以披露，具体内容详见2010年1月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-01-08
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关于控股股东股权质押解除并继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司55.06%的股份)于2010年1月6日将质押给兴业银行股份有限公司成都分行的公司60400000股无限售条件流通股解除质押，同时将该等股份继续质押给该银行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-07 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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关于控股股东股权质押解除并继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司55.06%的股份)于2009年12月28日将质押给中信银行股份有限公司成都分行的公司50000000股无限售条件流通股解除质押，同时将公司20000000股无限售条件流通股继续质押给该银行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。
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2009-11-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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通威股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股309773940股将于2009年11月11日起上市流通 |
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