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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-11
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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通威股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2014年6月16日
除息日：2014年6月17日
现金红利发放日：2014年6月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-11
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-22
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关于举行投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,委托理财 |
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通威股份有限公司二〇一三年年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》、《2013年度的利润分配和公积金转增预案方案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于签订《战略咨询及并购整合服务协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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关于控股股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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通威股份有限公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号：2014-025号)已于2014年4月29日刊登于有关媒体上。
因关联交易原因,根据相关规定,为进一步保护股东合法权益,方便股东行使股东大会表决权,在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下,除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向公司股东提供网络投票平台。
现场会议时间：2014年5月20日(星期二)9：30。
网络投票时间：2014年5月20日(星期二)9：30—11：30、13：00—15：00。
网络投票代码：738438;投票简称：通威投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于成都通威置业有限公司股权关联交易的后续公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司董事会拟于2014年5月20日9：30召开公司2013年年度股东大会,审议《2013年年度报告及年度报告摘要》、《2013年度的利润分配和公积金转增预案》、《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度的利润分配和公积金转增预案》
6、审议《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
9、审议《关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
10、审议《关于2014年申请银行综合授信的议案》
11、审议《关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案》
12、审议《关于2014年向通威集团有限公司借款的议案》
13、审议《关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的议案》
14、审议《关于2014年开展套期保值业务的议案》
15、审议《关于2014年开展证券投资业务的议案》
16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度的利润分配和公积金转增预案》
6、审议《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
9、审议《关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
10、审议《关于2014年申请银行综合授信的议案》
11、审议《关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案》
12、审议《关于2014年向通威集团有限公司借款的议案》
13、审议《关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的议案》
14、审议《关于2014年开展套期保值业务的议案》
15、审议《关于2014年开展证券投资业务的议案》
16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》 |
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2014-04-28
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0394
加权平均净资产收益率(%) -1.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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2014年第一季度对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年4月11日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及年度报告摘要》、《公司2013年度的利润分配和公积金转增预案》、《关于预计2014年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4125
加权平均净资产收益率(%) 17.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于2014年向通威集团有限公司借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于2014年申请银行综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于预计2014年与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于2014年开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场(户)或经销商提供担保额度权限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于2014年利用短期溢余资金进行理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于2014年开展证券投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于成都通威置业有限公司股权关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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