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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-16
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关于披露重大资产重组草案暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关议案。
根据相关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2016年4月18日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年4月15日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易的总体方案
2.02交易对方及标的资产
2.03发行股份的种类和面值
2.04发行方式
2.05发行对象及认购方式
2.06定价基准日、定价依据及发行价格
2.07标的资产定价原则及交易价格
2.08发行股份数量
2.09上市地点
2.10本次发行股份锁定期
2.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12人员安置
2.13上市公司滚存未分配利润安排
2.14决议的有效期
2.15发行种类和面值
2.16发行方式及发行对象
2.17发行价格
2.18发行数量
2.19发行股份的锁定期
2.20上市地点
2.21上市公司滚存未分配利润安排
2.22配套募集资金用途
3关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
7关于批准通威集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案 |
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2016-04-16
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600438_20160416_3.pdf
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2016-04-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600438_20160415_2.pdf
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2016-04-15
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关于2016年为控股子公司经济业务进行担保的补充公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600438_20160415_1.pdf
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会,重要信息变更 |
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| 非累积投票议案
1 公司2015年度董事会报告
2 公司2015年度监事会报告
3 公司2015年年度报告及年度报告摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 2015年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2015年度述职报告
7 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8 关于董事会授权下属担保公司2016年为公司客户提供担保额度权限的议案
9 关于2016年为控股子公司经济业务进行担保的议案
10 关于2016年申请银行综合授信的议案
11 关于2016年利用短期溢余资金进行理财的议案
12 关于2016年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
13 关于确认2015年对外投资与技术改造情况及2016年对外投资与技术改造计划的议案
14 关于预计2016年日常关联交易的议案
15 关于2016年开展套期保值及证券投资业务的议案
16 关于申请发行短期融资券的议案
17 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
累积投票议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事
18.02选举严虎先生为公司第六届董事会董事
18.03选举禚玉娇女士为公司第六届董事会董事
18.04选举郭异忠先生为公司第六届董事会董事
18.05选举谢毅先生为公司第六届董事会董事
18.06选举段雍先生为公司第六届董事会董事
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01选举杜坤伦先生为公司第六届董事会独立董事
19.02举程宏伟先生为公司第六届董事会独立董事
19.03选举王进先生为公司第六届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01选举晏保全先生为公司第六届监事会监事
20.02选举陈小华先生为公司第六届监事会监事 |
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2015年度董事会报告
2 公司2015年度监事会报告
3 公司2015年年度报告及年度报告摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 2015年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2015年度述职报告
7 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8 关于董事会授权下属担保公司2016年为公司客户提供担保额度权限的议案
9 关于2016年为控股子公司经济业务进行担保的议案
10 关于2016年申请银行综合授信的议案
11 关于2016年利用短期溢余资金进行理财的议案
12 关于2016年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
13 关于确认2015年对外投资与技术改造情况及2016年对外投资与技术改造计划的议案
14 关于预计2016年日常关联交易的议案
15 关于2016年开展套期保值及证券投资业务的议案
16 关于申请发行短期融资券的议案
17 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
累积投票议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事
18.02选举严虎先生为公司第六届董事会董事
18.03选举禚玉娇女士为公司第六届董事会董事
18.04选举郭异忠先生为公司第六届董事会董事
18.05选举谢毅先生为公司第六届董事会董事
18.06选举段雍先生为公司第六届董事会董事
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01选举杜坤伦先生为公司第六届董事会独立董事
19.02
举程宏伟先生为公司第六届董事会独立董事
19.03选举王进先生为公司第六届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01选举晏保全先生为公司第六届监事会监事
20.02选举陈小华先生为公司第六届监事会监事 |
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2016-04-12
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2015年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_4.pdf
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2016-04-12
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关于申请发行短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_14.pdf
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2016-04-12
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关于预计2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_12.pdf
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2016-04-12
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关于确认2015年对外投资与技术改造情况及2016年对外投资与技术改造计划的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_10.pdf
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2016-04-12
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关于公司及控股子公司租赁办公场所关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_11.pdf
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司董事会决定于2016年5月3日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及年度报告摘要、2015年度的利润分配和公积金转增预案、关于预计2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_16.pdf
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2016-04-12
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》、《公司2015年度的利润分配和公积金转增预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》、《公司2015年度的利润分配和公积金转增预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_2.pdf
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司董事会决定于2016年5月3日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及年度报告摘要、2015年度的利润分配和公积金转增预案、关于预计2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司董事会决定于2016年5月3日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及年度报告摘要、2015年度的利润分配和公积金转增预案、关于预计2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4053
加权平均净资产收益率(%) 13.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》、《公司2015年度的利润分配和公积金转增预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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关于董事会授权下属担保公司2016年为公司客户提供担保额度权限的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_5.pdf
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2016-04-12
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关于2016年申请银行综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_7.pdf
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2016-04-12
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关于2016年为控股子公司经济业务进行担保的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_6.pdf
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2016-04-12
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关于2016年向通威集团有限公司借款关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_9.pdf
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2016-04-12
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关于2016年利用短期溢余资金进行理财的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_8.pdf
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2016-04-12
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关于2016年开展套期保值及证券投资业务的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_13.pdf
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2016-04-12
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_15.pdf
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2016-04-12
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_17.pdf
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2016-04-12
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600438_20160412_3.pdf
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2016-04-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600438_20160408_1.pdf
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2016-04-06
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600438_20160406_1.pdf
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