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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-18
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关于预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600438_20190418_54.pdf
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2019-04-18
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第六届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600438_20190418_29.pdf
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2019-04-18
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通威股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度的利润分配和公积金转增预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600438_20190418_23.pdf
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2019-04-18
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1264
加权平均净资产收益率(%) 3.27
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2019-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600438)“通威股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2019年开展套期保值及证券投资业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于2019年利用短期溢余资金进行理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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通威股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度的利润分配和公积金转增预案、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及年度报告摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
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2019-04-18
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关于2019年申请融资综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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2019年第一季度对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
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2019-04-18
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及年度报告摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 2018年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案
9 关于申请发行中期票据的议案
10 关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案
11 关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案
12 关于2019年申请融资综合授信的议案
13 关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案
14 关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
15 关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
16 关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举谢毅先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举严虎先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举段雍先生为公司第七届董事会董事
17.05 选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事
17.06 选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举王进先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举邓三女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举陈小华先生为公司第七届监事会监事 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及年度报告摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 2018年度的利润分配和公积金转增预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案
9 关于申请发行中期票据的议案
10 关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案
11 关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案
12 关于2019年申请融资综合授信的议案
13 关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案
14 关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案
15 关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
16 关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举谢毅先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举严虎先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举段雍先生为公司第七届董事会董事
17.05 选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事
17.06 选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举王进先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举邓三女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举陈小华先生为公司第七届监事会监事
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2019-04-18
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关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.5200
加权平均净资产收益率(%) 14.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600438_2018_n.pdf
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2019-04-18
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600438_20190418_32.pdf
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2019-04-18
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关于2019年为子公司经济业务进行担保的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600438_20190418_34.pdf
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2019-04-16
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关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600438_20190416_2.pdf
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2019-04-16
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600438_20190416_1.pdf
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2019-04-11
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关于控股股东股权质押解除及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600438_20190411_1.pdf
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2019-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600438_20190402_2.pdf
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2019-04-02
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2019年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经通威股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加1.60亿元-1.92亿元,同比增加50%—60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1.54亿元-1.84亿元,同比增加50%—60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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2019年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经通威股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加1.60亿元-1.92亿元，同比增加50%—60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1.54亿元-1.84亿元，同比增加50%—60%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600438_20190402_1.pdf
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2019-03-30
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关于控股股东股权质押解除及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600438)“通威股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600438_20190330_1.pdf
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