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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-15
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公布关于2007年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，其它 |
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2007年5月11日，通威股份有限公司接到股东通威集团有限公司(持有公司55.06%的股份)提交的《关于明确公司公开发行股票的发行方式的提案》，即“向不特定对象公开发行股票，采用网上、网下发行相结合的方式进行，本次发行股权登记日登记在册的公司全体股东可按一定比例优先认购”。根据以上增加临时提案的情况，现对《公司召开2007年第一次临时股东大会通知》中第(四)项“会议审议内容”和第(五)项“网络投票的操作流程”第1点第(2)项予以补充。补充内容详见2007年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值；
（2）本次发行股票的数量；
（3）发行对象；
（4）发行方式；
（5）发行价格与定价方式；
（6）上市地点；
（7）本次发行募集资金用途；
（8）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案；
（9）本次公开发行股票决议有效期。
3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案
4、审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》
6、审议《关于公司募集资金使用管理办法》的议案
7、审议《关于公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行方式的提案》
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2007-05-08
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2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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通威股份有限公司及其分子公司与四川省通力建设工程有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：通力公司)2007年度将新增日常关联交易如下：
通力公司承建公司及其分子公司饲料生产线的土建施工，2006年度交易总金额为19384万元，预计2007年度交易总金额为12000万元。
相关关联交易协议尚未签署。
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2007-05-08
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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通威股份有限公司于2007年4月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末公司总股本34376万股为基数，每10股送3股转增7股派0.40元(含税)。
二、同意公司及其控股子公司于2007年度内在相关银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度。
三、通过关于为公司控股子公司借款提供担保的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
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2007-05-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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通威股份有限公司于2007年4月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘汉元为公司第三届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任管亚伟为公司总经理、胡萍为公司董事会秘书。
三、通过公司公开发行股票方案的议案：本次发行人民币普通股(A股)采取网上、网下定价发行的方式，数量不超过公司招股意向书公告日公司总股本的15%，原则上按募集资金总量不超过募投项目的投资总额(计划投资总额为123053.45万元)来确定。
四、通过关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明及专项报告的议案。
六、通过公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案。
七、选举晏保全为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2007年5月23日9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738438”；投票简称为“通威投票”。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,566,116,354.63 2,354,430,912.67
股东权益(不含少数股东权益) 857,832,448.31 853,586,568.10
每股净资产 2.50 2.48
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,240,880.21 4,240,880.21
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.49 0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.47 0.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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通威股份有限公司于2007年4月6日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末公司的总股本34376万股为基数，每10股送3股转增7股派0.40元(含税)。
三、通过公司及其控股子公司在2007年度内在相关银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度的议案。
四、通过关于为控股子公司借款提供担保的议案：公司与其控股子公司(公司持股80%以上)贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为控股子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在40000万元授信额度内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保，担保的期限为一年。
截止本公告日，除公司对控股子公司广东通威饲料有限公司担保的实际发生额为6000万元外，公司无其它任何对外担保及逾期担保事项。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于根据新企业会计准则调整公司会计政策的议案。
八、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,338,738,613.17 1,427,799,252.49
股东权益(不含少数股东权益) 842,265,821.45 702,210,865.46
每股净资产 2.45 4.09
调整后的每股净资产 2.44 4.08
2006年 2005年
主营业务收入 4,826,543,975.10 3,671,353,290.01
净利润 150,303,230.45 122,690,643.88
每股收益 0.44 0.71
净资产收益率(%) 17.85 17.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.98
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增7股派0.40元(含税)。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度财务预算方案》；
5、审议《公司2006年度利润分配和公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2007年度申请银行综合授信的议案》
7、审议《关于为公司控股子公司借款提供担保的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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公布关于控股股东股权质押登记解除及继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司189262970股有限售条件的流通股，占公司总股本的55.06%，下称：通威集团)分别于2006年3月和8月质押给华夏银行股份有限公司成都分行(下称：成都分行)的480万股和1760万股有限售条件流通股于2007年3月1日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理相关手续。同时，通威集团继续将其持有公司的2625万股股份(占公司总股本的7.64%)质押给成都分行，上述质押已于2007年3月2日在登记公司办理相关手续。
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2007-03-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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通威股份有限公司本次有限售条件的流通股16497030股将于2007年3月5日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-11-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2006年11月2日以传真通讯方式召开2006年董事会临时会议，会议审议通过关于收购海南海金联贸易有限公司(注册资本为325.7万元，下称：海金联)股权和增资海南海德赛贸易有限公司(注册资本为230万元，下称：海得赛)并间接控股海南大海水产饲料有限公司(下称：海南大海)的议案：公司拟受让李积伟、黄明腾、庄桥各持有海金联的24.56%股权，受让蔡许明持有海金联26.32%的股权，交易价格以经审计的海金联净资产值为基础，由交易各方协商作价为5825.2万元。收购完成后，海金联变更为一人公司，公司持有其100%的股权；公司拟以货币资金3073万元对海得赛进行增资。其中，258万元作为增资后该公司的注册资本，其余2815万元作为增资后该公司的资本公积。增资后，该公司的注册资本变为488万元，其中公司持股53%。上述交易的总金额共计8898.2万元，均来源于公司的自有资金。
上述两家公司目前均没有实质性的经营业务，主要是它们分别持有海南大海32.57%和22.86%的股权。公司通过上述交易，实现了对海南大海的间接控股 |
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2006-11-01
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公布关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司189262970股有限售条件流通股，占公司总股本的55.06%)于2006年10月27日将其持有公司的2500万股(占公司总股本的7.27%)股权质押给中信银行成都分行，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续 |
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2006-10-31
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600438)“通威股份”
根据通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(下称：通威集团)在公司股权分置改革(下称：股改)方案中作出的有关追送股份的承诺，根据公司计算，在承诺期的最后10个交易日(2006年10月16日-27日)内的公司股票加权平均交易价格为9.86元/股，不低于6.55元/股，因此，通威集团将不需向持有公司的无限售条件的流通股股东追送股份，此项承诺至此已履行完毕 |
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2006-10-28
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公布为控股子公司融资授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600438)“通威股份”
通威股份有限公司于2006年10月25日与中国银行佛山分行(下称：佛山分行)签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司广东通威饲料有限公司(公司持有其90%股份)与佛山分行之间所签订的总额在6000万元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保，担保期限为一年。该担保事项已经公司二届十五次董事会审议通过。
截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为6000万元，无对外逾期担保 |
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2006-10-28
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公布关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“通威股份”
2006年10月24日，通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司189262970股有限售条件的流通股，占公司总股本的55.06%)将其持有公司的36000000股(占公司总股本的10.47%)股权质押给浙商银行股份有限公司，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600438)“通威股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,964,567,059.06 1,427,799,252.49
股东权益(不含少数股东权益) 827,451,399.53 702,210,865.46
每股净资产 2.41 4.09
调整后的每股净资产 2.40 4.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 231,755,548.43
每股收益 0.27 0.39
净资产收益率(%) 11.19 16.27 |
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2006-10-13
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公布关于履行股权分置改革承诺的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600438)“通威股份”
根据通威集团有限公司(下称：通威集团)在通威股份有限公司(下称：公司)股权分置改革(下称：股改)方案中作出的有关追送股份的承诺，公司特就履行承诺的有关事项刊登提示性公告：
通威集团向无限售条件流通股股东承诺：若在公司股改方案实施后股票复牌之日起的240日内的最后10个交易日公司股票加权平均交易价格低于13.16元/股，将向无限售条件流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。根据上述承诺，自公司股改方案实施后股票复牌日2006年3月3日起至2006年10月28日止将满240日，如果在2006年10月16日至27日期间内的最后10个交易日公司的股票加权平均交易价格低于6.55元/股，通威集团将向无限售条件的流通股股东追送一次股份。追送股份数量的上限为向无限售条件的流通股股东每股追送股票0.1500股(或者追送股份数量的上限为1800万股)。追加执行对价股权登记日为2006年10月27日。
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2006-10-12
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公布关于履行股权分置改革承诺的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600438)“通威股份”
根据通威集团有限公司(下称：通威集团)在通威股份有限公司(下称：公司)股权分置改革(下称：股改)方案中作出的有关追送股份的承诺，公司特就履行承诺的有关事项刊登提示性公告：
通威集团向无限售条件流通股股东承诺：若在公司股改方案实施后股票复牌之日起的240日内的最后10个交易日公司股票加权平均交易价格低于13.16元/股，将向无限售条件流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。根据上述承诺，自公司股改方案实施后股票复牌日2006年3月3日起至2006年10月28日止将满240日，如果在2006年10月16日至27日期间内的最后10个交易日公司的股票加权平均交易价格低于6.55元/股，通威集团将向无限售条件的流通股股东追送一次股份。追送股份数量的上限为向无限售条件的流通股股东每股追送股票0.1500股(或者追送股份数量的上限为1800万股)。追加执行对价股权登记日为2006年10月27日。 |
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2006-09-28
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证券简称由“G通威”变为“通威股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-12
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600438)“G通威”
通威股份有限公司近日收到国家质量监督检验检疫总局颁发的中国名牌产品证书。根据中国名牌战略推进委员会评价结果，特授予公司生产的通威牌禽饲料为国家首批饲料类“中国名牌产品”的称号。有效期自2006年9月至2009年9月。公司由此成为中国饲料行业中仅有的几家同时拥有“中国名牌产品”、“中国驰名商标”和“国家免检产品”三项最高殊荣的企业 |
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2006-08-30
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公布关于控股股东股权质押登记解除及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“G通威”
通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司189262970股有限售条件的流通股，占公司总股本的55.06%，下称：通威集团)分别于2005年8月26日、2006年2月28日将其持有公司的13000000股和13600000股(共计26600000股，占公司总股本的15.48%。因公司于2006年5月22日实施了每10股送5股转增5股的分配方案，原26600000股变为53200000股)质押给华夏银行股份有限公司成都分行(下称：成都分行)，上述股权质押中的43600000股(占总股本的12.68%)于2006年8月25日解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理相关手续。同时，通威集团继续将该43600000股和另外2619800股(共计46219800股，占总股本的13.45%)继续质押给成都分行，上述质押已于2006年8月25日在登记公司办理相关手续 |
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2006-08-23
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600438)“G通威”
通威股份有限公司控股股东通威集团有限公司(持有公司189262970股有限售条件的流通股，占公司总股本的55.06%，下称：集团公司)于2005年8月18日将其持有公司的15000000股股份(占公司总股本的8.73%，因公司于2006年5月22日实施了每10股送5股转增5股的分配方案，原15000000股变为30000000股)质押给中国农业银行成都市总府支行(下称：总府支行)，上述股权质押于2006年8月18日解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理相关手续。同时，集团公司仍继续将该30000000股继续质押给总府支行，上述质押已于2006年8月18日在登记公司办理相关手续 |
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600438)“G通威”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,810,363,517.35 1,427,799,252.49
股东权益(不含少数股东权益) 734,676,254.98 702,210,865.46
每股净资产 2.14 4.09
调整后的每股净资产 2.13 4.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,714,099,528.96 1,350,005,632.29
净利润 42,090,147.42 32,862,547.43
扣除非经常性损益的净利润 41,514,247.49 33,484,284.92
每股收益 0.12 0.19
净资产收益率(%) 5.73 5.37
经营活动产生的现金流量净额 100,215,675.38 72,187,340.20 |
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2006-07-17
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-08 |
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2006-05-23
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公布变更联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600438)“G通威”
由于通威股份有限公司办公电话系统因电信区局接入发生变化，原办公电话发生变更，即日起，公司将启用新的联系电话，现公告如下：
公司总机电话：028-85188888、85150888
公司传真电话：028-85199999、85150999
董事会秘书电话：028-86168669
证券事务咨询电话：028-86168555、86168551
证券事务传真：028-86168556 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.004除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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