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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1547
加权平均净资产收益率(%) 5.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5880
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年8月17日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告及其摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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关于2009年3亿元公司债券2011年跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司委托鹏元资信评级有限公司对公司2009年12月28日发行的公司债券“09瑞贝卡”（债券代码：123003）进行了跟踪评级，本期公司债券2011年跟踪评级结果维持为AA,公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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关于举行投资者网上交流会的公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行投资者网上交流会，现将有关事项公告如下：
本次网上交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S600439/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次交流会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2011年6月1日召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司以实物和货币方式出资1500万美元，在柬埔寨设立全资子公司-“瑞贝卡(柬埔寨)发制品有限公司”(暂定名)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-09
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2011年5月12日
除息日：2011年5月13日
现金红利发放日：2011年5月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以截止2010年12月31日总股本786,101,000.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于增补公司董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2011年4月20日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0598
加权平均净资产收益率(%) 2.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.60
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2393
加权平均净资产收益率(%) 12.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5364
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2011年3月26日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以截止2010年12月31日总股本786,101,000.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、同意公司以12,265.68万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、通过关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的预案。
六、同意陆新尧辞去公司董事会秘书、董事、副总经理职务；聘任胡丽平为公司第四届董事会秘书。
七、通过关于增补公司董事的议案。
八、通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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关于控股股东增持公司股份计划实施完毕公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止2011年3月25日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司(下称：控股公司)增持公司股份计划已实施完毕。在12个月增持股份期内，控股公司累计增持公司股份1,925,412股。因公司实施了每10股送2股的2009年度利润分配方案，上述增持股份变更为2,310,495股，占公司目前总股本786,101,000股的0.29%。目前控股公司持有公司股份242,506,737股，占公司总股本的30.85%。
在增持计划实施期间，控股公司遵守承诺，未减持其持有的公司股份，并将按照相关规定向中国证券监督管理委员会申请简易程序豁免要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1.审议《2010 年度董事会工作报告》；
2.审议《2010 年度监事会工作报告》；
3.审议《2010 年度财务决算报告》；
4.审议《2010 年年度报告及其摘要》；
5.审议《2010 年度利润分配方案》；
6.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》。
7.审议《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年公司债券(简称：09瑞贝卡；代码：123003)将于2010年12月28日开始支付自2009年12月28日(起息日)至2010年12月27日期间的利息，票面利率为7.20%，即每手“09瑞贝卡”面值1000元派发利息为72元(含税)。
债权登记日：2010年12月27日
兑息日：2010年12月28日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2010年12月13日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司注册资本由人民币73979.10万元增至78610.10万元。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、同意公司及本次发行保荐人中原证券股份有限公司(下称：中原证券)与中国交通银行股份有限公司许昌支行、中国工商银行股份有限公司许昌分行营业部、中国银行股份有限公司许昌分行新许支行、中信银行股份有限公司郑州文化分行、招商银行股份有限公司(下称：招商银行)深圳科技园支行、招商银行郑州金水支行分别签署《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用；中原证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2010年12月10日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司三届十八次董事会通过的关于参股许昌市商业银行(已更名为“许昌银行”)的相关事宜进行变更：现因该银行增资扩股方案发生变更，经公司研究，决定对该项投资的相关事宜予以变更，即认购价格、股数及总金额变更为“公司出资5130万元，以每股1.71元的价格认购许昌银行增资发行的股份3000万股，占其增资扩股后总股本34240万股的8.76%”。上述变更获得批准后，公司将根据变更后的方案与许昌银行及相关各方签署出资协议。
二、通过关于重新制定公司《募集资金管理制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,投资项目 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司本次向6名特定对象非公开发行4631万股人民币普通股(A股)，发行价格为12.20元/股，实际募集资金净额为552572000元。本次发行新增股份已于2010年12月3日办理完毕登记托管手续，该等股份的限售期为12个月，预计可上市交易的时间为2011年12月3日。本次发行前后公司股本结构变化如下：
单位：股
发行前 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
一、有限售条件股份 - - 46,310,000 5.89
境内国有法人 - - 19,310,000 2.46
境内非国有法人 - - 27,000,000 3.43
二、无限售条件股份 739,791,000 100.00 739,791,000 94.10
人民币普通股 739,791,000 100.00 739,791,000 94.10
三、股份总计 739,791,000 100.00 786,101,000 100.00
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,539,743,936.13 2,650,453,348.41
所有者权益(或股东权益) 1,416,214,939.57 1,309,784,132.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.91 2.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,847,268.42 145,767,982.33
基本每股收益 0.0850 0.1970
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0814 0.1925
加权平均净资产收益率(%) 4.52 10.68
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.33 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-10-13
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关于非公开发行股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2010年10月11日收到中国证监会有关批复文件，核准公司非公开发行A股股票不超过6000万股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2010年9月20日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、由于巴西有关政策发生变化，同意将公司四届十五次董事会审议通过的出资100万美元在圣保罗市设立“瑞贝卡时尚(巴西)有限公司”(暂定名)的出资方式由“实物出资”变更为“货币出资”，原决议中的其他事项不变。
二、同意注销成都瑞贝卡发制品有限公司、沈阳瑞贝卡发制品有限公司、重庆瑞贝卡发制品有限公司、西安瑞贝卡发制品有限公司、郑州瑞贝卡发制品有限公司(注册资本均为100万元人民币)等五家国内营销全资子公司。
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2010-09-02
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关于发行股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2010年9月1日有关会议审核结果，河南瑞贝卡发制品股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
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2010-07-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,389,648,663.52 2,650,453,348.41
所有者权益(或股东权益) 1,356,808,895.72 1,309,784,132.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8340 2.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 885,265,708.43 755,495,234.19
归属于上市公司股东的净利润 82,920,713.91 59,119,925.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,194,345.87 57,551,803.10
基本每股收益 0.1121 0.0799
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1111 0.0778
加权平均净资产收益率(%) 6.21 4.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0617 -0.08
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2010-07-15
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关于举行投资者网上集体接待日公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司将于2010年7月16日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网上集体接待日，投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2010年6月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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