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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-28
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过选举郑有全先生为公司董事长、聘任郑桂花女士为公司总经理、聘任胡丽平女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月27日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0606
加权平均净资产收益率(%) 2.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-04-12
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月11日召开，会议审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年4月11日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届的预案》。
公司定于2012年4月27日上午9：00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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关于控股股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-22
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600439)“瑞贝卡”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-22
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第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月20日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。
公司定于2012年4月11日上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-22
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 11.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2011年度财务决算报告》；
4.审议公司《2011年年度报告及其摘要》；
5.审议公司《2011年度利润分配方案》；
6.审议公司《2011年度公积金转增股本方案》；
7.审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
8.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
9.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-02-14
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关于参与许昌银行股份有限公司增资事宜的持续公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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关于延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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公司债券付息公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司发行的河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年公司债券（简称：09瑞贝卡）将于2011年12月28日开始支付自2010年12月28日（起息日）至2011年12月27日期间的利息。本期债券票面利率为7.20%。每手“09瑞贝卡”面值1000元派发利息为72元（含税）。
本次付息最后交易日：2011年12月26日
本次付息债券登记日：2011年12月27日
本次兑息日：2011年12月28日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月13日召开，会议审议通过了《关于对许昌银行进行增资的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为46,310,000股；上市流通日为2011年12月5日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对许昌银行进行增资的议案》 |
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2011-11-26
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关于参与许昌银行股份有限公司增资的对外投资公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-26
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第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-16
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关于河南瑞贝卡控股有限责任公司获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告 |
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近日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司接到河南瑞贝卡控股有限责任公司通知，瑞贝卡控股已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免河南瑞贝卡控股有限责任公司要约收购河南瑞贝卡发制品股份有限公司股份义务的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2412
加权平均净资产收益率(%) 9.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.67
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-19
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年8月17日召开，会议审议通过《2011年半年度报告及其摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1547
加权平均净资产收益率(%) 5.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5880
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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