| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-05-17
|
2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-17
|
2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-05-24 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第三次
临时股东大会，会议选举胡坚为公司第二届董事会独立董事。
|
|
|
2004-11-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2004年11月23日召开二届十四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立分支机构“发制品工程技术研究中心”的议案。
二、通过关于对美国芝加哥新亚国际有限公司(下称：新亚公司)进行投
资的议案：公司与新亚公司已初步达成合作意向，公司拟通过向新亚公司投
资的方式，以实物投资100万美元取得对新亚公司51%以上的股权。该项投资
需经国家商务部门批准后实施。
|
|
|
2003-06-27
|
“瑞贝卡”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司A股配售中签号码于6月26日产生，中签号码为：
6518;1518;1249;49547;69547;89547;29547;09547;45251;70251;95251;20251;
168348;
8447414;6447414;4447414;2447414;0447414;3846846;8846846;
00029715;09310066;51394659;24874112
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“瑞贝卡”A股1000股。
|
|
|
2003-06-26
|
“瑞贝卡”上网配售发行中签率为0.03917794% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司24000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为61258971(沪深总数)，中签率
为0.03917794%，6月26日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
|
|
|
2004-03-02
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2004年2月29日召开二届六次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日90000000股为基数，每10股送
1股派现金4元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月3日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
|
|
2004-03-02
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 517,356,676.17 393,104,921.84
净利润 47,233,063.56 34,155,157.26
总资产 674,166,414.18 346,657,817.67
股东权益(不含少数股东权益) 416,746,008.45 139,855,213.65
每股收益(摊薄) 0.52 0.52
每股净资产 4.63 2.12
调整后的每股净资产 4.63 2.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48 0.01
净资产收益率(摊薄,%) 11.33 24.42
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送1股派4元(含税)。 |
|
|
2004-03-15
|
公布重大投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2004年3月12日以通讯表决方式召开二届
七次董事会，会议审议通过公司与英国斯里克国际有限公司合资设立“中英合
资亨得尔有限公司(Hynedale Ltd)”的议案：合资公司注册资本为286万美元，
其中公司以发制品系列产品投资143万美元，占50%的股份。此项投资报国家商
务部批准后实施。
|
|
|
2004-04-21
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-07
|
监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2004年4月5日召开二届五次监事会，会议审
议通过变更150万个教习头项目募集资金投向的预案。该预案需提交股东大会审议 |
|
|
2004-04-05
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-04-21
|
(600439)“瑞贝卡”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 689,521,088.06 674,166,414.18
股东权益(不含少数股东权益) 434,460,822.63 416,746,008.45
每股净资产 4.827 4.63
调整后的每股净资产 4.80 4.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,854,775.32 -24,854,775.32
每股收益 0.133 0.133
净资产收益率(%) 2.75 2.75
|
|
|
2005-02-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-23
|
(600439)“瑞贝卡”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2003年10月22日以通讯方式召开二届五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司2003年下半年募集资金使用计划。
|
|
|
2003-10-23
|
(600439)“瑞贝卡”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 661,946,561.40 346,657,817.67
股东权益(不含少数股东权益)(元) 402,712,593.39 129,955,213.65
每股净资产(元) 4.475 1.97
调整后的每股净资产(元) 4.456 1.97
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -9,195,552.37
每股收益(元) 0.123 0.369
净资产收益率(%) 2.746 8.244
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.746 8.304
|
|
|
2004-05-27
|
设立中英合资亨得尔有限公司被批准公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司与英国斯里克国际有限公司合资设立“中英合资亨
得尔有限公司”的投资项目，已于2004年5月21日经中华人民共和国商务部有关证书批
准。
|
|
|
2004-05-17
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司
2003年末总股本9000万股为基数，每10股送1股派4.00元(含税)。
股权登记日：2004年5月20日
除权除息日：2004年5月21日
新增可流通股份上市日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月27日
本次实施送股后，按新股本99000000股摊薄后的2003年度每股收益为
0.4771元。
|
|
|
2004-07-17
|
召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2004年7月17日上午9时
3、会议召开地点：公司四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议关于修改公司章程的议案；
(二)审议关于增补郑有志先生为公司董事的议案；
2004年4月3日召开的公司第二届董事会第八次会议已经审议通过《关于提名郑有志先生为公司董事候选人的预案》(本次会议决议公告刊登于2004年4月6日的《上海证券报》及《证券日报》)。
三、会议出席对象
(一)截止2004年7月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书样式附后)；
(二)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师。
四、登记方法
(一)登记手续：法人股东登记时应提供企业法人营业执照、法定代表人身份证复印件和持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、代理人身份证复印件。自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。(二)登记方式：股东可通过专人送达、信函及传真的方式将以上文件的复印件送达公司进行登记。
(三)登记时间：2004年7月15日,上午9:00至12:00,下午14:00至17:00；
(四)登记地点：河南省许昌市文峰南路288号公司证券部
五、其它事项
联系人：陆新尧、胡丽平
联系电话：0374-5136699
传真：0374-5136567
邮编：461100
会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二 O O四年六月十五日
附件一：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托期限：
委托人持股数：委托日期：2004年月日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
附件二：董事候选人简历
郑有志,男,47岁,高中学历。1981-1989年任小宫工艺厂副厂长；1990-1992年任许昌县发制品总厂副厂长；1993-1999年任河南瑞贝卡发制品有限公司副总经理。1999-2001年3月任公司副董事长兼副总经理；2001年3月至2004年4月任公司总经理。
|
|
|
2004-06-16
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2004年6月15日以通讯表决方式召开二届十次董事会，
会议审议通过关于修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2004年7月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关
事项。
|
|
|
2004-07-29
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-20
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2004年7月17日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举郑有志为公司董事。
|
|
|
2003-06-24
|
首发A股，发行数量：2400万股，发行价:10.4元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-08-07
|
(600439)“瑞贝卡”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2003年8月6日召开二届三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司章程(草案)部分条款的修改预案。
二、通过关于王增强辞去公司独立董事职务的预案。
三、通过提名李俊玲为公司第二届董事会独立董事候选人的预案。
董事会决定于2003年9月8日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
|
|
2003-07-05
|
(600439)“瑞贝卡”将于7月10日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司2400万元人民币普通股股票将于2003年7月10
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“瑞贝卡”，证券代码为
“600439”。
|
|
|
2003-09-08
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年9月8日上午9时
3、会议召开地点：公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司章程(草案)》；
2、审议关于提名李俊玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
三、会议出席对象
1、凡在2003年8月29日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的股东到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年9月3日上午9时至12时,下午14时至17时；
3、登记地点：河南省许昌市文峰南路288号公司证券部
4、邮编：461100
5、登记和表决时提交的文件
(1)个人股东亲自出席会议的,登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的,登记和表决时需提交本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东证券帐户卡；
(2)受委托行使表决权人出席会议的,登记和表决时需提交的文件；个人股东的受委托行使表决权人需提交本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受委托行使表决权人需提交本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书、法人股东证券帐户卡。
五、会议联系方式和会议费用情况
1、会议联系方式
联系人：陆新尧、胡丽平
联系电话：0374-5136699
传真：0374-5136567
2、会议费用情况：与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》及《公司第二届董事会第三次会议记录》。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二OO三年八月七日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人证券帐户：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
委托权限(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)：
委托人(签名或盖章)：
附件2：
回执
截止2003年8月29日,我单位(个人)持有河南瑞贝卡发制品股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东姓名(签章)：
二OO三年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
|
|
|
2003-08-26
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 390,648,556.63 346,657,817.67
股东权益(元) 152,096,668.13 129,955,213.65
每股净资产(元) 2.30 1.97
调整后的每股净资产(元) 2.30 1.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 243,590,970.37 207,945,744.62
净利润(元) 22,141,454.48 16,789,368.49
扣除非经常性损益后的净利润(元) 22,508,044.02 16,789,368.49
每股收益(全面摊薄，元) 0.34 0.25
净资产收益率(全面摊薄，%) 14.56 13.72
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,529,061.49 -18,551,032.29
|
|
|
2003-09-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2003年9月8日召开2003年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程草案。
二、选举李俊玲为公司第二届董事会独立董事 |
|
|
2003-10-09
|
投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
2003年6月19日，经有关文批准，河南瑞贝卡发制品股份有限公司投资25万美元
在尼日利亚设立了“瑞贝卡时尚有限公司”，2003年9月30日经有关文批准，瑞贝卡
时尚有限公司在原注册资金25万美元的基础上以实物增资80万美元。增资后的瑞贝
卡时尚有限公司注册资本为105万美元，经营期限为十年。
|
|
|
2003-06-25
|
2003.06.25是瑞 贝 卡(600439)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:2400万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2003-06-25
|
2003.06.25是瑞 贝 卡(600439)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:10.4: 发行总量:2400万股,发行后总股本:9000万股) |
|
| | | |
