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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,056,519,823.72 971,819,913.14
股东权益(不含少数股东权益) 524,666,391.24 504,084,215.92
每股净资产 4.08 3.92
调整后的每股净资产 4.08 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,671,011.75 31,671,011.75
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 3.95 3.95
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2006-04-11
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公布2005年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600439)“G瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会于2006年4月10日接到大股东许昌县发制品总厂有关函，提议公司按照中国证监会颁布的有关文件要求对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修改，并在2005年度股东大会议程中增加以上两项提案。
公司董事会同意将上述两项提案作为新增临时提案提交于2006年4月22日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2005年度财务决算报告》；
4． 审议公司《2005年年度报告及其摘要》；
5． 审议公司《2005年度利润分配方案》；
6． 审议公司《2005年度公积金转增股本方案》；
7． 审议公司《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案》。
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600439)“G瑞贝卡”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 971,819,913.14 877,370,437.85
股东权益(不含少数股东权益) 504,084,215.92 449,231,824.10
每股净资产 3.92 4.54
调整后的每股净资产 3.91 4.52
2005年 2004年
主营业务收入 840,142,622.68 777,013,105.95
净利润 74,461,419.36 67,998,092.51
每股收益 0.58 0.69
净资产收益率(%) 14.77 15.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.32
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派2元(含税) |
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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| (600439)“G瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于近日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年末总股本128700000股为基数，每10股转增2股派2元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的预案。
四、通过关于其他关联方资金占用情况的议案。
董事会决定于2006年4月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600439)“G瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年2月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑有全为公司董事长。
二、聘任郑桂花为公司总经理。
三、聘任陆新尧为公司董事会秘书。
四、聘任李鹏为公司证券事务代表。
五、选举李国芳为公司第三届监事会主席 |
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2006-02-21
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600439)“G瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年2月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、未通过关于变更同河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的议案。
三、未通过关于同许继电气股份有限公司签订互保协议的议案 |
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2006-02-20
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因未刊登股东大会决议公告，2月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-01-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600439)“G瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2006年1月14日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届的预案。
二、通过关于变更同河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的预案：公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于同河南辅仁药业集团签订互保协议的议案》，在实施中，根据中国银行河南省分行有关文件，河南辅仁药业集团有限公司提出变更申请，由原向河南辅仁药业集团有限公司承担连带担保1亿元，互保期限一年，变更为为河南辅仁药业集团有限公司担保4000万元，为其下属子公司开封制药(集团)有限公司担保3000万元，为开封制药(集团)有限公司控股公司开封恒宇制药有限公司担保1600万元、为开封豫港制药有限公司担保1400万元，上述贷款互保期限均为一年。同时，河南辅仁药业集团有限公司继续为公司的借款在一亿元限额内提供担保，并对公司为其控股子公司的担保责任提供反担保。
三、通过关于同许继电气股份有限公司签订互保协议的预案：同意公司与其签署限额为1亿元人民币的银行借款互保协议，担保方式为连带责任担保，互保期限为一年。
董事会决定于2006年2月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-17
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、 审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、 审议《关于变更同河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的议案》；
4、 审议《关于同许继电气股份有限公司签订互保协议的议案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公告 |
上交所公告，其它 |
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根据河南瑞贝卡发制品股份有限公司股东单位国联安基金管理有限公司管理的德盛小盘精选证券投资基金(下称：德盛小盘)通知，截止2005年12月28日，德盛小盘共持有公司发行的流通股6429246股，占公司总股本的4.996%。
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2005-11-10
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公布德盛小盘持有公司股份比例变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600439)“G瑞贝卡”
根据河南瑞贝卡发制品股份有限公司股东单位国联安基金管理有限公司管理的德盛小盘精选证券投资基金(截止2005年11月7日，共持有公司发行的流通股5739883股，占公司总股本的4.46%，下称：德盛小盘)通知，2005年10月28日，公司股权分置改革相关股东会议通过股权分置改革方案，由公司非流通股股东按每10股送3.5股的比例向流通股股东支付对价；2005年11月8日，德盛小盘据此方案获得公司非流通股股东支付的对价股份2008959股，至公告日德盛小盘共持有公司股份7748842股，占公司总股本的6.02% |
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2005-11-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600439)“瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 12012000股股票。
股权登记日：2005年11月4日
对价股份上市日：2005年11月8日；当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2005年11月8日起，公司股票简称变更为“G瑞贝卡”，股票代码保持不变 |
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2005-11-02
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证券简称由“瑞贝卡”变为“G瑞贝卡” ，2005-11-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-11-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-11-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-11-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-31
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600439)“瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2005年10月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及委托董事征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600439)“瑞贝卡”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 951,388,231.76 877,370,437.85
股东权益(不含少数股东权益) 486,323,486.07 449,231,824.10
每股净资产 3.78 4.54
调整后的每股净资产 3.72 4.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,560,672.66
每股收益 0.158 0.450
净资产收益率(%) 4.17 11.92 |
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2005-10-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600439)“瑞贝卡”
根据有关文件的要求，河南瑞贝卡发制品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-08 ，2005-11-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-12
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公布关于股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600439)“瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月26日刊登股权分置改革相关公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经公司全体非流通股股东(下称：非流通股股东)提议
，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
对价安排的形式、数量现调整为：“公司非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其持有的非流通股份上市流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.5股股份。以2005年9月23日公司股本结构为基础，由非流通股股东向流通股股东支付股份作为对价，本方案支付的股份总额为12012000股股票。”
调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东大会批准后才能实施。
请投资者仔细阅读2005年10月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。
公司股票将于2005年10月13日复牌 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-08，连续停牌 ，2005-10-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600439)“瑞贝卡”
根据有关文件的要求，河南瑞贝卡发制品股份有限公司现公告召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-28 |
召开股东大会 |
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| 河南瑞贝卡发制品股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-26
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公布股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600439)“瑞贝卡”
河南瑞贝卡发制品股份有限公司作为已被批准实施股权分置改革的上市公司之一，将于2005年9月29日14:00-16:00举行网上路演，路演网站为中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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