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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-04
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-04/600446_20160504_2.pdf
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2016-05-04
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关于股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-04-28
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关于公司高级管理人员增持公司股票的进展公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-04-27
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年4月26日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于选举黄宇翔(Huang/Yuxiang)先生为公司第五届董事会董事的议案》等事项。
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2016-04-25
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0346
加权平均净资产收益率(%) 2.22
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2016-04-16
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月15日召开,会议审议通过《公司2015年度报告及报告摘要的议案》、《2015年度公司利润分配方案》、《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
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2016-04-16
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关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-04-09
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非公开发行A股股票预案(修订版) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-04-09
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关于公司与其他特定对象签订股份认购协议之终止协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-04-09
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订版)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-04-09
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关于调整原非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-04-09
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关于非公开发行股票方案调整暨股票复牌公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第四次会议审议通过了本次调整非公开发行股票相关的议案。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年4月11日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-09
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年4月26日14点整召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于调整公司非公开发行股票的议案》、《关于公司与特定投资者签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
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2016-04-09
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第五届董事会2016年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第四次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》等事项。
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2016-04-09
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股票的种类和面值
2.03发行对象和认购方式
2.04定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于公司与特定投资者签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
8《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》
9《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
10《关于设立募集资金专用账户的议案》
11《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》 |
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2016-04-09
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股票的种类和面值
2.03发行对象和认购方式
2.04定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于公司与特定投资者签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
8《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》
9《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
10《关于设立募集资金专用账户的议案》
11《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
14《关于选举黄宇翔（Huang/Yuxiang）先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2016-04-09
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第五届监事会2016年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/600446_20160409_2.pdf
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2016-04-09
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关于终止第一期员工持股计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-09
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关于非公开发行股票方案涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/600446_20160409_7.pdf
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2016-04-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-06,恢复交易日：2016-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市金证科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划调整非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年4月6日起停牌 |
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2016-04-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市金证科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划调整非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年4月6日起停牌 |
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2016-04-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-06,恢复交易日：2016-04-11 ，2016-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市金证科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划调整非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年4月6日起停牌 |
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2016-04-06
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关于重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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深圳市金证科技股份有限公司正在筹划调整非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年4月6日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-25 |
拟披露季报 |
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2016-03-23
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关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600446_20160323_5.pdf
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2016-03-23
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第五届监事会2016年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600446_20160323_2.pdf
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2016-03-23
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度报告及报告摘要的议案》、《2015年度公司利润分配方案》、《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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第五届董事会2016年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第三次会议于2016年3月22日召开,会议审议通过《关于公司2015年度报告及报告摘要的议案》、《2015年度公司利润分配预案》、《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 23.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度公司董事会工作报告》
2《2015年度公司监事会工作报告》
3《公司2015年度报告及报告摘要的议案》
4《2015年度公司财务决算报告》
5《2015年度公司利润分配方案》
6《关于2015年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》
8《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
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2016-03-23
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关于出售资产的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600446_20160323_6.pdf
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