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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-17
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关于股权质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-17
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关于吸收合并全资子公司滨州天鸿热电有限公司的债权人公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-12
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）于近日召开，会议审议通过《关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-12
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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关于股东代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-01
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月30日召开，会议审议通过《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-15
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关于吸收合并滨州天鸿热电有限公司的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-15
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召开2012年第五次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司董事会决定于2012年11月30日上午9：00时召开公司2012年第五次临时股东大会，审议《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-15
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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华纺股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月14日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-15
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第十一次会议（临时会议）于2012年11月14日召开，会议审议通过《关于受让滨城区北镇办事处刘承业居委会等三股东所持滨州天鸿热电有限公司股权的议案》、《关于吸收合并山东滨州天鸿热电有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第十次会议于近日召开，会议审议通过《公司2012年第三季度报告》、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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召开2012年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司董事会决定于2012年11月14日上午9：00时召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于调整担保对象的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时会议）于2012年10月12日召开，会议审议通过《关于出售持有的四川华纺银华有限责任公司99.32%股权的议案》、《关于将从华诚投资管理有限公司破产分配的股份转让给滨印集团抵顶债务的议案》、《关于调整担保对象的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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关于出售持有的四川华纺银华有限责任公司99.32%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-21
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第八次会议于2012年8月17日召开，会议审议通过《公司2012年半年度报告》全文及摘要、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-20
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月19日召开，会议审议通过《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-04
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第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第七次会议于近日召开，会议审议通过《关于继续为子公司华纺银华提供融资担保的议案》。
董事会决定于2012年7月19日上午9：00时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司2011年年度股东大会于近日召开，会议审议通过《董事会2011年度工作报告》、《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-09
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第六次会议于近日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-09
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2011年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司提议，决定在2012年6月20日召开的2011年年度股东大会上增加下面一个临时提案：
《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同时，会议召开地点由公司本部会议室更改为滨州市威尔仕白鹭湖大酒店，其他事项不变。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）于2012年5月30日召开，会议审议通过《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司84.4%国有股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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召开2011年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司董事会决定于2012年6月20日上午9：00时召开公司2011年年度股东大会，审议《董事会2011年度工作报告》、《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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关于受让滨州印染集团持有的滨州天鸿热电有限公司84.4%国有股权之关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600448)“华纺股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2011年利润分配方案》；
5、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；
7、审议《关于继续以部分房产为滨印集团抵押担保的提案》；
8、审议《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司84.4%国有股权的议案》 |
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2012-05-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2011年利润分配方案》；
5、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；
7、审议《关于继续以部分房产为滨印集团抵押担保的提案》；
8、审议《关于受让山东滨州印染集团有限责任公司所持山东滨州天鸿热电有限公司84.4%国有股权的议案》。
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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