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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2010年6月22日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于聘任2010年度会计师事务所的议案。
四、通过关于公司与天鸿热电供汽之关联交易的议案。
五、通过关于公司继续分别与亚光毛巾、愉悦家纺相互提供担保的提案。
六、通过关于调整公司为其子公司华纺银华担保期限的提案。
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2010-06-04
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涉及诉讼裁决情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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为支持华纺股份有限公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)的发展，经多次协商，中国农业银行股份有限公司射洪县支行(下称：射洪支行)形成了对华纺银华不良贷款实行“债务重组，借新还旧，分期偿还”的盘活方案，据此，公司与射洪支行就其诉公司担保合同纠纷案达成和解，射洪支行向四川省遂宁市中级人民法院(下称：遂宁中院)提出撤诉，遂宁中院于2010年6月2日做出有关《民事裁定书》两份，准许射洪支行撤回诉讼，案件受理费人民币22.18万元减半收取11.09万元，由公司负担；并解除了对公司在中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行开立的存款帐户的冻结。
此外，关于四川射洪棉麻有限责任公司诉华纺银华一案，目前公司已提起上诉。
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2010-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2010年5月31日以通讯方式召开三届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、愉悦家纺有限公司继续相互提供人民币11000万元、7000万元额度担保的议案，公司提供的保证方式均为连带责任担保，期限均为三年。
公司及控股子公司累积对外担保数额为26779万元，逾期担保4300万元。
二、通过关于调整公司为其子公司四川华纺银华有限公司(下称：华纺银华)担保期限的议案：鉴于华纺银华在农行射洪县支行(下称：农行)的流动资金贷款(由公司提供3000万元、2638万元人民币额度担保)已经逾期，农行拟对华纺银华的贷款启用“债务重组，借新还旧，分期偿还”的盘活方案。为使担保期限与盘活方案的贷款期限相对应，公司董事会决定将上述3000万元和2638万元人民币额度的担保期限分别由一年、两年调整为三年。
上述事项均需公司股东大会审议通过。
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2010-05-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2009 年度工作报告》；
2、审议《监事会2009 年度工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司利润分配预案》；
5、审议《关于聘任2010 年度会计师事务所的议案》；
6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》。
7、《关于华纺股份继续与亚光毛巾相互提供担保的提案》；
8、《关于华纺股份继续与愉悦家纺相互提供担保的提案》；
9、《关于调整华纺股份为其子公司华纺银华担保期限的提案》 |
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2010-05-21
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召开2009年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年年度股东大会，审议公司利润分配预案等事项。
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2010-05-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2009 年度工作报告》；
2、审议《监事会2009 年度工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司利润分配预案》；
5、审议《关于聘任2010 年度会计师事务所的议案》；
6、审议《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》 |
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2010-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2010年4月24日召开三届三十五次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计单位的议案。
四、通过关于公司与滨州天鸿热电有限公司供汽之关联交易的议案。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、通过《年报信息披露差错责任追究制度》等。
上述有关议案需提交公司2009年年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,262,818,729.26 1,230,417,046.73
所有者权益(或股东权益) 397,158,345.33 390,602,179.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.24 1.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,554,076.20 6,554,076.20
基本每股收益 0.0205 0.0205
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0207 0.0207
稀释每股收益 0.0207 0.0207
加权平均净资产收益率(%) 1.69 1.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.69 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2010-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司向第二大股东控股62.6%的滨州天鸿热电有限公司采购蒸汽，预计2010年度该等日常关联交易总额为14400万元，2009年度实际发生额为7984万元。相关供汽协议尚未签署。
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2010-04-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,394,731,017.39 1,802,660,254.78
归属于上市公司股东的净利润 -124,859,232.52 3,260,610.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -131,044,066.80 -8,347,972.71
基本每股收益 -0.39 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.41 -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.27 0.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.27 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.20
2009年末 2008年末
总资产 1,230,417,046.73 1,384,023,849.24
所有者权益(或股东权益) 390,602,179.67 526,388,449.47
归属于上市公司股东的每股净资产 1.22 1.65
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-20
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(600448) 华纺股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 5688216.00
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 4702657.09
银泰证券有限责任公司苏州市人民路证券营业部 3324180.50
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 3107779.59
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 2709035.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 17793028.16
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 15492135.31
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 10241916.85
东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 8803179.80
国元证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 5787967.28
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2010-04-20
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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华纺股份有限公司预计2010年1月1日至3月31日期间的业绩盈利(上年同期净利润为-1320.97万元)。
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2010-04-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2010年4月6日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为子公司华纺银华提供担保的议案。
二、通过关于变更董事的议案。
三、通过滨州印染集团有限责任公司(下称：滨印集团)关于继续以公司部分房产为滨印集团抵押担保的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600448) 华纺股份:董事会决议公告及临时股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告及临时股东大会补充通知
华纺股份有限公司于2010年3月24日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议通过公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(下称：滨印集团)关于继续以公司部分房产为滨印集团抵押担保的议案：根据银行的有关要求，本次担保采取滨印集团相关土地和公司相关房产联合作融资互保方式，即：拟以滨印集团51735平方米土地使用权与公司27625.11平方米地上房产(评估值分别为2683万元、2846.30万元)同时抵押，为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供担保，公司提供的保证方式为资产抵押保证，期限一年。该担保形成关联担保。
公司及控股子公司累积对外担保数额为26779万元，对外担保逾期金额为人民币4300万元。
应滨印集团提议，公司董事会决定将上述议案作为新增临时提案提交2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2010-03-19
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关于2010年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于华纺股份有限公司2010年第一次临时股东大会原定议题中《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》主要为解决华纺银华贷款到期逾期问题，目前尚需与射洪县农行继续协商，因此将原定于2010年3月23日召开的该次会议延期至2010年4月6日召开，会议登记日更改为2010年4月2日，其他事项不变。
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》；
3、《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》 |
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》； |
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》； |
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2010-03-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司于2010年3月2日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股99.32%的子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)提供连带责任保证担保的议案：鉴于华纺银华在农行射洪县支行的担保贷款已部分逾期，公司决定除2009年第一次临时股东大会批准的3000万元人民币担保额度外，为华纺银华在上述银行流动资金贷款提供2638万元的担保额度(为担保展期性质)，担保期限二年。具体担保金额、期限以单笔融资业务发生时签署的相关法律文件为准。
公司及控股子公司累计对外担保额度为25879万元，逾期对外担保4300万元。
二、通过关于更换公司董事的议案。
三、通过公司部分高管人员变动的议案。
四、通过关于授权公司董事长、总经理、总会计师联合签署公司融资、担保合同事项的议案。
董事会决定于2010年3月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》； |
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2010-03-04
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；
2、审议《关于更换公司董事的议案》； |
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2010-01-29
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业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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华纺股份有限公司预计2009年度业绩为亏损(上年同期净利润为326.06万元)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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董事会公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2009年12月14日收到中国农业银行股份有限公司射洪县支行有关《担保人履行责任通知书》，到2009年12月11日止，公司为债务人四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)担保的债务本金人民币4300.00万元及利息人民币531874.79元已逾期，要求公司接通知后立即按照担保合同约定履行担保责任。
据查，至2009年11月30日止，涉及公司为华纺银华提供贷款担保的总额为人民币6370万元。
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2009-12-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华纺股份有限公司股票于2009年12月1日-3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司控股股东无应披露而未披露的信息；大股东政策性破产工作正在依法进行，该项股权尚在冻结中，法院解冻程序完成的时间尚不确定。
经公司自查，并经对公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)进行内部审计，至2009年10月30日止，华纺银华贷款总额为21363.84万元；至2009年11月30日止，已到期或逾期贷款达10860万元；在贷款总额中，涉及到公司担保的贷款、逾期贷款分别为6370万元、3600万元。日前，公司已收到四川省射洪县政府《关于对华纺银华进行协商重组的方案》的征求意见稿以及多次收到射洪县农行、农发行关于要求公司继续履行对华纺银华借款保证担保责任的函。射洪县农行已就公司为华纺银华提供贷款担保逾期一事提起诉讼，并冻结了公司的存款账户。对此，公司正在积极应诉中。
经核实，目前除华纺银华相关问题外，母体公司生产尚在正常经营，未发现其他对公司产生重大影响的情形发生。
董事会确认，除前述涉及的事项外，公司没有其他根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-12-11
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股东股权质押情况公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司6468.10万股股份，占总股本的20.23%)于2009年12月3日将其持有的公司3234万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行质押以取得借款，目前借款合同正在办理中。
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2009-12-10
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因未披露股票交易异常波动公告，12月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-09
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因未披露股票交易异常波动公告，12月9日全天停牌 |
上交所公告 |
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(600354)“敦煌种业”、(600371)“万向德农”、(600683)“京投银泰”因召开股东大会，12月9日全天停牌 |
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2009-12-09
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因未披露股票交易异常波动公告，12月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-08
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因未披露股票交易异常波动公告，12月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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