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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2005年3月23日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定事项的报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年度末公司总股本12300万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过关于授予公司董事会投资决策权的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于终止设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司暨公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程的议案：同意将公司拟与宁夏建材集团有限责任公司共同出资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司实施2×2500t/d水泥熟料生产线项目变更为由公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程。该项目总投资36832万元，其中一期工程固定资产投资18192万元。同意将原变更投入设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的募集资金2830万元投入公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程。
八、通过关于暂缓设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案：同意公司暂缓设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司实施年产60万立方米商品混凝土搅拌站项目，并继续对商品混凝土搅拌站项目的可行性进行调研。
九、同意公司在宁夏石嘴山市大武口工业园区建设年产50万吨水泥粉磨站项目，该项目总投资4603.6万元。
十、同意公司与宁夏宏威水泥集团有限责任公司共同以现金向宁夏中宁赛马水泥有限公司增资扩股共计2000万元，具体增资扩股额按双方持股比例计算，其中公司增资1020万元。增资扩股后，宁夏中宁赛马水泥有限公司注册资本为10940万元，公司持股比例仍为51%。
十一、同意公司为宁夏中宁赛马水泥有限公司累计余额不超过8000万元的银行借款提供担保，担保期限不超过3年。
十二、同意公司2005年向银行申请累计金额不超过30000万元的借款，借款期限1-5年，具体借款事宜由公司与各银行协商确定。
十三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600449) 赛马实业：日常关联交易公告
宁夏赛马实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司两家控股子公司即宁夏青铜峡水泥股份有限公司(公司持有其74.80%股权)和宁夏中宁赛马水泥有限公司(公司持有其51.00%股权)向宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司销售水泥熟料，2004年的交易总金额为488.97万元，预计2005年度交易总金额为2500-2800万元。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,060,998,337.70 609,391,080.66
股东权益 574,258,219.59 507,113,257.60
每股净资产 4.67 4.12
调整后的每股净资产 4.64 4.10
2004年 2003年
主营业务收入 400,812,258.16 312,390,843.77
净利润 55,294,125.99 35,312,647.87
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.63 6.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.70
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-02-24
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600449)“赛马实业”
本公告所载宁夏赛马实业股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 36282.45 31239.08
主营业务利润 13842.46 10653.15
利润总额 6572.37 3954.09
净利润 5869.53 3531.26
每股收益(元) 0.477 0.287
净资产收益率(%) 10.21 6.96
每股净资产(元) 4.676 4.123
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1900-01-01
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公布临时股东大会决议公告
，2008-12-27 |
上交所公告 |
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| 公布临时股东大会决议公告
宁夏赛马实业股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司发行不超过人民币6.3亿元公司债券的议案：债券期限不低于3年(含3年)。本决议自即日起24个月内有效。
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2004-10-15
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[20043预增](600449) 赛马实业：公布2004年1至9月业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600449)“赛马实业”公布2004年1至9月业绩增长的提示性公告
经宁夏赛马实业股份有限公司估算，公司2004年1-9月实现净利润比去年同
期相比将上升50%以上，具体财务数据将在2004年第3季度报告中披露。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 930,374,642.49 609,391,080.66
股东权益（不含少数股东权益） 545,586,080.38 507,113,257.60
每股净资产 4.44 4.12
调整后的每股净资产 4.42 4.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 59,163,890.84
每股收益 0.25 0.43
净资产收益率（%） 5.69 9.75
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2004-10-28
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年10月27日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过公司变更部分募集资金用途的议案：同意公司将年产5000吨UP
VC管材项目所涉募集资金1500万元，全部用于补充公司收购中国华融资产管理公
司持有宁夏青铜峡水泥股份有限公司74.80%股权的资金。
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年10月27日召开二届十六次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过《公司巡检整改报告》。报告内容详见2004年10月28日《上海证券
报》。
三、通过关于提名宁夏青铜峡水泥股份有限公司董、监事会成员的议案。
四、同意王玉林辞去公司副总经理职务。
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2004-10-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2004-09-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年9月14日召开二届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司受让宁夏青铜峡水泥股份有限公司(下称：青水股份)部分股权
的议案：同意公司以8600万元受让中国华融资产管理公司持有的青水股份74.80%
的股权。本次受让股权成功后，公司将持有青水股份74.80%的股权，成为其第一
大股东。
二、通过公司变更部分募集资金用途的议案。
三、通过公司核销部分不良资产的议案。
董事会决定于2004年10月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-14
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公布关于控股股东向控股子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司(下称：
中宁赛马)与公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司(下称：建材集团)于2004
年9月3日签定了《资金拆借协议》，建材集团向中宁赛马提供借款1000万元。拆
借利率(月息)为5.7525‰，拆借期限为2004年9月3日至2004年12月2日。
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2003-08-15
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2003.08.15是赛马实业(600449)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
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2003-08-18
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2003.08.18是赛马实业(600449)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
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2003-08-29
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2003.08.29是赛马实业(600449)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.7: 发行总量:4800万股,发行后总股本:12300万股) |
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2003-08-29
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:6.7元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-14
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:6.7元/股，申购代码：沪市737449 深市003449 ，配售简称：赛马配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:6.7元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-18
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:6.7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-19
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:6.7元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-13
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首发A股，发行数量：4800万股，发行价:6.7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 312,390,843.77 219,078,487.91
净利润 35,312,647.87 25,322,182.33
总资产 609,391,080.66 525,717,368.09
股东权益(不含少数股东权益) 507,113,257.60 164,104,090.75
每股收益 0.287 0.338
每股净资产 4.123 2.188
调整后的每股净资产 4.103 2.174
每股经营活动产生的现金流量净额 0.696 0.524
净资产收益率(%) 6.96 15.43
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2004-03-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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宁夏赛马实业股份有限公司拟与宁夏建材集团有限责任公司(下称：建材集团)
共同出资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司(下称：兰山公司)，兰山公司注册资
本6000万元，其中公司以现金出资4200万元，占70%的股份。
公司与建材集团共同出资设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司(下称：砼业公
司)，砼业公司注册资本2000万元，其中公司以现金出资1200万元，占60%的股份。
上述事项均构成关联交易。
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年3月16日召开二届九次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年度末公司总股本12300万股为
基数，向股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案。
五、通过设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案。
六、通过公司变更部分募集资金用途的议案。
七、通过授予公司董事会10000万元以内投资决策权的议案。
八、同意田家官辞去公司独立董事。
九、通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务审计
机构的议案。
十、通过公司2003年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定
事项的报告。
十一、通过公司与关联方资金往来及对外担保的报告。
十二、同意毛德汝辞去公司监事会主席职务。
十三、通过调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 621,527,879.71 609,391,080.66
股东权益(不含少数股东权益) 506,076,283.86 507,113,257.60
每股净资产 4.114 4.123
调整后的每股净资产 4.106 4.103
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,234,859.22 -12,234,859.22
每股收益 -0.0084 -0.0084
净资产收益率(%) -0.20 -0.20 |
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2004-05-12
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2004年5月11日召开二届四次监事会，会议审
议通过补选郭建华为公司第二届监事会主席 |
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2004-11-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600449)“赛马实业”
2004年11月15日宁夏赛马实业股份有限公司接到控股股东宁夏建材集团有限
责任公司(下称：建材集团)的通知，知悉经宁夏回族自治区人民政府国有资产监
督管理委员会有关文批准，同意建材集团吸收合并宁夏青铜峡水泥集团有限责任
公司(下称：青水集团)。近日建材集团实施了对青水集团的吸收合并。
吸收合并青水集团后，建材集团将持有原青水集团持有的青铜峡水泥集团干
法熟料有限公司66.67%的股权、持有宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司42.38%的
股权。
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2004-12-21
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年12月21日上午9：00
(二)会议地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容：
1.《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司租赁经营青铜峡水泥集团干法熟料有限公司日产2500吨熟料生产线及水泥粉磨系统的议案》
2.《关于制定＜宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定＞的议案》
(四)出席会议人员
1.截止2004年12月10日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(五)会议登记办法
1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托书。
2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。
4.登记时间：2004年12月20日之前的工作日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。
5.登记地点：宁夏银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。
(六)其它事项
1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
2.联系电话：0951-2085256
0951-2077210转6215
传 真：0951-2085256
邮 编：750021
3.联系人：武雄
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期限：
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2004年11月18日 |
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年11月18日召开二届十七次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司(公司持有其74.80
%的股权，下称：青水股份)租赁经营青铜峡水泥集团干法熟料有限公司(下称：
干法公司)日产2500吨熟料生产线及水泥粉磨系统的议案：同意青水股份以经营
租赁的方式承租干法公司日产2500吨熟料生产线和水泥粉磨系统以及配套的水、
电、暖、办公和原燃材料储运设施。经租赁双方友好协商，拟定年租金为5100万
元；租赁期限为2004年12月1日至2009年11月30日。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年12月21日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-12-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2004年12月21日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司租赁经营青铜峡水泥集团干
法熟料有限公司日产2500吨熟料生产线及水泥粉磨系统的议案。
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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