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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-14
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公布召开2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600449)“赛马实业”
根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知规定，宁夏赛马实业股份有限公司股东宁夏建材集团有限责任公司(持有公司56.71%的股权)提出取消《关于修改<公司章程>的议案》，同时提出了全面修改《公司章程》的临时提案，并作为新的议题提交公司2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将关于全面修改《公司章程》的提案提交于2006年4月26日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,重大合同 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2006年3月22日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告。
三、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年度末公司总股本12300万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过公司为三家控股子公司计划向银行借款累计余额不超过18000万元提供担保的议案。
七、同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司与宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司分别签订《熟料买卖合同》、《熟料购销协议》，两份协议涉及关联交易总金额为1260万元。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》
2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》
3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度财务决算报告》
4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度利润分配预案》
5．审议《关于修改<公司章程>的议案》
6．审议《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》
7．审议《关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案》
8．审议《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600449)“赛马实业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,347,908,113.51 1,060,998,337.70
股东权益(不含少数股东权益) 607,169,487.46 574,258,219.59
每股净资产 4.94 4.67
调整后的每股净资产 4.89 4.64
2005年 2004年
主营业务收入 492,680,877.97 400,812,258.16
净利润 51,350,824.39 55,294,125.99
每股收益 0.42 0.45
净资产收益率(%) 8.46 9.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.28
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-03-01
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公布2005年度业绩快报 ，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600449)“赛马实业”
本公告所载宁夏赛马实业股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年度 2004年度
主营业务收入 492,680,877.97 400,812,258.16
主营业务利润 149,344,716.30 137,957,371.70
利润总额 68,648,502.66 61,733,625.13
净利润 53,668,095.14 55,294,125.99
每股收益 0.44 0.45
2005年12月31日 2004年12月31日
总资产 1,350,265,027.12 1,060,998,337.70
净资产 609,486,758.21 574,258,219.59
每股净资产 4.96 4.67 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2005年12月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李永进为公司第三届董事会董事长。
二、聘任尹自波为公司总经理。
三、聘任武雄为公司第三届董事会秘书。
四、通过公司向宁夏中宁赛马水泥有限公司(下称：中宁赛马公司)增资扩股的议案：同意公司以现金向中宁赛马公司单方增资扩股1200万元。增资扩股后，中宁赛马公司注册资本为12140万元，其中公司占该公司股权比例将由51%增至55.84%。
五、选举郭建华为公司第三届监事会主席。
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2005-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2005年12月19日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-11-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2005-11-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司决定与宁夏共赢投资有限责任公司共同以现金出资设立宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司，新公司注册资本2200万元，其中公司投资1980万元，占注册资本的90%。新公司设立后，将对公司二届十九次董事会审议通过的大武口年产50万吨水泥粉磨站项目的建设及投产后的运营进行管理。
上述投资事宜构成关联交易 |
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2005-11-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2005年11月16日召开二届二十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与宁夏共赢投资有限责任公司共同投资设立宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年12月19日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-16
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公布大股东完成改制的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2005年11月14日接到控股股东宁夏建材集团有限责任公司(下称：建材集团)通知：根据宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会有关批复，建材集团已进行改制并完成了工商变更登记，原国有独资的建材集团于同日改制为国有控股的有限责任公司。改制后，建材集团注册资本为29987.36万元。
改制后的建材集团仍为公司控股股东，建材集团持有公司股份数量保持不变，持股比例仍为56.71%，股份性质由国家股变更为国有法人股需上报国务院国资委批准 |
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2005-10-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司决定收购控股股东宁夏建材集团有限责任公司(持有公司56.71%的股份)及其全资子公司宁夏赛马汽车运输有限公司相关固定资产。经评估(评估基准日2005年8月10日)，其评估值为335.97万元。公司将以其评估值作为本次收购的交易价格。
上述收购事宜构成关联交易 |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2005年10月25日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司投资银川市商业银行股份有限公司的议案：同意公司向银川市商业银行股份有限公司投资1250万元，认购其增资扩股1000万股股权。银川市商业银行股份有限公司本次增资扩股后，总股本将达到72200.5075万股，公司将持有其1.39%的股权。
三、通过公司收购宁夏建材集团有限责任公司及其全资子公司宁夏赛马汽车运输有限公司相关固定资产的议案 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600449)“赛马实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,272,793,752.92 1,060,998,337.70
股东权益(不含少数股东权益) 600,124,238.12 574,258,219.59
每股净资产 4.88 4.67
调整后的每股净资产 4.86 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,319,505.64
每股收益 0.20 0.36
净资产收益率(%) 4.06 7.38 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600449)“赛马实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,211,155,526.72 1,060,998,337.70
股东权益(不含少数股东权益) 575,780,536.21 574,258,219.59
每股净资产 4.68 4.67
调整后的每股净资产 4.65 4.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 178,170,816.57 126,252,185.17
净利润 19,972,316.62 22,158,982.79
扣除非经常性损益后的净利润 19,802,686.20 22,317,721.91
每股收益 0.16 0.18
净资产收益率(%) 3.47 4.31
经营活动产生的现金流量净额 -2,600,767.69 13,465,501.11 |
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2005-08-02
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600449)“赛马实业”
本公告所载宁夏赛马实业股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 178170816.57 126252185.17
主营业务利润 62607833.20 47129793.24
利润总额 26570628.46 22427325.40
净利润 19972316.62 22158982.79
2005年6月30日 2004年6月30日
总资产 1211155526.72 698043429.67
净资产 575780536.21 514525086.31 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-05-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本12300万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2005年5月9日召开二届二十一次董事会，会议审议通过公司收购兰州大通河水泥股份有限公司(下称：大通河公司)部分股权的议案：同意公司以现金127779944.00元收购由兰州市经济委员会托管的中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、兰州市信托投资公司持有的大通河公司合计153831721.76元的股份，占大通河公司股份总额的71.29% |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600449)“赛马实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,150,477,156.59 1,060,998,337.70
股东权益(不含少数股东权益) 570,452,737.56 574,258,219.59
每股净资产 4.64 4.67
调整后的每股净资产 4.62 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -687,063.26 -687,063.26
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -0.67 -0.67 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600449)“赛马实业”
宁夏赛马实业股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年度末公司总股本12300万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
三、通过关于授予公司董事会投资决策权的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于终止设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司暨公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程的议案 |
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2005-04-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2005年4月4日召开二届董事会临时会议，会议决定对提交公司2004年度股东大会审议的议案之《关于修改<公司章程>的议案》等内容予以补充，并将补充内容提交公司2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 将公司的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年4月26日上午9：00
(二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容：
1.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2004年度董事会工作报告》
2.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2004年度监事会工作报告》
3.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2004年度财务决算报告》
4.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2004年度利润分配预案》
5.审议《关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案》
6.审议《关于授予公司董事会投资决策权的议案》
7.审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
8.审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》
9.审议《关于修改＜公司独立董事制度＞的议案》
10.审议《关于修改＜公司关联交易决策制度＞的议案》
11.审议《关于终止设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司暨公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程的议案》
(四)出席会议人员
1.截止2005年4月15日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(五)会议登记办法
1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托书。
2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。
4.登记时间：2005年4月25日之前的工作日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。
5.登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。
(六)其他事项
1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。
2.联系电话：0951-2085256
0951-2052215
传 真：0951-2085256
邮 编：750021
3.联系人：武雄
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期限：
特此公告
宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2005年3月23日 |
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2005年3月23日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定事项的报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年度末公司总股本12300万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过关于授予公司董事会投资决策权的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于终止设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司暨公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程的议案：同意将公司拟与宁夏建材集团有限责任公司共同出资设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司实施2×2500t/d水泥熟料生产线项目变更为由公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程。该项目总投资36832万元，其中一期工程固定资产投资18192万元。同意将原变更投入设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的募集资金2830万元投入公司投资建设2×2500t/d水泥熟料生产线技改项目一期工程。
八、通过关于暂缓设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案：同意公司暂缓设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司实施年产60万立方米商品混凝土搅拌站项目，并继续对商品混凝土搅拌站项目的可行性进行调研。
九、同意公司在宁夏石嘴山市大武口工业园区建设年产50万吨水泥粉磨站项目，该项目总投资4603.6万元。
十、同意公司与宁夏宏威水泥集团有限责任公司共同以现金向宁夏中宁赛马水泥有限公司增资扩股共计2000万元，具体增资扩股额按双方持股比例计算，其中公司增资1020万元。增资扩股后，宁夏中宁赛马水泥有限公司注册资本为10940万元，公司持股比例仍为51%。
十一、同意公司为宁夏中宁赛马水泥有限公司累计余额不超过8000万元的银行借款提供担保，担保期限不超过3年。
十二、同意公司2005年向银行申请累计金额不超过30000万元的借款，借款期限1-5年，具体借款事宜由公司与各银行协商确定。
十三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600449) 赛马实业：日常关联交易公告
宁夏赛马实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司两家控股子公司即宁夏青铜峡水泥股份有限公司(公司持有其74.80%股权)和宁夏中宁赛马水泥有限公司(公司持有其51.00%股权)向宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司销售水泥熟料，2004年的交易总金额为488.97万元，预计2005年度交易总金额为2500-2800万元。
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