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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-11
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:11.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-02-24
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:11.6元/股，申购代码：沪市737460 深市003460 ，配售简称：士兰配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-02-26
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2003.02.26是士兰微(600460)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2004-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2004年11月15日以通讯方式召开
二届十次董事会，会议审议通过关于在美国设立子公司的议案：子公
司的名称为士兰科技有限责任公司，注册资本为200万美元，由公司
100%控股。
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2004-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2004年12月15日以通讯方式召开二届十一次
董事会，会议审议通过关于向杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)增资
的议案：本次公司拟向士兰集成增加投资5850万元人民币，资金来源为公司已向
该公司拨付的募集资金。本次增资完成后，公司累计向士兰集成增资15450万元
人民币，以往来款的形式拨付募集资金6400万元人民币。同时，公司的参股公司
杭州友旺电子有限公司本次对士兰集成增资150万元人民币，累计向士兰集成投
资550万元人民币。
本次士兰集成增资完成后，其注册资本由16000万元人民币变更为22000万元
人民币，公司持有其97.50%的股权比例没有发生变化。
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2005-01-08
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公布股东股权过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年1月6日取得《中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司过户登记确认书》，公司自然人股东陈向东、范伟宏、郑少
波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华将其分别持有的公司部分非流通股票共计
13000万股，过户至杭州欣源投资有限公司的事宜已经在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕。
此次股权过户完成后，杭州欣源投资有限公司持有公司股份13000万股，股
份性质为非流通法人股，占公司股份总数的64.34%，成为公司的第一大股东。
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派2(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派2(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派2(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度转增,10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度转增,10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 686,417,139.93 395,937,417.38
股东权益(不含少数股东权益) 486,619,381.23 165,183,095.76
每股净资产 4.82 2.20
调整后的每股净资产 4.81 2.20
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 17,169,771.67 47,162,757.42
每股收益 0.178 0.323
净资产收益率 3.69% 6.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.60% 6.60% |
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2003-05-30
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(600460)“士兰微”公布公告 |
上交所公告，借款 |
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2003年5月27日，杭州士兰微电子股份有限公司下属控股子公司杭州士兰集成
电路有限公司(以下简称士兰集成公司)与中国银行杭州市高新技术开发区支行(以
下简称中行高新支行)签定了《外币借款合同》，合同借款总额为550万美元，上述
款项自2003年5月28日起48个月内，由士兰集成公司向中行高新支行提清。截止2003
年5月28日，士兰集成公司已从中行高新支行提款82.5万美元 |
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2003-05-13
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(600460)“士兰微”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,诉讼仲裁,委托理财 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2003年5月8日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事会新增两名独立董事的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机
构的议案。
四、通过关于实施集成电路测试厂房扩建项目的议案。
五、通过关于使用不超过5000万元的闲置募集资金进行国债投资的议案。
六、通过关于为杭州士兰集成电路有限公司提供1亿元人民币担保的议案。
(600460)“士兰微”公布关于专利无效宣告请求案的公告
针对盛群半导体股份有限公司专利号为99258409.4发明创造名称为“以序
列方式传递信息的显示器控制装置”的实用新型专利，杭州士兰微电子股份有
限公司于2002年4月25日和2003年1月23日向国家知识产权局专利复审委员会(北
京)提出无效宣告请求，公司认为该实用新型权利要求所述的技术方案的全部技
术特征在该专利申请目前已经公开，该实用新型不具有中国专利法规定的新颖性
和创造性，应宣告无效。国家知识产权局专利复审委员会受理案件后，于2003年
3月25日进行了口头审理，双方的代理人参加了口头审理。
经过审理，国家知识产权局专利复审委员会于2003年4月23日作出审查决
定：“宣告99258409.4号实用新型专利权无效。当事人对本决定不服的，可以根
据有关规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉”。
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2003-04-24
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(600460)“士兰微”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 579609113.27 395937417.38 146.39
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 454499781.81 165183095.76 275.15
每股净资产(元) 4.5 2.2 204.54
调整后的每股净资产(元) 4.5 2.2 204.54
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 11529893.15 14320935.71 80.51
每股收益(元) 0.024 0.10 24
净资产收益率(%) 0.53 5.4 9.81
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.44 5.4 26.67
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2003-06-25
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(600460)“士兰微”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年5月12日，杭州士兰微电子股份有限公司与华夏银行宝善支行签署了
《保证合同》，同意为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)
在华夏银行宝善支行申请办理的人民币500万元的资金贷款提供担保。担保期限
为2003年5月12日至2007年5月12日。
2003年6月20日，公司与中国银行杭州市高新技术开发区支行签署了《最高额
保证合同》，同意为士兰集成在中国银行杭州市高新技术开发区支行申请办理的
借款合同等提供最高不超过800万美元的保证担保。担保期限为2003年3月31日至
2005年12月31日。同时，公司与中国银行杭州市高新技术开发区支行于2003年3月
31日签订的金额为550万美元的《最高额保证合同》自本合同生效之日起失效。截
至公告日，公司已为士兰集成设备进口开证及外币借款提供了692.3万美元的担保。
以上两次担保均采用连带责任保证的担保方式。
截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币1000万元，美元697.19万元，无
对外逾期担保。
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2004-03-02
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与关联方签订委托加工协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司同意与天水华天科技股份有限公司(下称：华天
科技)、江苏长电科技股份有限公司(下称：长电科技)签订的2004年《委托加工协
议书》。公司估计2004年与华天科技的委托加工结算金额为1800-2000万元，与长
电科技委托加工的结算金额为2500-3000万元。
上述事项构成了公司的关联交易。
杭州士兰微电子股份有限公司于2004年2月28日召开二届五次董事会及二届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年年末总股本
10102万股为基数，向全体股东每10股转增10股派送现金红利2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、聘任王海川为公司副总经理。
五、通过拟继续聘请浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过与关联方签订委托加工协议的议案。
董事会决定于2004年4月2日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-13
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子公司享受增值税超税负退税优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局有关通知规定，经杭州市国家税务局认定，杭州士
兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)为
公司加工的集成电路产品，符合享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退优惠政
策的产品目录。士兰集成2003年度增值税超税负退税的事宜，已获得杭州市国家税
务局开发区分局批复同意。对士兰集成2003年10-12月增值税实际税负超过3%的部
分，退还增值税1033669.47元(该款项将体现在2004年度业绩中)。公司预计2004年
度士兰集成可以继续享受增值税超税负退税的优惠政策，上述优惠政策的落实将对
士兰集成2004年度的经营业绩产生积极影响 |
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2004-04-13
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-23 |
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2004-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2004年4月2日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过聘请2004年度审计机构的议案。
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2004-04-13
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 803,312,378.54 772,420,363.67
股东权益(不含少数股东权益) 528,562,876.35 512,441,337.11
每股净资产 5.23 5.07
调整后的每股净资产 5.23 5.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 617,718.14 617,718.14
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率 3.05% 3.05%
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2004-04-13
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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日前，鉴于有关媒体报道"士兰微涉嫌炒作自己公司的股票，可能遭上交所调
查"。对此，杭州士兰微电子股份有限公司郑重申明，公司没有任何参与炒作公司
股票的行为，公司没有接到监管部门的调查通知，监管部门也没有派人来公司调查。
《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信
息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2004-04-20
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公布2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股
本方案为：以2003年年末总股本10102万股为基数，向全体股东每10股转增10股
派送现金红利2元(含税)。
股权登记日：2004年4月23日
除权除息日：2004年4月26日
新增可流通股份上市日：2004年4月27日
现金红利发放日：2004年4月30日
公司实施转股方案后，按新股本总数20204万股摊薄计算的2003年度每股收
益为0.3元。
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2004-05-15
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关于子公司免征2004年度企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局有关文件的规定，集成电路生产企业经认定后，
自获利年度起实行企业所得税“两免三减半”的政策。现经杭州市地方税务局开
发区税务分局有关文批复同意，杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士
兰集成电路有限公司2004年度免征企业所得税 |
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2004-11-11
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刊登证监会同意豁免陈向东等七人因以所持公司股权出资设立欣源投资应履行的要约收购义务公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600460)“士兰微”公布公告
杭州士兰微电子股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会(下称：
中国证监会)有关批复，鉴于陈向东等七人以所持公司64.34%股权出资设立杭州
欣源投资有限公司(下称：欣源投资)后，公司的实际控制人未发生改变，陈向东
等七人及欣源投资继续履行公司的发起人义务等情况，中国证监会同意豁免陈向
东等七人因以所持公司64.34%的股权出资设立欣源投资而应履行的要约收购义务
。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2004年6月15日以通讯方式召开二届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)增资的议案：公
司拟向士兰集成增加投资9600万元人民币，资金来源为公司已向士兰集成拨付的募
集资金。同时公司的参股公司杭州友旺电子有限公司对士兰集成增资400万元人民币。
本次士兰集成增资完成后，其注册资本由6000万元人民币变更为16000万元人民币，
公司持有其96.56%的股权。该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过关于投资杭州瑞宝能源科技有限公司(下称：瑞宝科技)的议案：本次瑞
宝科技拟增资1200万元人民币。瑞宝科技本次增资完成后，注册资本由900万元人民币
变更到2100万元人民币。公司拟出资500万元人民币投资于瑞宝科技，持有其23.81%的
股权 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2004年8月6日、7日以通讯方式召开二届八
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(公司持有其97.5%的
股权，下称：士兰集成)提供总额不超过2亿元人民币担保的议案：公司拟将对士
兰集成的担保总额增加到2亿元人民币，即向士兰集成提供总额不超过2亿元人民
币的担保。截止2004年6月30日，公司已为士兰集成提供了1.32亿元人民币的担
保。
四、通过关于投资发光半导体芯片项目的议案：公司拟与士兰集成共同出资
组建杭州士兰明芯科技有限公司，新公司注册资本为3500万元人民币，其中公司
出资3150万元，占90%；士兰集成出资350万元，占10%。公司将根据项目建设的
进展情况，在适当时候向杭州士兰明芯科技有限公司再次投入注册资本金3500万
元。
五、通过关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案：公司拟与MICROS
IGNAL有限公司以及优达(UNIDUX)电子有限公司共同投资设立杭州士兰光电技术
有限公司(下称：士兰光电)。士兰光电的注册资本金初步拟定为2000万元人民币，
其中，公司以设备、存货、现金等溢价出资1800万元人民币，持有75%的股权。
六、通过关于募集资金使用的议案。
董事会决定于2004年9月11日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 889,038,814.32 772,420,363.67
股东权益(不含少数股东权益) 539,810,546.93 512,441,337.11
每股净资产 2.67 5.07
调整后的每股净资产 2.67 5.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 224,004,139.02 155,704,255.34
净利润 47,573,209.82 14,721,602.73
扣除非经常性损益后的净利润 44,672,418.78 14,610,981.26
经营活动产生的现金流量净额 3,488,341.58 29,992,985.75
每股收益(摊薄) 0.235 0.146
净资产收益率(摊薄) 8.81% 3.15%
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2004-09-11
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年8月6日、7日以通讯方式召开。全体11名董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了以下决议：
一、2004年半年度报告
二、关于修改《公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》进行如下修改：
1、对第一百零五条作出修改：
第一百零五条原文为：董事会运用公司资产所作出的风险投资应限于公司前一年末净资产的百分之十以内,对风险投资董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百零五条修改后为：董事会运用公司资产所作出的风险投资、资产抵押及其他担保事项应限于公司最近一期经审计后净资产的百分之三十以内,对风险投资、资产抵押及其他担保事项,董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。公司原则上不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
2、对第一百十三条作出修改
第一百十三条原文为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数以上通过。
第一百十三条修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数以上通过。董事会作出担保事项的决议,必须经全体董事的三分之二以上表决通过。
本议案需经股东大会通过后实施。
三、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过2亿元人民币担保的议案
杭州士兰集成电路有限公司(以下简称"士兰集成")负责实施的芯片生产线技改项目需要投入资金29998万元,截至2004年6月底士兰集成已对该项目投入资金18772万元,尚存在一定的资金缺口。为确保芯片生产线技改项目能按照原计划顺利完成,士兰集成拟向银行筹集部分资金。现应士兰集成公司要求,公司拟将对士兰集成的担保总额增加到2亿元人民币,即向士兰集成提供总额不超过2亿元人民币的担保。截止2004年6月30日,公司已为士兰集成提供了1.32 亿元人民币的担保。
士兰集成成立于2002年1月12日,注册资本为人民币6000万元,本公司持有其97.5%的股权。截止2004年6月30日,该公司总资产为412,412,538.13元,负债为351,473,351.12元,净资产为60,939,187.04元。2004年上半年主营业务收入为52,920,617.48元,净利润为12,783,975.94元。
本议案需经股东大会通过后实施。
四、关于投资发光半导体芯片项目的议案
为了把握市场契机,充分利用公司经营管理以及现有的半导体生产基础设施优势,公司拟实施发光半导体芯片项目。发光半导体芯片项目的总投资额为7000万元人民币,主要是在士兰集成现有的部分厂房和动力设施的基础上,从国外引进MOCVD等工艺设备,建设一条发光半导体芯片生产线。
为了加快实施该项目,公司拟与控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称"士兰集成")共同出资组建杭州士兰明芯科技有限公司,负责实施发光半导体芯片项目。杭州士兰明芯科技有限公司的注册资本为3500万元人民币,其中公司出资3150万元,占90%；士兰集成出资350万元占10%。杭州士兰明芯科技有限公司成立后,将引进国外技术团队进行核心芯片工艺的开发。
公司将根据项目建设的进展情况,在适当时候向杭州士兰明芯科技有限公司再次投入注册资本金3500万元。
本议案需经股东大会通过后实施。
五、关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案
公司拟与MICROSIGNAL 有限公司(注册地为日本,以下简称"MICROSIGNAL")以及优达(UNIDUX)电子有限公司(注册地为新加坡,以下简称"UNIDUX")共同投资设立杭州士兰光电技术有限公司(以下简称"士兰光电")。经营范围为与光电模块相关的产品。
公司已在光电模块产品的研发和生产上有相当积累,引进MICROSIGNAL的高端技术和UNIDUX在国际市场运作上的经验,可以大幅度提高在成本、技术、管理上的竞争能力。
士兰光电的注册资本金初步拟定为2000万元人民币。其中,本公司以设备、存货、现金等溢价出资1800万元人民币,持有75%的股权；MICROSIGNAL以技术出资300万元人民币,持有15%的股权；UNIDUX以现金出资200万元人民币,持有10%的股权。
本议案需经股东大会通过后实施。
六、关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》的议案
为适应公司发展需求,进一步规范公司投资决策行为,促进公司投资决策的科学化和民主化,根据国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定,公司拟制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》。同时,由公司2001年年度股东大会修改通过的《杭州士兰微电子股份有限公司重大生产经营决策的程序和规则》以及由公司一届十一次董事会审议通过的《杭州士兰微电子股份有限公司投资决策管理规定》在本议案经股东大会审议通过后废止。
本议案需经股东大会通过后实施。
七、关于募集资金使用的议案
公司原计划用募集资金投资七个项目,投资总额为50522万元,但实际募集到资金总额为28692万元,存在着较大的资金缺口。为合理使用募集资金,在存在上述资金缺口的客观情况下,公司将募集资金全部投入到以下三个项目：集成电路芯片生产线技术改造项目、CD数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目、自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目。其中,公司向集成电路芯片生产线技术改造项目投入募集资金24960万元(以分阶段向杭州士兰集成电路有限公司增资的方式投入募集资金)；向CD数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目投入募集资金2232万元；向自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目投入1500万元。上述三个项目投资总额与募集资金计划投入额之间的差额部分,由公司自筹解决。
其他四个募集资金投资项目由公司自筹资金实施,具体由董事会根据公司的资金状况和项目进度安排资金。
本议案需提交股东大会审议。
八、关于的议案
时 间：2004年9月11日上午9时整
地 点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)
会议议题：
1、关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案(二届七次董事会审议通过)；
2、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过2亿元人民币担保的议案；
3、关于投资发光半导体芯片项目的议案；
4、关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》的议案；
7、关于募集资金使用的议案。
出席对象：
1、截止2004年9月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东账户；委托代理人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于2004年9月8日(上午8：00---11：00,下午1：30---5：00)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用信函或传真方式在2004年9月9日下午5时前登记。
其他事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
地 址：杭州市黄姑山路4号
联系人：陆晓红
电 话：0571-88212980
传 真：0571-88210763
邮 编：310012
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2004年8月10日
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