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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-06
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600460)“士兰微”
近日，杭州士兰微电子股份有限公司子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)与美国Sipex公司签定了Term Sheet，Sipex公司将向士兰集成提供BiCMOS工艺技术，计划由士兰集成为其加工圆片，并将一条六英寸芯片生产线转移给士兰集成，帮助士兰集成进一步提高产品生产能力，同时授权士兰微在大中国地区生产和销售一部分Sipex的产品。
士兰集成与美国Sipex公司的合作依然取决于最终协议的成功谈判，目前该谈判仍然在进行当中 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600460)“士兰微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,131,893,452.52 1,009,971,476.46
股东权益(不含少数股东权益) 566,778,711.46 561,826,717.94
每股净资产 2.81 2.78
调整后的每股净资产 2.79 2.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 262,420,303.72 224,004,139.02
净利润 25,155,280.63 47,573,209.82
扣除非经常性损益后的净利润 22,745,753.25 44,672,418.78
每股收益 0.125 0.235
净资产收益率(%) 4.44 8.81
经营活动产生的现金流量净额 10,790,453.23 3,488,341.58 |
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2005-08-05
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2004年度享受企业所得税优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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近日，杭州士兰微电子股份有限公司收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、
国家税务总局联合下发的有关通知，公司被列为“2004年度国家规划布局内重点软件企业”。
为鼓励并推动重点软件产业和集成电路产业的加快发展，公司2004年度企业所得税减按10%的
税率征收。2004年度，公司实际缴纳的企业所得税税率为15%。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-30
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本20204万股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年5月10日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过关于对子公司杭州士兰集成电路有限公司及杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案。
四、通过关于续聘2005年度审计机构的议案。
五、通过关于与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司分别签订委托加工协议的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600460)“士兰微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,085,164,641.77 1,009,971,476.46股东权益(不含少数股东权益) 566,891,584.61 561,826,717.94每股净资产 2.81 2.78调整后的每股净资产 2.81 2.78
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 1,768,004.01 1,768,004.01每股收益 0.025 0.025净资产收益率(%) 0.89 0.89 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议及增加2004年年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年4月21日召开二届十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于增加2004年年度股东大会提案的议案：公司监事会提议增加关于修改公司章程的议案等提交于2005年5月10日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2004年末与江苏长电科技股份有限公司(公司所占比例为3.68%，下称：长电科技)和天水华天科技股份有限公司(公司所占比例为5.26%，下称：华天科技)签订了《委托加工协议书》。该《委托加工协议书》在2005年1月1日开始生效，有效期为一年。
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向长电科技及华天科技采购原材料，2004年的交易总金额为6449万元，预计2005年度交易总金额为7000万元。
上述关联交易尚需获得股东大会的批准 |
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2005-03-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
时 间：2005年5月10日(星期二)上午九时整
地 点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)
会议议题：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年年度报告及报告摘要；
5、2004年度利润分配方案；
6、关于对子公司杭州士兰集成电路有限公司增资的议案；
7、关于对子公司杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案；
8、关于续聘2005年度审计机构的议案；
9、关于与江苏长电科技股份有限公司签订委托加工协议的议案；
10、关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案；
11、关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司章程》的议案；
12、关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司监事会议事规则》的议案；
15、关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
出席对象：
1、截止2005年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东账户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于2005年4月29日(上午8：30---11：00,下午1：30---4：30)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用信函或传真方式在2005年4月29日下午5时前登记。
其他事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
地 址：杭州市黄姑山路4号 邮 编：310012
电 话：0571-88212980 传 真：0571-88210763
联系人：马良
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2005年3月31日
附：
授 权 委 托 书
公司(或本人) 兹授权 先生/女士(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席杭州士兰微电子股份有限公司2004年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
法人股 个人股
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
法定单位盖章： 委托人签名：
法定代表人签名： 身份证号：
年 月 日 年 月 日 |
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2005-03-31
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总经理由“陈向东”变为“郑少波” ，2005-03-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年3月29日召开二届十二次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本20204万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司(公司出资3150万元，占90%的股权，下称：明芯科技)提供担保的议案：公司拟向明芯科技提供最高额保证担保，最高额担保额度为3000万元人民币。
四、通过关于对控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(公司持有其97.5%的股权，下称：士兰集成)增资的议案：截止2004年12月31日，公司以累计向士兰集成投入募集资金15450万元人民币，并以往来款的形式向其拨付募集资金7950万元。根据计划进度，公司拟向士兰集成增加投资7800万元人民币，资金来源为公司已向该公司拨付的募集资金。同时，杭州友旺电子有限公司对士兰集成增资200万元人民币，本次增资完成后，士兰集成的注册资本由目前的22000万元增加至30000万元。
五、通过关于对明芯科技增资的议案：公司拟对明芯科技增加投资3500万元人民币。同时，明芯科技的技术团队人员以技术入股，共计人民币2186.1万元。本次增资完成后，明芯科技的注册资本将由3500万元增加至9186.1万元人民币，其中公司占72.39%股权。
六、通过2005年度续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
七、通过关于与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司分别签订委托加工协议的议案。
八、同意陈向东辞去公司总经理职务；聘任郑少波为公司总经理。
九、同意陈向明辞去公司董事会秘书职务；聘任陈越为公司董事会秘书、财务总监。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600460)"士兰微"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,009,971,476.46 772,420,363.67
股东权益(不含少数股东权益) 561,826,717.94 512,441,337.11
每股净资产 2.78 5.07
调整后的每股净资产 2.78 5.07
2004年 2003年
主营业务收入 504,264,119.02 372,369,610.45
净利润 69,550,034.19 60,334,091.27
每股收益 0.34 0.60
净资产收益率(%) 12.38 11.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2004年9月11日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案。
二、通过关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过2亿元人民币担
保的议案。
三、通过关于投资发光半导体芯片项目的议案。
四、通过关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于募集资金使用的议案。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600460)“士兰微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 961,516,579.55 772,420,363.67
股东权益(不含少数股东权益) 552,069,728.49 512,441,337.11
每股净资产 2.73 5.07
调整后的每股净资产 2.73 5.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,029,126.57 28,517,468.15
每股收益 0.061 0.296
净资产收益率(%) 2.22 10.84
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2004-09-13
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-19
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2003.02.19是士 兰 微(600460)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-24
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2003.02.24是士 兰 微(600460)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-25
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2003.02.25是士 兰 微(600460)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-26
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2003.02.26是士 兰 微(600460)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-19
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2003.02.19是士 兰 微(600460)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-03-11
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2003.03.11是士 兰 微(600460)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-03-11
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:11.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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