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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-15
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公布转让控股子公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司将所持子公司杭州士康射频技术有限公司61.8%的股权转让给 Sicomm Technology Limited。目前，与之相关的工商登记变更事项均已办妥。近日，公司已收到转让款5669903美元。预计本次股权转让的投资收益约为3320万元(未计所得税影响) |
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2006-03-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2006年3月11日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年年末总股本20204万股为基数，每10股送2.2股转增7.8股派1元(含税)。
三、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)提供担保的议案：公司拟调整对士兰集成的最高担保额度，最高担保总额从2亿元人民币调整为2.6亿元人民币。截至2005年底，公司已经为士兰集成提供约1.8亿元人民币的担保。
四、通过对士兰集成增资的议案：公司拟以募集资金及自筹资金向士兰集成增加投资10000万元人民币。本次增资完成后，士兰集成的注册资本增加至40000万元人民币。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司分别与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
七、通过关于子公司关联交易的议案。
八、同意士兰集成拟以6650万元的价格购买公司持有的杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)6650万股股权(占士兰明芯注册资本的72.39%)。本次股权转让完成后，士兰集成将持有士兰明芯100%的股权。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-14
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司在2005年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2006年与关联方之间可能发生的日常关联交易情况公告如下：
公司分别与参股企业江苏长电科技股份有限公司(注册资本29259.2万元，公司所占比例为3.68%)和天水华天科技股份有限公司(注册资本11000万元，公司所占比例为5.26%)签订了《委托加工协议书》；公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与公司联营企业杭州友旺电子有限公司(注册资本300万美元，公司所占比例为40%，下称：友旺电子)签订了《委托加工协议书》，上述协议均从2006年1月1日开始生效，有效期均为一年。
公司控股子公司深圳市深兰微电子有限公司与友旺电子签订《产品代理销售协议书》，该协议从2006年1月1日开始生效，有效期为二年。
公司与上述关联方进行的各项货物采购和销售均以市场价格执行 |
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2006-03-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年年度报告及摘要》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《2005年度资本公积转增股本方案》；
7、审议《关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于对子公司杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》；
9、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
10、审议《关于与江苏长电科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
11、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
12、审议《关于子公司关联交易的议案》；
13、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
14、审议《关于修改〈杭州士兰微电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于修改〈杭州士兰微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
16、审议《关于修改〈杭州士兰微电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
17、审议《关于增加独立董事津贴的议案》 |
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2006-03-14
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600460)“G士兰微”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,212,219,736.82 1,009,971,476.46
股东权益(不含少数股东权益) 596,822,918.02 561,826,717.94
每股净资产 2.95 2.78
调整后的每股净资产 2.92 2.78
2005年 2004年
主营业务收入 628,201,853.91 504,264,119.02
净利润 56,523,492.32 69,550,034.19
每股收益 0.28 0.34
净资产收益率(%) 9.47 12.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.36
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2.2股转增7.8股派1元(含税) |
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2006-03-03
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公布子公司股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)与公司子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)的技术团队于近日签订了《股权转让协议》，士兰集成拟以人民币684.3644万元购入士兰明芯技术团队所持有的全部2186.1万股股份(占士兰明芯股份总额的23.80%)。
本次股权转让完成后，公司持有士兰明芯6650万股股份(占72.39%)，士兰集成持有士兰明芯2536.1万股股份(占27.61%) |
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2006-03-01
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公布子公司与美国Sipex公司合作项目进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)与美国Sipex公司的合作谈判已经圆满结束，其正式的合作合同于2006年2月27日签署。合作合同的主要内容包括工艺技术的转移、生产设备的购买、产品许可、圆片委托加工等 |
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2006-01-14
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公布股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600460)“G士兰微”
近日从杭州士兰微电子股份有限公司股东处获悉，公司第一大股东-原杭州欣源投资有限公司正式更名为“杭州士兰控股有限公司”，并已在杭州市工商行政管理局办理完毕相关手续 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年12月16日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过关于转让公司控股子公司杭州士康射频技术有限公司(注册资本280万美元，下称：杭州士康公司)股权的议案：2005年12月18日，公司与Sicomm Technology Limited(下称：ST公司)签订了股权转让协议，公司将所持杭州士康公司61.8%的股权转让给ST公司，转让价格5669903美元。本次股权转让交易完成后，公司不再持有杭州士康公司股权。上述交易需经政府有关部门批准后生效。
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2005-11-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于中国证监会浙江监管局巡检意见的整改报告。报告内容详见2005年11月18日《上海证券报》 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600460)“士兰微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,186,397,314.35 1,009,971,476.46
股东权益(不含少数股东权益) 592,000,273.60 561,826,717.94
每股净资产 2.93 2.78
调整后的每股净资产 2.91 2.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,437,857.13
每股收益 0.124 0.249
净资产收益率(%) 4.24 8.49 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股上市日 ，2005-11-02 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2005-11-01 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-10-27
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付18720000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年10月31日 2005年11月2日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G士兰微”。
对价股票上市流通日：2005年11月2日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-10-27
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证券简称由“士兰微”变为“G士兰微” ，2005-11-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-27
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价股权登记日 ，2005-10-31 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-10-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年10月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600460)“士兰微”
根据有关文件的要求，杭州士兰微电子股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-18,恢复交易日：2005-11-02 ，2005-11-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-18,恢复交易日：2005-11-02，连续停牌 ，2005-10-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600460)“士兰微”
根据相关文件的有关要求，杭州士兰微电子股份有限公司现公告股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600460)“士兰微”
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2005-09-28
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、对价安排的形式与数量现修改为：
“公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股票可获得3.6股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共18720000股。”
2、对价安排的执行方式现修改为：
“本改革方案经相关股东会议表决通过后，公司董事会将刊登股权分置改革方案实施公告，于对价支付执行日，通过登记结算公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东的股票帐户按每10股获得3.6股划付对价股票。”
3、非流通股东增加特别承诺事项
经与流通股股东沟通协商，公司控股股东杭州欣源投资有限公司增加如下特别承诺：
“杭州欣源投资有限公司承诺，自改革方案实施之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股股票价格不低于25元。在上述期间，当公司派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，出售价格按有关公式调整。
如果在上述承诺期内，杭州欣源投资有限公司通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股股票价格低于25元，则杭州欣源投资有限公司将差额资金双倍支付给公司。”
请投资者仔细阅读2005年9月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年9月29日复牌 |
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2005-09-22
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公布股权分置改革征求意见函 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司专门设计了《公司股权分置改革征求意见表》，以征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见。
各位股东可从报纸复印、网络下载(下载网址为：www.sse.com.cn、www.silan.com.cn)该征求意见表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
公司本次征求意见的沟通联系方式如下：
通讯地址：浙江省杭州市黄姑山路4号
杭州士兰微电子股份有限公司投资管理部
联系人：马良、汤国芬
联系电话：0571-88212980、0571-88210880-5120
传真：0571-88210763
电子邮箱：600460@silan.com.cn
邮编：310012 |
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2005-09-22
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公布关于进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年9月23日下午14:00至16:00举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(www.cnstock.com)-中国股权分置改革在线 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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公布董事会决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2005年9月17日召开二届十五次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。流通股股东每持有10股流通股可获得3.5股股票。
非流通股股东关于所持股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：
(1)全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
(2)公司控股股东杭州欣源投资有限公司(下称：欣源投资)承诺，在(1)项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(3)陈向东等七人分别为公司董、监事或高级管理人员，在(1)项规定期满后，转让其持有的公司股票按有关法规及上市规则的规定执行。
欣源投资承诺，在改革方案实施之日起十二个月期满后的六个月内，以其持有的750.20万股公司股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，并授权公司董事会制定具体方案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月18日至2005年10月20日(正常工作日每日9:00-17:00)。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月24日下午1时30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-2005年10月24日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-24 |
召开股东大会 |
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| 《杭州士兰微电子股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-06
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600460)“士兰微”
近日，杭州士兰微电子股份有限公司子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)与美国Sipex公司签定了Term Sheet，Sipex公司将向士兰集成提供BiCMOS工艺技术，计划由士兰集成为其加工圆片，并将一条六英寸芯片生产线转移给士兰集成，帮助士兰集成进一步提高产品生产能力，同时授权士兰微在大中国地区生产和销售一部分Sipex的产品。
士兰集成与美国Sipex公司的合作依然取决于最终协议的成功谈判，目前该谈判仍然在进行当中 |
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