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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2006年12月15日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议同意实施股票期权激励计划：股票来源为公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)在股权分置改革时承诺的用于股票期权激励计划的股份。由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，因此士兰控股用于激励公司经营团队和科技人员的股票数额由750.72万股变更为1501.44万股 |
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2006-11-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2006年11月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
二、通过关于减少控股子公司杭州士兰集成电路有限公司增资额度的议案 |
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2006-11-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2006年11月14日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈向东为公司第三届董事会董事长。
二、选举郑少波为公司第三届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任陈越为公司董事会秘书、财务负责人。
四、选举宋卫权担任公司第三届监事会主席 |
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2006-11-10
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日与美国 ESS Technology, Inc.,(下称：ESS)签订了DVD技术与产品许可合同，ESS 授权公司世界范围内永久的、不可撤销的许可，用以设计、开发、生产、发布和销售DVD产品及利用该DVD技术平台开发其它产品。公司在获得以上许可的同时，将按合同规定条款在合同生效后的一年内向 ESS 支付375万美元初始许可费；并在今后的相关产品销售后向 ESS 支付特许费，当特许费总额达到2000万美元，或合同生效后六年半的时间，发生其中之一的状况即停止支付特许费 |
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2006-10-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名陈向东先生为第三届董事会董事候选人的议案；
2、关于提名范伟宏先生为第三届董事会董事候选人的议案；
3、关于提名郑少波先生为第三届董事会董事候选人的议案；
4、关于提名江忠永先生为第三届董事会董事候选人的议案；
5、关于提名罗华兵先生为第三届董事会董事候选人的议案；
6、关于提名李志刚先生为第三届董事会董事候选人的议案；
7、关于提名沃健先生为第三届董事会董事候选人的议案；
8、关于提名施建军先生为第三届董事会董事候选人的议案；
9、关于提名曹增节先生为第三届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名仇佩亮先生为第三届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名汪炜先生为第三届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名宋卫权先生为第三届监事会监事候选人的议案；
13、关于提名陈国华先生为第三届监事会监事候选人的议案；
14、关于减少控股子公司杭州士兰集成电路有限公司增资额度的议案。
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600460)“士兰微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,393,168,388.59 1,212,219,736.82
股东权益(不含少数股东权益) 640,287,198.30 596,822,918.02
每股净资产 1.58 2.95
调整后的每股净资产 1.58 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,024,053.09 42,585,200.55
每股收益 0.06 0.16
净资产收益率(%) 4.03 9.99 |
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2006-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2006年10月26日召开二届二十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、同意公司和控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)对杭州士兰明芯科技有限公司(注册资本为9186.1万元人民币，公司目前持有其72.39%股权，下称：士兰明芯)增资5813.9万元人民币，其中公司以现金出资2154.3万元。本次增资完成后，士兰明芯注册资本将变更为15000万元人民币，其中公司占58.70%。
三、同意撤销公司二届十九次董事会审议通过的《关于向士兰集成转让士兰明芯股权的议案》。
四、通过关于减少士兰集成增资额度的议案：公司2005年年度股东大会通过向士兰集成增资10000万元人民币。现公司拟将增资额度调整为增资5000万元人民币。
五、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月14日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一、四项议案 |
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2006-10-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600460)“士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股35079350股将于2006年11月2日起上市流通 |
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2006-09-28
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证券简称由“G士兰微”变为“士兰微” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600460)“G士兰微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,300,139,766.03 1,212,219,736.82
股东权益(不含少数股东权益) 614,670,163.53 596,822,918.02
每股净资产 1.52 2.95
调整后的每股净资产 1.52 2.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 410,420,305.24 262,420,303.72
净利润 38,206,886.73 25,155,280.63
扣除非经常性损益的净利润 8,108,865.68 22,745,753.25
每股收益 0.09 0.125
净资产收益率(%) 6.22 4.44
经营活动产生的现金流量净额 19,561,147.46 10,790,453.23 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司于2006年8月18日、19日以通讯方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向控股子公司杭州士兰光电技术有限公司(公司持有其75%的股权)提供500万元人民币担保 |
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2006-08-04
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公布2005年度享受企业所得税优惠政策公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司近日收到国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知，公司被列为“2005年度国家规划布局内重点软件企业”。公司2005年度企业所得税减按10%的税率征收。
2005年度，公司实际缴纳的企业所得税税率为15% |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-05-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600460)“G士兰微”
经杭州士兰微电子股份有限公司董事长提名，聘任陆晓红为公司董事会证券事务代表 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600460)“G士兰微”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,202,592,036.02 1,212,219,736.82
股东权益(不含少数股东权益) 621,998,602.45 596,822,918.02
每股净资产 3.08 2.95
调整后的每股净资产 3.08 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,685,158.93 10,685,158.93
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 4.07 4.07 |
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2006-04-27
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[20062预增](600460) G士兰微：公布2006年度上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600460)“G士兰微”公布2006年度上半年业绩预增公告
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润比上年同期增加50%以上(上年同期净利润为25155280.63元人民币)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露 |
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2006-04-22
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公布2005年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年年末总股本20204万股为基数，每10股送2.2股转增7.8股派1元(含税)。
股权登记日：2006年4月27日
除权除息日：2006年4月28日
新增可流通股份上市日：2006年5月8日
现金红利发放日：2006年5月10日
公司实施送转股方案后，按新股本总数40408万股摊薄计算的2005年度每股收益为0.14元 |
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2006-04-22
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.68除权日 ，2006-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.68红利发放日 ，2006-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.68登记日 ，2006-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度转增，10转增7.8除权日 ，2006-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度送股，10送2.2送股上市日 ，2006-05-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度送股，10送2.2登记日 ，2006-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度送股，10送2.2除权日 ，2006-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度转增，10转增7.8登记日 ，2006-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-22
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2005年年度转增，10转增7.8转增上市日 ，2006-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-19
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股东大会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议对本次提
案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)提供担保的议案。
四、通过关于对士兰集成增资的议案。
五、通过关于续聘2006年度审计机构的议案。
六、通过关于与江苏长电科技股份有限公司及天水华天科技股份有限公司分别签订委托
加工协议的议案。
七、通过关于子公司关联交易的议案。
八、未通过关于修改《公司章程及股东大会、董、监事会议事规则》的议案。
九、通过按照相关通知要求修改《公司章程及股东大会、董、监事会议事规则》的临时
提案。
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2006-04-07
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公布召开2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600460)“G士兰微”
根据中国证监会近日发出的有关通知规定，杭州士兰微电子股份有限公司于2006年4月6日接到第一大股东杭州士兰控股有限公司(持有公司56.32%股份)《关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的申请》，提出按照通知要求修改《公司章程》及《公司股东大会、董、监事会议事规则》的临时提案。
公司董事会同意将上述临时提案提交于2006年4月18日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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公布转让控股子公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600460)“G士兰微”
杭州士兰微电子股份有限公司将所持子公司杭州士康射频技术有限公司61.8%的股权转让给 Sicomm Technology Limited。目前，与之相关的工商登记变更事项均已办妥。近日，公司已收到转让款5669903美元。预计本次股权转让的投资收益约为3320万元(未计所得税影响) |
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