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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-07
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公布参股公司公开发行A股公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州士兰微电子股份有限公司参股公司天水华天科技股份有限公司(下称：华天科技)首次公开发行不超过4400万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准。华天科技于2007年11月6日进行了网上公开发行，发行价格为10.55元人民币/股。
公司持有华天科技1000万股股权，占华天科技发行后总股本的5.75%。
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2007-11-05
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(600460) 士兰微:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 10255410.01
机构专用 1687588.98
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 1620763.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1368880.99
西南证券有限责任公司重庆兴隆路证券营业部 1248908.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1646003.00
申银万国证券股份有限公司珠海迎宾南路证券营业部 1340706.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 1238091.60
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1050039.00
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 1015801.00
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,868,493,696.49 1,571,247,692.56
股东权益(不含少数股东权益) 694,421,665.74 724,724,383.15
每股净资产 1.72 1.79
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,557,522.22 64,784,855.82
基本每股收益 0.01 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.07
净资产收益率(%) 0.51 9.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.47 -3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2007-10-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股20204000股将于2007年11月2日起上市流通。
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2007-10-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2007年10月15日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年10月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陆晓红不再担任杭州士兰微电子股份有限公司证券事务代表职务。
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2007-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2007年8月22日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的浙江省产权交易所有限公司(注册资本为2200万元人民币，公司出资200万元，占其注册资本的9.09%)、杭州国家软件产业基地有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司持有其10%股权)、杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司(注册资本为1000万元人民币，公司出资150万元人民币，占其注册资本的15%)的全部股权转让给杭州士兰控股有限公司，转让价格分别为人民币247万元、205.256万元、150万元人民币。该事项尚需提交上述各参股公司股东会审议。
二、通过关于制订公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定的议案。
三、通过公司向子公司杭州士兰明芯科技有限公司(公司及其控股子公司杭州士兰集成电路有限公司目前分别持有其58.7%和41.3%的股份)提供担保的额度由原来的5000万元人民币提高到1亿元人民币的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
四、通过2007年半年度报告。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,724,399,341.35 1,571,247,692.56
股东权益 691,358,086.17 724,724,383.15
每股净资产 1.71 1.79
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 404,559,096.20 410,904,438.70
净利润 61,227,333.60 38,059,852.64
基本每股收益 0.15 0.09
净资产收益率(%) 8.86 5.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.05
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2007-07-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司关于上市公司治理情况的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
投资者可通过公司网络平台(www.silan.com.cn)、邮箱(600460@silan.com.cn)、电话(0571-88210880转5120)及传真(0571-88210763)对公司的自查报告和整改计划提出宝贵意见和建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-18
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州士兰微电子股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年6月26日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日收市，杭州士兰微电子股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格累计跌幅已经超过20%，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2007年5月30日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd[士兰微电子(B.V.I)股份有限公司，下称：SEL]投资Sicomm Technology Limited(下称：STL)和Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)。SEL拟使用2669903美元、370万美元认购 STL 发行的2500万股优先股、OATI 125万股的优先股。
认购完成后，SEL持有 STL 2500万股优先股、持有OATI 65%的股份；OATI将使用募集的部分资金认购Op Art Microsystems, Inc.(一家专注于DVD刻录系统和光盘系统的伺服技术和相关产品的研发的美国公司，下称：OAMI)发行的所有股份，使OAMI成为OATI的全资子公司。
二、通过公司向SEL增资的议案：SEL目前获批的总投资额为300万美元(尚未出资)，因公司拟通过SEL投资一事的总资金量超过了SEL目前总的资金量，故公司拟向SEL增资500万美元。
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2007-05-24
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关于股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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杭州士兰微电子股份有限公司收到第一大股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)有关函，截止2007年5月23日收盘，士兰控股已累计售出公司股份4430593股(占公司总股本的1.096%)，目前仍持有无限售条件流通股6162678股，至此，士兰控股持有公司的股份数合计余额为213519328股。
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2007-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2007年4月27日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘2007年度审计机构的议案。
四、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司及杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)提供担保的议案。
五、通过关于对士兰明芯增资的议案。
六、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
七、通过关于子公司关联交易的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,594,623,475.89 1,571,247,692.56
所有者权益(或股东权益) 720,607,332.36 724,724,383.15
每股净资产 1.78 1.79
报告期 年初至报告期期末
净利润 69,844,889.31 69,844,889.31
基本每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 9.69 9.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.66 -2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2007-04-13
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[20071预增](600460) 士兰微：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度净利润比上年同期增长150%-180%(上年同期净利润为25287914.87元)。具体财务数据将在2007年第一季度报告中予以披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年年度报告》及摘要；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于改选董事会三个委员会成员的议案》；
8、审议《关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于对子公司杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案》；
11、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
12、审议《关于子公司关联交易的议案》；
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2007-03-23
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据有关规定，杭州士兰微电子股份有限公司在2006年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2007年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：
公司与参股企业天水华天科技股份有限公司(公司持股比例为7.69%)签订了《委托加工协议书》；公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与公司联营企业杭州友旺电子有限公司(公司持股比例为40%，下称：友旺电子)签订了《委托加工合同》，上述协议均从2007年1月开始生效，有效期均为一年。
公司控股子公司深圳市深兰微电子有限公司与友旺电子签订了《产品代理销售协议书》，该协议从2007年1月开始生效，有效期为二年。
公司与上述关联方进行的各项货物采购和销售，均以市场价格执行。
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2007-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2007年3月20日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年年末总股本40408万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构的议案。
四、通过关于为子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)提供担保的议案：公司拟调整对士兰集成最高额担保额度，最高额担保额度从2.6亿元人民币调整为3.2亿元人民币，担保形式为包括保证、抵押、质押等形式在内的任何担保。截至2006年底，公司已经为士兰集成提供约2.59亿元人民币的担保。
五、通过公司拟向子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)提供额度为5000万元人民币担保的议案。
六、同意公司向子公司杭州士腾科技有限公司提供额度为200万元人民币的担保。
七、通过关于对士兰明芯增资的议案：公司拟对士兰明芯单方面增资5000万元人民币。本次增资完成后，士兰明芯注册资本将变更为20000万元人民币，其中公司共出资13804.3万元人民币占注册资本的69%，士兰集成共出资6195.7万元人民币占注册资本的31%。
八、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
九、通过关于子公司关联交易的议案。
十、通过关于实施新会计政策的议案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,479,918,105.22 1,212,219,736.82
股东权益(不含少数股东权益) 648,248,735.17 596,822,918.02
每股净资产 1.60 2.95
调整后的每股净资产 1.60 2.92
2006年 2005年
主营业务收入 874,177,095.35 628,201,853.91
净利润 58,178,159.14 56,523,492.32
每股收益 0.14 0.28
净资产收益率(%) 8.97 9.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.37
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股20204000股将于2007年3月6日起上市流通。
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2007-02-02
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日购得江苏长电科技股份有限公司(下称：长电科技)非公开发行股票600万股。同时，公司通过上海证券交易所出售了持有的长电科技流通股股票共计8147926股。
截止到2007年2月1日收盘，公司共持有长电科技股份6833907股，占其总股本372592万股的1.83%。
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2007-02-01
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股东股份变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日接到控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)通知，根据士兰控股在公司股权分置改革时作出的关于建立股票期权激励计划的承诺，士兰控股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续，将9610729股公司股份过户给公司经营团队和科技人员。
本次过户完成后，士兰控股还持有公司股份217949921股(占公司总股本的53.94%)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2006年12月15日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议同意实施股票期权激励计划：股票来源为公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)在股权分置改革时承诺的用于股票期权激励计划的股份。由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，因此士兰控股用于激励公司经营团队和科技人员的股票数额由750.72万股变更为1501.44万股 |
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