| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-29
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、通过关于为杭州友旺电子有限公司提供3000万元最高额担保的议案。该议案尚需提交公司下次股东大会审议通过后实施。
|
|
|
2008-04-29
|
公布与ESS签署技术许可协议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年4月23日与美国 ESS Technology, Inc.,(简称：ESS)签订了 ESS-Silan 音频和视频技术许可协议，对双方于2006年11月签订的关于 DVD 技术与产品许可合同进行修订和重述。该协议约定ESS授权公司有权使用 ESS 的音频和视频技术开发、设计、生产、销售非标准 DVD player 产品。该授权为全球范围内的、永久的、非排他的、不可撤销的、不可转让的许可。
|
|
|
2008-04-29
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司拟为联营企业杭州友旺电子有限公司(公司所占比例为40%)提供3000万元人民币的最高额担保，目前尚未与银行签署相关协议。该交易构成关联交易。
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保，公司为控股子公司担保额为人民币27060万元、美元5603270元。
|
|
|
2008-04-29
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,029,651,292.13 2,135,022,319.20
所有者权益(或股东权益) 873,167,028.36 939,810,014.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,237,493.54 15,237,493.54
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.04 -0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.75 1.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.82 -1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
|
|
|
2008-04-23
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年4月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘2008年度审计机构的议案。
四、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
五、通过关于子公司关联交易的议案。
|
|
|
2008-04-15
|
公布2008年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部测算，预计2008年第一季度归属于母公司股东净利润比上年同期减少60%以上(上年同期归属于母公司股东净利润为6984万元)，详细数据将在2008年第一季度报告中予以披露。
|
|
|
2008-04-01
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的1600万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的3.96%)，质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)，作为公司向浙商银行申请获得4000万元贷款的质押担保，并已于2008年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及子公司质押4320万股有限售条件流通股，占其所持股份的20.25%，占公司总股本的10.69%。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-25
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2007 年年度报告》及摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2008 年度审计机构并确定其报酬的议案》
7、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
8、审议《关于子公司关联交易的议案》； |
|
|
2008-03-25
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年3月22日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于计提无形资产减值准备的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整事项的议案。
五、通过关于继续实施股票期权激励计划的议案。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
七、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
八、通过关于子公司关联交易的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-25
|
控股子公司土地抵押公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司下属控股子公司杭州士兰集成电路有限公司将其位于杭州经济技术开发区十号路308号的土地使用权以及该地上的房产抵押给中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行，作为公司向该银行申请最高不超过8100万元人民币贷款的抵押担保。
|
|
|
2008-03-25
|
日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司在2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2008年与关联方之间可能发生的如下：
公司与参股5.75%的企业天水华天科技股份有限公司签订了《委托加工协议书》、公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与公司持股40%的联营企业杭州友旺电子有限公司(下称：友旺电子)签订了《委托加工合同》，有效期均为一年；公司控股子公司深圳市深兰微电子有限公司与友旺电子签订了《产品代理销售协议书》，有效期二年。上述协议均从2008年1月开始生效，上述与关联方进行的各项货物采购和销售的交易均以市场价格执行。
|
|
|
2008-03-25
|
07年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 971,818,821.27 874,436,788.59
归属于上市公司股东的净利润 21,582,006.78 71,830,090.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -101,863,972.78 24,589,629.21
基本每股收益 0.05 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.25 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 2.30 9.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.84 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.12
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,135,022,319.20 1,574,165,892.94
所有者权益(或股东权益) 939,810,014.19 727,454,879.91
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 1.80
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-03-13
|
股东股权质押公告
|
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的1200万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.97%)，质押给上海浦东发展银行杭州分行高新支行(下称：高新支行)，作为公司(及子公司杭州士兰明芯科技有限公司)向高新支行申请获得3000万元贷款的质押担保。士兰控股已于2008年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及子公司质押2720万股有限售条件流通股，占其所持公司股份的12.75%，占公司总股本的6.73%。
|
|
|
2008-02-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年2月18日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整对公司三届五次董事会审议通过的 Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)投资事项的议案：调整后的总投资额为185万美元，共认购其625000股优先股。同时，OATI 拟新发行78万股股票期权，其中72万股授予OATI 核心技术人员和管理层，另6万股预留。上述事项完成后，OATI 已发行的股本数达到2078100股，公司持有其已发行的股本数的30.08%。
二、同意公司拟通过 BVI 全资子公司 Silan Electronics，Ltd 出资100万美元，认购 Cadrado，Inc.(位于美国加利福尼亚州，是一家从事 Blue-ray/HD-DVD 芯片设计、开发，并提供Blue-ray/HD-DVD 系统解决方案的芯片设计公司)可转换债券100万美元，该债券为无息的、且只能转换成优先股的债券。
|
|
|
2008-02-21
|
公布子公司对外投资项目进展公告 |
上交所公告 |
|
|
根据杭州士兰微电子股份有限公司三届五次董事会通过的《公司通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd(下称：SEL)投资Sicomm Technology Limited(下称：STL)和Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)的议案》，STL已于2007年12月24日在开曼注册当局办理完成了SEL认购STL2500万股优先股股权的登记手续。STL于2008年2月1日签署了相应的股权证明书。目前STL全资子公司已开发出对讲机芯片等产品，并开始实现销售。
|
|
|
2008-02-20
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年2月18日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整对公司三届五次董事会审议通过的 Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)投资事项的议案：调整后的总投资额为185万美元，共认购其625000股优先股。同时，OATI 拟新发行78万股股票期权，其中72万股授予OATI 核心技术人员和管理层，另6万股预留。上述事项完成后，OATI 已发行的股本数达到2078100股，公司持有其已发行的股本数的30.08%。
二、同意公司拟通过 BVI 全资子公司 Silan Electronics，Ltd 出资100万美元，认购 Cadrado，Inc.(位于美国加利福尼亚州，是一家从事 Blue-ray/HD-DVD 芯片设计、开发，并提供Blue-ray/HD-DVD 系统解决方案的芯片设计公司)可转换债券100万美元，该债券为无息的、且只能转换成优先股的债券。
|
|
|
2008-02-20
|
子公司对外投资项目进展公告
|
上交所公告 |
|
|
根据杭州士兰微电子股份有限公司三届五次董事会通过的《公司通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd(下称：SEL)投资Sicomm Technology Limited(下称：STL)和Op Art Technologies，Inc.(下称：OATI)的议案》，STL已于2007年12月24日在开曼注册当局办理完成了SEL认购STL2500万股优先股股权的登记手续。STL于2008年2月1日签署了相应的股权证明书。目前STL全资子公司已开发出对讲机芯片等产品，并开始实现销售。
|
|
|
2008-01-30
|
公布说明公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司对股权激励对象出售股权激励所获得股票的交易情况进行了详查，截至2007年12月31日公司控股股东、董、监事、高管均未低于减持价格出售股权激励所获得的股票，严格遵守了股权分置改革(下称：股改)的承诺。
公司在授予股权激励股票时，已向股权激励对象申明了承诺价格。公司在发现5名股权激励对象(非公司高管)低于规定价格减持后，按照股改承诺，立即追缴了差额部分的双倍资金，并且在公司内部郑重重申了承诺价格，加强了教育。
|
|
|
2008-01-29
|
公布控股股东履行股改减持价格承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司现将截至2007年12月31日控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)履行股权分置改革(简称：股改)减持价格承诺情况(以下限售价格已因2005年度、2006年度送股、转增、分红而进行了调整)公告如下：
截止至2007年12月31日，士兰控股通过上海证券交易所交易系统出售公司股票4650593股，交易价格符合股改的承诺。
士兰控股于2007年2月1日将其持有的公司无限售条件股份过户给公司经营团队和科技人员128人。该128人应遵守士兰控股在公司股改的相关承诺。
截至2007年12月31日，低于减持价格出售公司股票的股权激励对象为5人(全部非公司高管人员)，累积38652股。按照股改承诺，对于低于规定价格的交易相应人员已经按差额资金的双倍支付给到公司财务部，总计金额为13629.94元。
|
|
|
2008-01-14
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司第一大股东杭州士兰控股有限公司(持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的公司1520万股有限售条件流通股(占公司总股本的3.76%)，质押给中国银行杭州高新技术开发区支行(下称：高新支行)，作为公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司已在高新支行获得的4560万元贷款的质押担保。士兰控股已于2008年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
|
|
|
2008-01-12
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司第一大股东杭州士兰控股有限公司(持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的公司1520万股有限售条件流通股(占公司总股本的3.76%)，质押给中国银行杭州高新技术开发区支行(下称：高新支行)，作为公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司已在高新支行获得的4560万元贷款的质押担保。士兰控股已于2008年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
|
|
|
2008-01-11
|
公布2007年年度业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部测算，预计2007年年度净利润比上年同期减少80%以上(上年同期净利润为5818万元)。公司2007年年度经营业绩的详细数据将在2007年年度报告中予以披露。
|
|
|
2008-01-03
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月29日召开三届十二次董事会，会议审议同意公司将位于杭州高新(滨江)技术开发区的土地[地号为7-02-(002)-0010]使用权以及该地上的房产抵押给中国工商银行保俶支行，作为公司向该银行申请最高不超过4550万元人民币贷款的抵押担保。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-25
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月21日接到股权分置改革保荐机构东方证券股份有限公司(下称：东方证券)有关证明，因原公司股权分置改革保荐代表人王国文离职，东方证券指定保荐代表人刘红继任，并履行相关职责和义务。
|
|
|
2007-12-21
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过聘任马良为公司董事会证券事务代表等事项。
|
|
|
2007-12-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举钟晓敏为公司第三届董事会独立董事。
二、通过关于为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司担保的额度调整为2亿元人民币的议案。
|
|
|
2007-11-23
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司于2007年11月22日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名钟晓敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司(公司及其控股子公司杭州士兰集成电路有限公司分别持有69%和31%的股份)担保的总额度调整为2亿元人民币的议案。
董事会决定于2007年12月13日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述事项。
|
|
|
2007-11-23
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于提名钟晓敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；
2、关于为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司担保的额度调整为2亿元人民币的议案； |
|
|
2007-11-07
|
公布参股公司公开发行A股公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司参股公司天水华天科技股份有限公司(下称：华天科技)首次公开发行不超过4400万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准。华天科技于2007年11月6日进行了网上公开发行，发行价格为10.55元人民币/股。
公司持有华天科技1000万股股权，占华天科技发行后总股本的5.75%。
|
|
| | | |
