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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年3月16日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟将位于杭州高新(滨江)技术开发区的有关土地使用权以及该地上的房产抵押给杭州高新风险投资有限公司，作为公司申请获得该公司通过中国工商银行钱江支行发放的7200万元人民币委托贷款的抵押担保。
二、同意公司为控股83.5%的杭州士腾科技有限公司短期借款提供信用担保，担保额度为1500万元人民币，期限为1年。
截至本担保前，公司为控股子公司担保余额约为1.19亿元人民币，无逾期及对外担保。
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2009-03-19
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控股子公司土地抵押公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司下属控股子公司杭州士兰集成电路有限公司将其位于杭州经济技术开发区十号路(下称：十号路)308号的有关土地使用权以及该地上的房产、位于十号路大街(东)308号的有关土地使用权作为抵押物，为公司获得杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司通过中国工商银行杭州经济技术开发区支行发放的1.575亿元委托贷款提供抵押担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的有关文件，认定杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集电)为2008年第三批高新技术企业，认定有效期为3年。根据相关规定，士兰集电企业所得税(目前按25%的税率计缴)将减按15%的税率征收。
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2008-12-30
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据杭州士兰微电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请的5000万元流动资金贷款提供信用担保，期限一年。
截至本次担保前，公司共为士兰明芯提供了7000万元人民币的担保。
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2008-12-30
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公布审计机构名称变更公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日接到2008年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的通知，其将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前完成合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。因此，公司2008年度审计机构变更为天健东方。
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2008-12-30
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公布股东股权质押及质押解除公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日收到招商银行股份有限公司杭州凤起支行(下称：凤起支行)转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记证明》，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)及公司发起人股东陈向东等七人将其持有的公司无限售条件流通股合计4000万股(占公司注册资本的9.91%)，质押给凤起支行，作为公司向凤起支行申请获得5000万元授信的质押担保，相关股权质押登记手续已于2008年12月24日办理完成。
因公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司归还了工商银行股份有限公司杭州保俶支行(下称：保俶支行)相应的贷款，保俶支行于2008年12月26日在登记公司办理完成了士兰控股相应公司900万股无限售条件流通股的解除质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及子公司共质押公司19865万股无限售条件流通股(占其所持公司股份的94.16%，占公司总股本的49.16%)。
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-19
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司收到交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：东新支行)转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记证明》，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(持有公司210977874股无限售条件流通股，占公司总股本404080000股的52.21%，下称：士兰控股)将其持有的1000万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的2.47%)质押给东新支行，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向东新支行申请获得1700万元贷款的质押担保。东新支行已于2008年12月12日在登记公司办理完成了股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及其控股子公司质押19465万股公司无限售条件流通股(占其所持公司股份的92.26%，占公司总股本的48.17%)。
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2008-12-13
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控股子公司被认定为高新技术企业公告
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上交所公告 |
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浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发有关文件，认定杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司为2008年第二批高新技术企业，认定有效期为3年。根据相关规定，该公司企业所得税将减按15%的税率征收(目前该公司所得税按25%计缴)。
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2008-12-03
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公布减持华天科技股票公告 |
上交所公告 |
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2008年11月20日至12月1日期间，杭州士兰微电子股份有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持天水华天科技股份有限公司(简称：华天科技)股票2327000股(占华天科技总股本261000000股的0.89%)。
截止2008年12月1日收盘，公司共出售华天科技股票2327000股，即公司持有华天科技股票由减持前的15000000股减少至12673000股，占其总股本的比例由5.75%降至4.86%。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,914,914,466.10 2,135,022,319.20
所有者权益(或股东权益) 761,143,170.70 939,810,014.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.88 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,884,623.74 35,971,187.23
基本每股收益 0.012 0.089
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.64 4.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 -1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2008-10-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司本次有限售条件的流通股187152650股将于2008年11月3日起上市流通。
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2008-10-17
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公司及子公司被认定为高新技术企业公告
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上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2008年10月16日接到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的有关文件，认定公司及下属控股子公司杭州士腾科技有限公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
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2008-10-17
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股东股权质押公告
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上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司[持有公司股份210977874股(占公司总股本404080000股的52.21%)，其中有限售条件流通股184831196股，无限售条件流通股26146678股，下称：士兰控股]将其持有的900万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.23%)质押给中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行(下称：保俶支行)，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向保俶支行申请获得1400万元贷款的质押担保。士兰控股与保俶支行已于2008年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押18465万股公司有限售条件流通股(占其所持公司股份的87.52%，占公司总股本的45.70%)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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股东股权质押公告
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上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司[持有公司股份210977874股(其中有限售条件流通股184831196股，占公司总股本的45.74%)，占公司总股本的52.21%，下称：士兰控股]将其持有的2565万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的6.35%)，质押给中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行(下称：保俶支行)，作为公司向保俶支行申请获得4100万元贷款的质押担保。
士兰控股与保俶支行已于2008年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押公司17565万股有限售条件流通股(占其所持股份的83.26%，占公司总股本的43.47%)。
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2008-09-13
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解除股权质押公告
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上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2008年9月12日收到中国银行杭州市高新技术开发区支行(下称：高新支行)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的有关通知书，高新支行已于2008年9月5日在登记公司办理了公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)分别为公司及其控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司提供的公司400万股、800万股、520万股，共计1720万股有限售条件流通股股权(占公司总股本的4.26%)质押登记的解除手续。
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2008-09-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2008年8月30日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行申请1.62亿元人民币的综合授信额度。
二、同意公司拟以深圳市福田区天安数码时代大厦主楼二十楼五室的房产为其控股90%的子公司深圳市深兰微电子有限公司向华夏银行深圳天安支行申请的壹仟万元人民币综合授信提供抵押担保。
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2008-09-02
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股东股权质押公告
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上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(持有公司股份210977874股，占公司总股本的52.21%，下称：士兰控股)分别将其持有的1100万股、6900万股公司有限售条件流通股(分别占公司总股本的2.72%、17.08%)，质押给中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行(下称：高新支行)，分别作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向高新支行申请获得2600万元贷款、公司向高新支行申请获得16200万元人民币综合授信的质押担保。
士兰控股已于2008年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及其控股子公司质押16720万股公司有限售条件流通股，占其所持公司股份的79.25%，占公司总股本的41.38%。
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2008-08-06
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,912,434,010.48 2,135,022,319.20
所有者权益(或股东权益) 786,213,095.51 939,810,014.19
每股净资产 1.95 2.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 495,012,895.98 404,559,096.20
净利润 31,086,563.49 61,227,333.60
扣除非经常性损益后的净利润 -12,736,163.54 -33,476,029.58
基本每股收益 0.08 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.08
净资产收益率(%) 3.95 8.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.22
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2008-07-23
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2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州士兰微电子股份有限公司财务部测算，预计2008年上半年归属于公司股东的净利润比去年同期(61227333.60元)减少50%左右，公司2008年上半年经营业绩的详细数据将在2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-23
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关于为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据杭州士兰微电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司拟为控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)向中国建设银行股份有限公司杭州高新支行申请的5000万元流动资金贷款提供信用担保，期限一年。
截至本次担保前，公司共为士兰明芯提供了3000万元人民币、91.25万美元的担保。
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2008-07-12
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公布股东股份变动公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日接到其控股股东-杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)通知，士兰控股为履行其在公司股权分置改革时作出的关于建立股票期权激励计划的承诺，已将其所持公司有限售条件流通股2321454股过户给公司经营团队和科技人员，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。
本次过户完成后，士兰控股还持有公司股份210977874股(其中有限售条件流通股184831196股)，占公司总股本404080000股的52.21%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-06 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议同意公司将位于杭州市黄姑山路4号的土地使用权以及该地上的房产抵押给华夏银行股份有限公司杭州高新支行，作为公司向该银行申请4000万元人民币贷款的抵押担保。
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2008-06-11
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的3000万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的7.42%)质押给交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：交行东新支行)，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向交行东新支行申请获得7500万元贷款的质押担保。士兰控股已于2008年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及子公司质押8720万股公司有限售条件流通股，占其所持公司股份的40.88%，占公司总股本的21.58%。
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2008-05-27
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)将其持有的1200万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.97%)质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)，作为公司向杭州分行申请获得3000万元贷款的质押担保；并已于2008年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股共为公司及子公司质押公司有限售条件流通股5720万股(占其所持公司股份的26.82%)，占公司总股本的14.16%。
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2008-05-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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截至2008年5月16日，杭州士兰微电子股份有限公司和其下属子公司及员工已向四川地震灾区捐款429169.2元；经公司经营班子决定，再向灾区捐款100万元人民币。
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2008-05-14
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公布股东解除股权质押和重新质押公告 |
上交所公告 |
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鉴于杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司归还了中国银行杭州高新技术开发区支行(下称：中行高新支行)3000万元贷款，2008年5月6日，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司股份213299328股，占公司总股本的52.79%，下称：士兰控股)及中行高新支行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了相应1000万股公司有限售条件流通股股权的解除质押登记手续。同日，士兰控股将其持有的1200万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的2.97%)质押给中行高新支行，作为公司及控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向中行高新支行申请获得3000万元贷款的质押担保，并已在登记公司办理了上述股权的质押登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及子公司共质押4520万股公司有限售条件流通股(占其所持公司股份的21.19%)，占公司总股本的11.19%。
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2008年4月28日以通讯方式召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、通过关于为杭州友旺电子有限公司提供3000万元最高额担保的议案。该议案尚需提交公司下次股东大会审议通过后实施。
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