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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-24
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关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于近日接到2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司有关函，其与开元信德会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)。该事项已经过国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构的名称变更为天健所。
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于对杭州士兰集成电路有限公司增资的议案。
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2009-11-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年11月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈向东为公司第四届董事会董事长。
二、选举郑少波为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任陈越为公司财务总监、第四届董事会秘书。
四、同意公司拟以位于深圳的房产(深圳市福田区天安数码时代大厦主楼二十楼五个单元)，为深圳市深兰微电子有限公司(公司及控股子公司杭州士兰集成电路有限公司分别持有其90%、10%的股权)拟向华夏银行深圳天安支行申请不超过壹仟伍佰万元人民币综合授信提供抵押担保。
五、同意公司拟将位于杭州高新(滨江)技术开发区的土地[地号为7-02-(002)-0010]使用权以及该地上的房产抵押给兴业银行股份有限公司杭州分行，作为公司申请获得该银行发放的7000万元人民币综合授信的抵押担保。
六、选举宋卫权担任公司第四届监事会主席。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,833,130,345.37 1,763,001,210.96
所有者权益(或股东权益) 749,634,842.14 719,929,010.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.86 1.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,459,292.86 47,468,220.94
基本每股收益 0.075 0.117
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.031
全面摊薄净资产收益率(%) 4.06 6.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.74 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于采用累积投票制选举钟晓敏、汪炜、仇佩亮、裴长洪、金小刚为公司第四届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于采用累积投票制选举宋卫权、陈国华为公司第四届监事会监事的议案》；
4、审议《关于第四届独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改公司关联交易决策规则的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于对杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》 |
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2009-10-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年10月29日召开三届二十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于选举公司第四届董、监事会非独立董事、独立董事及监事的议案。
四、通过关于对控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)增资的议案：公司拟将士兰集成注册资本由人民币30000万元增加到40000万元，其中公司及其全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司(下称：士兰明芯)拟分别出资人民币9750万元、250万元。如增资完成，公司、士兰明芯及杭州友旺电子有限公司将分别出资人民币39000万元、250万元及750万元，分别占士兰集成注册资本的97.5%、0.625%、1.875%。
五、同意公司为士兰明芯向兴业银行股份有限公司杭州分行申请办理流动资金借款等业务提供信用担保，担保额度为2000万元人民币，担保有效期为该事项通过之日起2年内有效。
董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司近日召开职工代表大会，会议选举胡铁刚为公司第四届监事会职工代表监事。
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2009-10-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于采用累积投票制选举钟晓敏、汪炜、仇佩亮、裴长洪、金小刚为公司第四届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于采用累积投票制选举宋卫权、陈国华为公司第四届监事会监事的议案》；
4、审议《关于第四届独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改公司关联交易决策规则的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于对杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》 |
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2009-10-24
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股东股权质押和解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于近日收到中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行(下称：高新支行)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记证明》及《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股；目前持有公司无限售条件流通股207442874股，占公司总股本的51.34%)将其持有的5000万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的12.37%)质押给高新支行(作为公司向高新支行的16200万元综合授信的质押担保)，并已于2009年10月20日在登记公司办理完成了上述股权质押登记手续；高新支行解除了士兰控股于2008年8月27日质押的共计8000万股公司无限售条件流通股的质押，并已于2009年10月23日在登记公司办理完成了该等股权质押解除登记手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及控股子公司共质押12700万股公司无限售条件流通股，占公司总股本的31.43%。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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关于控股子公司土地及房产抵押的公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)将其位于杭州经济技术开发区十号路(下称：十号路)308号的土地使用权以及该地上的房产、位于十号路大街(东)308号的土地使用权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：交行)申请的1.2亿元人民币贷款提供抵押担保。
截至本公告日，士兰集成与交行已经办理完成上述房地产的抵押手续。
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2009-09-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司股票于2009年9月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司三届二十六次董事会通过的公司向交通银行股份有限公司杭州东新支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款，且由士兰集成提供担保的相关事项正在办理中。截止目前，公司经营情况一切正常，未发生对公司股价有重大影响的情形；公司控股股东杭州士兰控股有限公司无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2009-09-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司拟向交通银行股份有限公司杭州东新支行申请1.2亿元人民币流动资金贷款，期限一年，本次贷款由公司下属子公司杭州士兰集成电路有限公司提供担保。
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2009-09-17
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(600460) 士兰微:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 40505462.98
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 14608429.80
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 13940000.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 12464204.90
首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 6544197.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 14702351.02
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6159292.00
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 5696624.72
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 4231291.90
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4157552.00
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2009-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年8月6日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司收购控股子公司杭州士兰集成电路有限公司所持有的杭州士兰明芯科技有限公司(注册资本为20000万元人民币，公司持股69.02%，下称：士兰明芯)30.98%股权，以士兰明芯经审计后的净资产229168253.40元人民币为基准计算，确定标的股权的收购价格为70992887.38元人民币。上述收购完成后，公司将持有士兰明芯100%的股权。
三、通过关于对中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告，具体内容详见2009年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,695,532,776.35 1,763,001,210.96
所有者权益(或股东权益) 717,700,574.23 719,929,010.28
每股净资产 1.776 1.782
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 353,032,592.03 495,012,895.98
净利润 17,008,928.08 31,086,563.49
扣除非经常性损益后的净利润 -40,717,489.17 -12,736,163.54
基本每股收益 0.04 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.10 -0.03
净资产收益率(%) 2.37 3.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.01
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2009-07-04
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2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度盈利将在1200万元-1600万元之间(上年同期归属于公司股东的净利润为31086563.49元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东解除股权质押和重新质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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交通银行股份有限公司杭州东新支行(下称：东新支行)已于2009年6月25日在中登公司上海分公司办理完成了杭州士兰微电子股份有限公司(下称：公司)控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司无限售条件流通股207442874股，占公司总股本的51.34%，下称：士兰控股)持有的公司共计4000万股无限售条件流通股(占公司总股本的9.90%)的质押解除登记手续；同日，士兰控股又将上述股权重新质押给东新支行，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向东新支行申请获得敞口为10000万元授信的质押担保，股权质押登记手续已办理。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押15700万股无限售条件流通股，占公司总股本的38.85%。
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年5月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
四、通过关于子公司关联交易的议案。
五、通过关于续聘2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-27
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年4月23日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上第二项议案及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年年度报告》及摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
7、审议《关于子公司关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,675,145,656.88 1,763,001,210.96
所有者权益(或股东权益) 709,610,111.69 719,929,010.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -13,292,449.28 -13,292,449.28
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.10 -0.10
全面摊薄净资产收益率(%) -1.87 -1.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.90 -5.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2009-04-16
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控股子公司设备抵押公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(下称：士兰集成)为公司在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供设备(评估值为26241万元人民币)抵押担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币16200万元(或等值外币)及其利息、费用。
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2009-04-10
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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杭州士兰微电子股份有限公司在2008年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2009年可能发生的日常关联交易预计如下：
根据公司与参股企业天水华天科技股份有限公司签订的《委托加工协议书》、公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与公司联营企业杭州友旺电子有限公司签订的《委托加工合同》，预计加工款将分别超过人民币7000万元、9000万元。
上述协议及合同的有效期均为一年(从2009年1月开始生效)。
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2009-04-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单 位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 933,095,777.36 971,818,821.27
归属于上市公司股东的净利润 13,559,429.24 21,582,006.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,077,180.00 -101,863,972.78
基本每股收益 0.03 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 -0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 2.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.93 -10.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.09
2008年末 2007年末
总资产 1,763,001,210.96 2,135,022,319.20
所有者权益(或股东权益) 719,929,010.28 939,810,014.19
归属于上市公司股东的每股净资产 1.78 2.33
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年4月8日召开三届二十三次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过《信息披露制度》。
四、通过公司与关联企业天水华天科技股份有限公司签订2009年《委托加工协议书》的议案。
五、通过关于子公司关联交易的议案。
六、通过关于对公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司坏账准备计提方法修改的议案。
七、通过关于对 Silan Electronics,Ltd 长期股权投资计提减值准备的议案。
八、通过关于对子公司杭州士景电子有限公司长期股权投资计提减值准备的议案。
九、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度境内审计机构的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议。
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2009-04-10
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2009年第一季度报告业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度将出现800-1500万元亏损(上年同期归属于上市公司股东的净利润15237493.54元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-04-01
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解除股权质押公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司收到中国工商银行杭州保俶支行(下称：保俶支行)和浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)分别转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记解除通知书》：保俶支行、浙商银行已分别于2009年3月23日、24日在登记公司办理了公司控股股东杭州士兰控股有限公司为公司提供的2565万股、1600万股股权质押登记的解除手续。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年3月16日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟将位于杭州高新(滨江)技术开发区的有关土地使用权以及该地上的房产抵押给杭州高新风险投资有限公司，作为公司申请获得该公司通过中国工商银行钱江支行发放的7200万元人民币委托贷款的抵押担保。
二、同意公司为控股83.5%的杭州士腾科技有限公司短期借款提供信用担保，担保额度为1500万元人民币，期限为1年。
截至本担保前，公司为控股子公司担保余额约为1.19亿元人民币，无逾期及对外担保。
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