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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,864,769,227.26 1,799,450,135.44
所有者权益(或股东权益) 857,508,113.71 811,300,535.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.12 2.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,397,270.95 47,397,270.95
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.09
加权平均净资产收益率(%) 5.79 5.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.27 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年4月23日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案。
三、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
四、通过关于子公司关联交易的议案。
五、通过关于续聘2010年度审计机构的议案。
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润将超过4000万元，与2009年第一季度(归属于公司股东的净利润为-13292449.28元)相比增长400%以上，具体数据将在公司2010年第一季度报告中予以披露。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2009年年度报告及摘要；
2、议案之二：2009年度董事会工作报告；
3、议案之三：2009年度监事会工作报告；
4、议案之四：2009年度财务决算报告；
5、议案之五：2009年度利润分配方案；
6、议案之六：关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案；
7、议案之七：关于子公司关联交易的议案；
8、议案之八：关于续聘2010年度审计机构并确定其报酬的议案 |
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2010-04-02
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年3月31日以通讯方式召开四届六次董事会，会议决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年3月18日以现场结合通讯的方式召开四届五次董事会，会议审议同意公司为控股97.5%的子公司杭州士兰集成电路有限公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请不超过5000万元人民币贸易融资项下的债务提供连带责任担保，担保期限为一年。
目前，公司对控股子公司的担保余额为7300万元，无其它担保。
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2010-03-17
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公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年3月15日接到控股子公司杭州士兰集成电路有限公司通报：其与日本 ULVAC,Inc.于2010年3月12日签订《设备采购合同》，拟从日本购买一条六英寸芯片生产线，合同价款为九亿一千三百万日元(约合人民币6900万元左右)。
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2010-02-23
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股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年2月21日接到招商银行股份有限公司杭州凤起支行转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，该行解除了公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司无限售条件流通股205442876股，占公司总股本的50.84%，下称：士兰控股)及公司实际控制人陈向东等七位自然人于2008年12月24日为公司获得贷款所质押的公司无限售条件流通股合计4000万股，并已于2010年2月11日办理了该等股份解除质押手续。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押15150万股无限售条件流通股，占公司总股本的37.49%。
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2010-02-22
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每股收益0.19元拟每10股派0.30元 |
上交所公告 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 959,865,394.73 933,095,777.36
归属于上市公司股东的净利润 76,625,063.04 13,559,429.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,126,885.87 -57,077,180.00
基本每股收益 0.19 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 -0.14
加权平均净资产收益率(%) 10.02 1.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.93 -6.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.09
2009年末 2008年末
总资产 1,799,450,135.44 1,763,001,210.96
所有者权益(或股东权益) 811,300,535.21 719,929,010.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.78
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2010-02-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 959,865,394.73 933,095,777.36
归属于上市公司股东的净利润 76,625,063.04 13,559,429.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,126,885.87 -57,077,180.00
基本每股收益 0.19 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 -0.14
加权平均净资产收益率(%) 10.02 1.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.93 -6.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.09
2009年末 2008年末
总资产 1,799,450,135.44 1,763,001,210.96
所有者权益(或股东权益) 811,300,535.21 719,929,010.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.78
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过公司募集资金管理办法的议案。
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2010-01-22
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2009年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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杭州士兰微电子股份有限公司曾在2009年三季度中预计2009年度净利润较去年增加50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润将在7000万元以上，比2008年(归属于上市公司股东的净利润13559429.24元)增长416%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2010-01-22
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召开2010年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2010年1月28日13时召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738460”；投票简称为“士兰投票”。
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2010-01-13
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日接到招商银行股份有限公司杭州凤起支行(下称：招商银行)转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)出具的《证券质押登记证明》，公司控股股东杭州士兰控股有限公司(持有公司无限售条件流通股205442876股，占公司总股本的50.84%，下称：士兰控股)将其持有的公司无限售条件流通股3000万股(占公司总股本的7.42%)质押给招商银行，作为公司向招商银行申请的6000万元综合授信的质押担保，上述股权质押登记手续已于2010年1月11日在登记公司办理完成。
截止公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押公司无限售条件流通股16450万股，占公司总股本的40.71%。
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2010-01-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象
(4) 发行数量
(5) 认购方式
(6) 定价基准日
(7) 发行价格
(8) 限售期
(9) 股票上市地点
(10)募集资金数额及用途
(11) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(12)决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
7、审议《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法的议案》 |
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2010-01-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象
(4) 发行数量
(5) 认购方式
(6) 定价基准日
(7) 发行价格
(8) 限售期
(9) 股票上市地点
(10)募集资金数额及用途
(11) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(12)决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
7、审议《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法的议案》 |
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2010-01-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2010年1月10日召开四届三次董事会，会议审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案。
董事会决定于2010年1月28日13时召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738460”；投票简称为“士兰投票”。
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2010-01-07
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
杭州士兰微电子股份有限公司股票于2010年1月4日-6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司已披露的非公开发行股票事宜外，公司目前不存在有关规则所涉及的应披露而未披露的其他重大信息；公司未发现近期公共媒体报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或者影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。经询征，公司控股股东杭州士兰控股有限公司回复：除公司已经公告的非公开发行股票事宜外，未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司已公告的非公开发行股票事宜，目前正在进行相关准备工作，相关事项存在重大不确定因素。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。
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2010-01-06
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(600460) 士兰微:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 80290529.55
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 36968508.60
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 29882315.12
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 21327655.67
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 19603407.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 37495993.76
机构专用 30621990.96
机构专用 30127800.12
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 28825004.35
中信证券股份有限公司客户资产管理部 23862289.64
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2010-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2009年12月31日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量合计不超过6000万股(含6000万股)，且不低于2000万股(含2000万股)；发行价格不低于8.82元/股；认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购。
二、通过关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过《关于公司非公开发行股票预案》的议案。
四、通过公司募集资金管理办法的议案。
五、同意公司拟为全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司向招商银行股份有限公司杭州凤起支行的短期借款提供连带责任担保，担保额度为不超过5000万元人民币，担保期限为1年。
目前，公司对控股子公司的担保额度累计为7300万元，无对控股子公司以外的对象进行担保。
上述有关事项尚需提交公司股东大会表决。
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2010-01-04
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(600460) 士兰微:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 12931960.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6201240.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 1810400.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 1237520.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1005640.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司湖州益民路证券营业部 3163946.80
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1852969.20
东海证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 1709960.00
东海证券有限责任公司常州通江中路证券营业部 1282160.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 905720.80
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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杭州士兰微电子股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，并将在本刊登后五个工作日内向有关部门进行政策咨询及方案论证。由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月25日起停牌，最晚于2010年1月4日并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州士兰微电子股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向有关部门进行政策咨询及方案论证。由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月25日起停牌，最晚于2010年1月4日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-25,恢复交易日：2010-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 杭州士兰微电子股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向有关部门进行政策咨询及方案论证。由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月25日起停牌，最晚于2010年1月4日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-25,恢复交易日：2010-01-04 ，2010-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 杭州士兰微电子股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向有关部门进行政策咨询及方案论证。由于该事项尚存在不确定性，公司股票自2009年12月25日起停牌，最晚于2010年1月4日公告并复牌。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票有关事宜 |
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2009-12-08
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关于控股股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司收到控股股东杭州士兰控股有限公司(下称：士兰控股)有关函，自2009年2月11日至12月7日止，士兰控股通过上海证券交易所交易系统累计卖出公司无限售条件流通股5012998股，占公司总股本的1.24%；仍持有公司无限售条件流通股205964876股，占公司总股本的50.97%。
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2009-12-07
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(600460) 士兰微:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11772198.03
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 8478638.00
恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 4685844.00
机构专用 4637697.53
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 3277352.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 10427443.00
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 8339669.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 4945803.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4223809.00
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 3772179.95
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2009-12-03
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股东股权质押解除和质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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杭州士兰微电子股份有限公司近日收到中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：民生银行)转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)于2009年11月9日出具的《证券质押登记解除通知书》和《证券质押登记证明》：民生银行解除了公司控股股东杭州士兰控股有限公司(目前持有公司无限售条件流通股207154876股，占公司总股本的51.26%，下称：士兰控股)于2008年5月20日质押的共计1200万股公司无限售条件流通股；同时士兰控股将其持有的1200万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的2.97%)质押给民生银行，作为公司向该行申请获得3000万元贷款的质押担保。
公司近日收到中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行(下称：中行)转来登记公司于2009年12月1日出具的《证券质押登记证明》：士兰控股将其持有的750万股公司无限售条件流通股(占公司总股本的1.86%)质押给中行，作为公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司向该行申请的2600万元贷款的质押担保。
截至本公告日，士兰控股为公司及其控股子公司共质押13450万股无限售条件流通股，占公司总股本的33.29%。
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2009-11-24
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关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于近日接到2009年度审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司有关函，其与开元信德会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)。该事项已经过国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构的名称变更为天健所。
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