| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-27
|
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_20180327_21.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_20180327_26.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 6.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
关于2018年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_20180327_24.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
关于与厦门士兰集科微电子有限公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_20180327_19.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年3月24日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及摘要、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_20180327_14.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_20180327_17.pdf
|
|
|
2018-03-27
|
第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600460_20180327_16.pdf
|
|
|
2018-03-02
|
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600460_20180302_1.pdf
|
|
|
2018-02-07
|
关于使用募集资金向控股子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600460_20180207_3.pdf
|
|
|
2018-02-07
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600460_20180207_4.pdf
|
|
|
2018-02-07
|
第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年2月6日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-07
|
第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600460_20180207_2.pdf
|
|
|
2018-02-06
|
投资进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600460_20180206_1.pdf
|
|
|
2018-02-06
|
关于注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600460_20180206_2.pdf
|
|
|
2018-02-06
|
关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600460_20180206_3.pdf
|
|
|
2018-01-25
|
第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600460_20180125_2.pdf
|
|
|
2018-01-25
|
2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,712.40万元到8,630.23万元,同比增加70%到90%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加6,974.19万元到8,601.50万元,同比增加300%到370%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-25
|
第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》、《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-25
|
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600460_20180125_9.pdf
|
|
|
2018-01-25
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600460_20180125_3.pdf
|
|
|
2018-01-25
|
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600460_20180125_8.pdf
|
|
|
2018-01-25
|
关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600460_20180125_5.pdf
|
|
|
2018-01-16
|
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600460_20180116_1.pdf
|
|
|
2018-01-12
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月11日召开,会议审议通过关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》的议案、关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于化合物半导体项目之投资合作协议》的议案、关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-26
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600460_20171226_1.pdf
|
|
|
2017-12-26
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2018年1月11日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》的议案、关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于化合物半导体项目之投资合作协议》的议案、关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600460_20171226_3.pdf
|
|
|
2017-12-26
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》的议案
2关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于化合物半导体项目之投资合作协议》的议案
3关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案 |
|
|
2017-12-22
|
关于子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600460_20171222_1.pdf
|
|
| | | |
