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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-12
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600460_20181212_4.pdf
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2018-12-11
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600460_20181211_1.pdf
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2018-11-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600460_20181129_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.55
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-14
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关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600460)“士兰微”公布
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2018-09-06
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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2018-08-08
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关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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2018-08-08
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.073
加权平均净资产收益率(%) 2.92
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2018-08-08
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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2018-08-08
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年8月6日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》及摘要、《关于2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-01
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关于向子公司杭州士兰集昕微电子有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600460)“士兰微”公布
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2018-08-01
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于士兰集昕增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2018-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州士兰微电子股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元(含税)。
股权登记日：2018/7/17
除息日：2018/7/18
现金红利发放日：2018/7/18
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600460_20180710_1.pdf
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2018-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2018-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-07
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关于控股股东解除股份质押和股份重新质押的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股份冻结,借款 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-08 |
拟披露中报 |
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2018-05-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月23日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600460_20180524_1.pdf
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2018-05-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2018年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司股东分红三年(2018-2020)回报规划的议案
12 关于公司符合发行公司债券条件的议案
13.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
13.01 发行规模
13.02 票面金额及发行价格
13.03 发行对象
13.04 债券期限
13.05 债券利率及还本付息
13.06 发行方式
13.07 担保情况
13.08 赎回或回售条款
13.09 募集资金用途
13.10 上市安排
13.11 偿债保障措施
13.12 承销方式
13.13 决议的有效期
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2018-05-03
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年5月2日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600460_20180503_2.pdf
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2018-05-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2018年5月23日13点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2018年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司股东分红三年(2018-2020)回报规划的议案
12 关于公司符合发行公司债券条件的议案
13.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
13.01 发行规模
13.02 票面金额及发行价格
13.03 发行对象
13.04 债券期限
13.05 债券利率及还本付息
13.06 发行方式
13.07 担保情况
13.08 赎回或回售条款
13.09 募集资金用途
13.10 上市安排
13.11 偿债保障措施
13.12 承销方式
13.13 决议的有效期
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于控股股东解除股份质押和股份重新质押的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600460_20180420_1.pdf
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2018-04-04
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600460_20180404_3.pdf
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2018-04-04
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年4月3日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600460_20180404_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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