士兰微(600460) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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士兰微（600460）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2019年5月21日13点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于与友旺电子日常关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600460_20190430_7.pdf
2019-04-13	第六届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600460_20190413_2.pdf
2019-04-13	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600460_20190413_3.pdf
2019-04-13	第六届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600460_20190413_1.pdf
2019-03-30	第六届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案》、《2018年年度报告》及摘要、《2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_20190330_14.pdf
2019-03-30	关于与杭州友旺电子有限公司日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_20190330_16.pdf
2019-03-30	第六届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_20190330_15.pdf
2019-03-30	关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_20190330_20.pdf
2019-03-30	关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_20190330_25.pdf
2019-03-30	第六届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案》、《2018年年度报告》及摘要、《2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于与厦门士兰集科微电子有限公司关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_20190330_18.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.13 加权平均净资产收益率(%) 5.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_2018_n.pdf
2019-03-30	关于2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600460_20190330_23.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.13 加权平均净资产收益率(%) 5.12 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	(600460) 士兰微:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 125475022.22 光大证券股份有限公司温州市府路证券营业部 60431766.00 华鑫证券有限责任公司沈阳滂江街证券营业部 45709689.07 沪股通专用 42794093.00 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 42487807.22 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 108376519.00 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 104667817.12 兴业证券股份有限公司陕西分公司 85867985.96 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 66796359.40 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 65596491.42
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-13	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600460_20190313_1.pdf
2019-03-12	(600460) 士兰微:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 247632727.11 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 127634222.72 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 71309930.88 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 69691576.56 兴业证券股份有限公司陕西分公司 63079028.02 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 97120364.94 机构专用 81571861.83 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 53408714.69 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 51593691.00 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 50260997.00
2019-01-08	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600460_20190108_2.pdf
2019-01-08	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600460_20190108_3.pdf
2019-01-08	第六届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600460_20190108_1.pdf
2019-01-05	关于非公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
杭州士兰微电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为 64,893,614股；上市流通日期为2019年1月14日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600460_20190105_1.pdf
2019-01-03	关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告	上交所公告，投资项目
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600460_20190103_1.pdf
2018-12-28	2018年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600460_20181228_1.pdf
2018-12-27	关于控股子公司收到政府补助的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600460_20181227_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-30	拟披露年报

2018-12-12	第六届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600460_20181212_1.pdf
2018-12-12	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 2.01 王汇联 2.02 周玮
2018-12-12	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600460_20181212_2.pdf
2018-12-12	关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2018年12月27日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600460_20181212_6.pdf
2018-12-12	关于补选董事的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600460_20181212_4.pdf