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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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关于投资建设士兰集昕二期项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600460_20190828_7.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 1.67
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于投资建设士兰集昕二期项目的议案》。
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2019-08-28
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2019-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2019-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-09
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州士兰微电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元（含税）。
股权登记日：2019/7/16
除息日：2019/7/17
现金红利发放日：2019/7/17
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2019-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-29
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关于控股股东解除股份质押和股份重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600460)“士兰微”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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2019-06-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于第七届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-27
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600460)“士兰微”公布
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2019-06-22
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于向国家开发银行申请流动资金贷款的议案》。
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2019-06-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈向东
2.02 郑少波
2.03 范伟宏
2.04 江忠永
2.05 罗华兵
2.06 李志刚
2.07 王汇联
2.08 周玮
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋执环
3.02 马述忠
3.03 何乐年
3.04 程博
4.00 关于选举监事的议案
4.01 宋卫权
4.02 陈国华
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2019-06-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈向东
2.02 郑少波
2.03 范伟宏
2.04 江忠永
2.05 罗华兵
2.06 李志刚
2.07 王汇联
2.08 周玮
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 宋执环
3.02 马述忠
3.03 何乐年
3.04 程博
4.00 关于选举监事的议案
4.01 宋卫权
4.02 陈国华 |
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2019-06-11
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》等事项。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600460_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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2019-06-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于第七届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
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2019-05-31
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于控股股东解除股份质押和股份重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600460)“士兰微”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.018
加权平均净资产收益率(%) 0.67
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600460)“士兰微”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2019年5月21日13点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于与友旺电子日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600460_20190430_7.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于与友旺电子日常关联交易的议案
7 关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案
8 关于本公司2019年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案
9 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案 |
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2019-04-30
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600460_20190430_3.pdf
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