士兰微(600460) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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士兰微（600460）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-12	关于补选董事的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600460_20200312_6.pdf
2020-03-10	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600460_20200310_1.pdf
2020-01-21	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少11,932万元到15,341万元，同比减少70%到90%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少13,852万元到17,261万元，同比减少154%到193%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600460_20200121_2.pdf
2020-01-14	关于获得国家技术发明奖二等奖的公告	上交所公告，获取认证
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600460_20200114_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-23	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-02; 一次变更日期: 2020-04-15; 一次变更公告日期: 2020-02-27; 二次变更日期: 2020-04-23; 二次变更公告日期: 2020-04-02;
2019-12-20	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600460_20191220_1.pdf
2019-12-17	关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600460_20191217_1.pdf
2019-12-04	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案
2019-12-04	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2019年12月19日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600460_20191204_6.pdf
2019-12-04	关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600460_20191204_2.pdf
2019-12-04	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600460_20191204_1.pdf
2019-11-26	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于增设募集资金专户的议案》、《关于控股子公司增加注册资本的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600460_20191126_3.pdf
2019-11-26	关于控股子公司增加注册资本的公告	上交所公告，基本资料变动
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600460_20191126_5.pdf
2019-11-26	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月25日召开，会议审议通过关于调整募集资金投资项目相关事项的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600460_20191126_1.pdf
2019-11-26	关于增设募集资金专户的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600460_20191126_4.pdf
2019-11-09	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600460_20191109_2.pdf
2019-11-09	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》、《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》、《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600460_20191109_1.pdf
2019-11-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整募集资金投资项目相关事项的议案
2019-11-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整募集资金投资项目相关事项的议案
2019-11-09	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2019年11月25日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于调整募集资金投资项目相关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600460_20191109_9.pdf
2019-11-09	关于调整募集资金投资项目相关事项的公告	上交所公告，投资项目
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600460_20191109_3.pdf
2019-11-09	关于向参股公司增资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600460_20191109_6.pdf
2019-10-31	关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600460_20191031_3.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 1.46 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600460_2019_3.pdf
2019-10-24	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年10月23日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600460_20191024_1.pdf
2019-10-24	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600460_20191024_3.pdf
2019-10-24	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600460_20191024_2.pdf
2019-10-18	关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600460_20191018_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-24	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600460_20190924_1.pdf
2019-08-28	关于投资建设士兰集昕二期项目的公告	上交所公告，投资项目
(600460)“士兰微”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600460_20190828_7.pdf