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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-17
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公布召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2005年9月16日以通讯传真表决方式召开二届十九次董事会，会议决定于2005年10月25日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议公司关于确认与迪康集团及其关联方债权债务的议案 |
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2005-09-10
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公布控股股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2005年9月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，获知：因公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)与中国银行股份有限公司成都开发区支行借款合同纠纷一案，2005年9月8日，四川省高级人民法院冻结了迪康集团持有的已办理质押的公司7317.3万股发起人法人股，轮候冻结其持有的已于2005年6月30日被冻结的公司172.4万股发起人法人股。上述被冻结股份合计占公司股份总数的58.79%。此次股份冻结期限自2005年9月8日至2006年9月8日 |
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2005-09-02
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公布控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司2005年8月31日获悉，公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(持有公司7489.7万股法人股，占公司股本总数的58.79%，下称：迪康集团)原质押给中国光大银行成都分行的公司4817.3万股法人股已于2005年8月30日解押。迪康集团现将上述法人股继续质押给中国光大银行成都分行。此次质押的股份占公司股份总数的37.81%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-08-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600466)“迪康药业”
2005年7月11日，四川迪康科技药业股份有限公司与控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(持有公司股份7489.7万股，占公司总股本的58.79%，下称：迪康集团)及其关联方就部分债权债务进行了清理并签署了《债权债务确认函》，迪康集团对所欠公司人民币90578784.33元债务予以确认和承担。上述人民币90578784.33元债务的主要构成如下：
1、迪康集团根据《债权债务转移协议》为干细胞中心承担的原应由干细胞中心退还公司的58000000元技术转让款；
2、迪康集团承诺承担的投入和卖给公司设备因三峡工程搬迁而造成的搬迁损失、费用及房租欠款10661310.60元；
3、迪康集团及其关联方应付公司的研究费用及根据《债权转移协议》应承担的货款21917473.73元。
上述交易构成了关联交易 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 963,012,569.99 997,841,234.53
股东权益(不含少数股东权益) 664,144,553.51 671,119,763.00
每股净资产 5.21 5.27
调整后的每股净资产 5.13 5.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 82,996,525.80 83,615,457.21
净利润 -6,975,209.49 4,862,103.44
扣除非经常性损益后的净利润 -9,511,741.30 2,602,978.88
每股收益 -0.05 0.04
净资产收益率(%) -1.05 0.73
经营活动产生的现金流量净额 6,531,079.26 6,522,553.52 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2005年8月26日召开二届十八次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年上半年提取资产减值准备的议案。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、同意庞春风辞去公司证券事务代表职务；改聘郑明强为公司证券事务代表。
四、通过公司董事会关于确认与四川迪康产业控股集团股份有限公司及其关联方债权债务的议案 |
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2005-08-24
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司日前与控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(持有公司7489.7万股股份，占公司总股本的58.79%，下称：迪康集团)及其关联方就部分债权债务进行了清理，迪康集团对所欠公司人民币90578784.33元债务予以确认和承担。债务基本情况如下：
一、迪康集团为干细胞中心承担的原应由干细胞中心退还公司的58000000元技术转让款。
二、迪康集团承诺承担的投入和卖给公司设备因三峡工程搬迁而造成的搬迁损失、费用及房租欠款10661310.60元。
三、迪康集团及其关联方应付公司的研究费用及货款21917473.73元。
公司已采取以下措施以确保迪康集团及时清偿上述款项：
一、由于迪康集团享有对深圳市矢量投资发展有限公司(下称：矢量公司)人民币9000万元的债权，2005年8月1日，公司向四川省高级人民法院递交了《财产保全申请书》，提出：由于矢量公司尚欠迪康集团9000万元借款未予归还，迪康集团至今未向其债务人矢量公司主张还款，而迪康集团尚有人民币90578784.33元到期债务未向公司清偿，故请求对被申请人矢量公司价值人民币9000万元之内的财产进行查封、冻结、扣押等财产保全措施，四川省高级人民法院已于2005年8月2日下达了《民事裁定书》并执行了上述财产保全措施。公司已向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，并将继续采取法律等手段积极稳妥处理该事项。
二、公司已与迪康集团签订了《财产抵押合同》，迪康集团将车辆等部分固定资产和在研新药技术等无形资产抵押给公司作为偿债的担保 |
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2005-08-24
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公布关于拉萨迪康医药科技有限公司注册登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600466)“迪康药业”
日前，四川迪康科技药业股份有限公司在西藏拉萨经济技术开发区设立的子公司-拉萨迪康医药科技有限公司的工商登记手续已办理完毕。拉萨迪康医药科技有限公司注册资本为人民币壹千万元，其中公司出资900万元，出资比例为90% |
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2005-07-14
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[20052预亏](600466) 迪康药业：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600466)“迪康药业”公布业绩预告修正公告
经四川迪康科技药业股份有限公司初步测算，预计2005年上半年度亏损，亏损数额大约为600万元(上年同期净利润为4862103.44元)，具体数字将在2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2005年度公司财务审计机构。
三、通过修改公司经营范围及公司章程的议案。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 994,849,279.54 997,841,234.53
股东权益(不含少数股东权益) 672,251,055.53 671,119,763.00
每股净资产 5.28 5.27
调整后的每股净资产 5.19 5.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,405,129.23 -4,405,129.23
每股收益 0.0089 0.0089
净资产收益率(%) 0.17 0.17 |
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2005-04-19
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司现将预计2005年度控股子公司四川和平药房连锁有限公司(公司持有6980万元出资、出资比例为99.7%，下称：和平连锁)与公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司之控股子公司四川和平医药有限责任公司(下称：和平医药)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
和平连锁向和平医药采购药品，2004年交易总金额为1132.81万元，预计2005年度交易总金额为不超过人民币1800万元 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 997,841,234.53 872,339,183.58
股东权益(不含少数股东权益) 671,119,763.00 663,663,934.78
每股净资产 5.27 5.21
调整后的每股净资产 5.19 5.16
2004年 2003年
主营业务收入 183,406,518.21 153,920,564.57
净利润 7,455,828.22 12,831,653.46
每股收益(全面摊薄) 0.06 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.11 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2005年4月15日召开二届十五次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于2004年度提取资产减值准备的议案。
三、通过关于2004年度会计政策变更的议案。
四、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2005年度公司财务审计机构的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过公司2005年日常关联交易的议案。
七、聘任张新民为公司副总经理。
八、通过修改公司经营范围及公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司2005年4月15日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》,现将会议具体事宜通知如下：
1、会议时间：2005年5月20日上午9：00；
2、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店；
3、会议议程：
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2004年度独立董事述职报告》
(3)审议《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》
(4)审议《公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案》
(5)审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
(6)审议《关于修改公司经营范围及＜公司章程＞的议案》
(7)审议《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》
(8)审议《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》
(9)审议《关于修改公司＜独立董事制度＞的议案》
(10)审议《关于修改公司＜关联交易管理办法＞的议案》
4、出席会议人员：
(1)公司本届董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年5月10日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；
(2)登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年5月16日上午8：30-11：30,下午13：00-17：30到成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼B座6楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记；
(3)登记地点：成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼B座6楼；
(4)其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
地址：成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼B座6楼
联系人：蒋 黎 联系电话：028-85123856
邮 编：610041 传 真：028-85123859
附：
股东登记表
兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号： )代表本公司(或本人)参加四川迪康科技药业股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二OO五年四月十五日
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2005-04-16
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)持有四川迪康科技药业股份有限公司7489.7万股法人股，占公司股本总数的58.79%，为公司控股股东。公司2005年4月15日获悉，迪康集团原质押给中国光大银行成都分行的公司4817.3万股法人股中的1707.3万股已于2005年4月13日解押；迪康集团将上述1707.3万股法人股继续质押给中国光大银行成都分行，此次质押的股份占公司股份总数的13.40%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2005年4月13日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-11-22
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 976,462,429.54 872,339,183.58
股东权益（不含少数股东权益） 670,609,071.39 663,663,934.78
每股净资产 5.26 5.21
调整后的每股净资产 5.22 5.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 10,911,575.71
每股收益 0.016 0.055
净资产收益率（%） 0.31 1.04
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2004-10-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开二届十二次董事
会，会议审议通过修改公司经营范围及《公司章程》的议案：同意公司将原经营
范围中的“原料药(酒石酸托特罗定)”修改为“原料药”；并增加“口服溶液剂”。
董事会决定于2004年11月21日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上及其他相关事项。
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2004-11-21
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召开公司2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议。应参与表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。参与表决的9名董事一致作出如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》。
根据公司生产经营发展的需要及国家药监部门、工商行政管理部门的要求,同意公司将原经营范围中的"原料药(酒石酸托特罗定)"修改为"原料药"；并增加"口服溶液剂"。
同意公司按以上内容对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围作相应修改。
修改《公司章程》的议案尚须公司2004年度第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于的议案》：
1、会议时间：2004年11月21日上午10：30；
2、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店；
3、会议议程：
(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(2)审议第二届董事会第十一次会议提交的《关于向银行办理抵押贷款的议案》。
4、出席会议人员：
(1)公司本届董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年11月11日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；
(2)登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年11月16日上午8：30-11：30,下午13：00-17：30到成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼 B座六楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记；
(3)登记地点：成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼 B座六楼；
(4)其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
地址：成都市二环路南四段十一号迪康科研大楼 B座六楼
联系人：蒋黎联系电话：028-85123856
邮编：610041传真：028-85123859
附：
股东登记表
兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号：
持股数：
年月日授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号：)代表本公司(或本人)参加四川迪康科技药业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人姓名：法人单位盖章：
身份证号：法定代表人签字：
日期：年月日日期：年月日
(本授权书复印件及剪报均有效)
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
二 O O四年十月十九日
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2001-01-19
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2001.01.19是迪康药业(600466)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:10.25: 发行总量:5000万股,发行后总股本:12740万股) |
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2004-05-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2004年4月16日在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开。公司董事长孙继林先生主持会议,应到董事九人,实到董事及其授权代表九人,公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。全体与会董事审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
三、 审议通过了《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》。
四、审议通过了《2003年度利润分配和公积金转增股本预案》：
经重庆天健会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润12,831,653.46元。按公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金 4,218,219.89元和5%的法定公益金 2,109,109.95元后,加上2002年度未分配利润63,190,269.74元,扣除根据公司2002年度股东大会通过的2002年度利润分配方案派发的现金股利12,740,000元,年末可供股东分配的利润为56,954,593.36元。
公司决定2003年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。
此项预案尚须提交公司2003年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于2003年度提取八项资产减值准备及资产核销的议案》。
根据上海证券交易所有关2003年度报告工作的要求和中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关规定,结合公司2003年度的会计报表及公司实际经营情况,公司2003年度提取减值准备以及对年度财务成果的影响情况如下：
(一)提取八项资产减值准备情况
1、提取坏帐准备4,543,794.04元,其中应收帐款计提坏帐准备2,632,649.67元,其他应收款计提坏帐准备1,913,727.29元。
2、提取短期投资跌价准备491,115.79元,其中股票投资跌价准备402,822.64元,债券投资跌价准备88,293.15元。
3、无其他应计提减值准备情况 。
(二)减值准备核销情况
1、本期核销坏账准备9,364.00元。
2、本期收回已核销的坏账准备2,582.92元。
(三)对财务成果的影响
二OO三年提取减值准备影响本年损益5,034,909.83元。其中：坏帐准备4,543,794.04元；短期投资跌价准备491,115.79元。
六、审议通过了《关于2003年度会计政策变更的议案》。
根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的规定,对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整,对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策,直至摊销完毕；对于2003年3月17日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额,直接计入资本公积。该项会计政策变更对公司会计报表无影响。
根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则,对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后调整事项计入"应付股利"项目,现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。上述会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了期初留存收益及其相关项目的期初数,2002年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更调减了2003年年初的应付股利12,740,000.00元,调增了2003年年初留存收益12,740,000.00元。
上述会计政策的变更符合现行相关会计准则、会计制度及其他法律法规的规定,对公司本期损益未产生重大影响。公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述会计政策变更事宜均表示同意并出具了独立董事意见书。
七、审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》：
公司拟支付重庆天健会计师事务所有限责任公司2003年财务审计费35万元(含差旅费)。
同时拟续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2004年度公司财务审计机构。
此项议案尚须提交公司2003年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》修改内容如下
原章程第二章第十三条"经公司登记机关核准,公司经营范围是：外用药,软膏剂,滴鼻剂,栓剂,口服液体制剂,化学原药,中成药研制,技术咨询和转让,销售保健用品,保健食品,饮料及制药原料(以上经营范围限有许可证的分公司经营)；销售中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、血液制品、日化用品、化工用品；中成药、西药、医用高分子材料的研究、开发、技术咨询、服务和技术转让；农副产品收购。" 修改为：
"经公司登记机关核准,公司经营范围是：批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、血液制品；批发生物制品(限分公司按《药品经营许可证》核定范围经营)；销售保健用品、保健食品、饮料及消毒用品、制药原料(限分公司按《卫生许可证》核定的经营范围)；销售日化用品、化工用品；农副产品的收购与销售(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧)；化工用品、中成药、化学原料药、西药、生物材料、医用高分子材料、血液制品、医疗器械、保健用品、保健食品、消毒用品的研究、开发、技术咨询服务和技术转让；原料药(酒石酸托特罗定)、溶液剂(外用)、酊剂(含外用)、软膏剂、滴鼻剂、颗粒剂、滴耳剂、搽剂、栓剂、合剂、口服液、糖浆剂、片剂、胶囊剂、煎膏剂、消毒用品(限下属分支机构成都迪康制药公司按《药品生产许可证》、《卫生许可证》核定范围生产)；投资及投资管理、咨询服务(不含金融、证券、期货业务)。"
此项议案尚须提交公司2003年度股东大会审议通过。
十、同意彭宇行先生因工作变动原因辞去公司第二届董事会副董事长、董事职务；同意曾永江先生因工作变动原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事会提名索继栓先生、银海先生为公司第二届董事会董事。(索继栓先生、银海先生简历附后。)
此项议案尚须提交公司2003年度股东大会审议通过。
十一、同意郭俊华女士因身体原因辞去公司财务负责人(总会计师)、证券事务代表职务；改聘庞春风先生为公司财务负责人(总会计师)、证券事务代表。(庞春风先生简历附后。)
公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述董事改选及高管人员变动事宜均表示同意并出具了独立董事意见书。
十二、《关于的议案》：
1、 会议时间：2004年5月28日上午9：00；
2、 会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店；
3、 会议议程：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；
(4)审议《2003年度利润分配和公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》；
(7)审议《关于改选公司董事的议案》。
4、出席会议人员：
(1)公司本届董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年5月18日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
(1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；
(2)登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年5月24日上午8：30？11：30,下午13：00？17：30到成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼208室公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记；
(3)登记地点：成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼208室；
(4)其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
地址：成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼208室
联系人：蒋 黎 联系电话：028-87843399-1853
邮 编：611731 传 真：028-87846943
附：
股东登记表
兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2003年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号： )代表本公司(或本人)参加四川迪康科技药业股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
(本授权书复印件及剪报均有效)
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二OO四年四月十六日
附：索继栓先生、银海先生、何泽荣先生、庞春风先生简历
索继栓先生,出生于1964年4月,男,汉族,研究员,博士导师,1986年毕业于内蒙古大学化学系,1991年于中国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。曾任中国科学院兰州分院副院长,兰州化学物理研究所副所长,精细石油化工中间体国家工程研究中心主任,现为中国科学院成都有机化学有限公司董事长兼党委书记。国务院颁发的政府特殊津贴获得者,主持或参加国家自然科学基金项目、攻关项目和中科院"九五""十五""863"等重大、重点项目多项,已发表研究论文60余篇。
银海先生,出生于1962年12月,男,汉族,中共党员,四川大学工商管理硕士,主管药师。长期从事新药开发、科研管理及药品生产管理工作,历任四川省遂宁市人民医院副主任、成都迪康药物研究所所长,现任四川迪康科技药业股份有限公司副总经理。主持完成7个国家级新药研究工作,主研"小儿感冒颗粒"获四川省科技进步二等奖,并取得国家专利证书5项,其中发明专利1项。
庞春风先生,出生于1969年,男,土家族,会计师,四川大学工商管理学院研究生。曾就职于成都汽车制造厂、成都大地汽车制造厂,1998年起历任四川迪康科技药业股份有限公司财务部主管、部长助理,四川迪康科技药业股份有限公司财务部总监。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 153,920,564.57 153,160,660.29
净利润 12,831,653.46 24,021,648.39
总资产 872,339,183.58 779,445,158.58
股东权益(不含少数股东权益) 663,663,934.78 663,572,281.32
每股收益(摊薄) 0.10 0.19
每股净资产 5.21 5.21
调整后的每股净资产 5.16 5.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.14
净资产收益率(%) 1.93 3.62
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2004年4月26日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意公司向深圳发展银行成都分行贷款人民币伍仟万元，用于补充流动资金。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 885,981,109.46 872,339,183.58
股东权益(不含少数股东权益) 665,231,439.12 663,663,934.78
每股净资产 5.22 5.21
调整后的每股净资产 5.16 5.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,227,982.73 -8,227,982.73
每股收益 0.0123 0.0123
净资产收益率(%) 0.24 0.24
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2004年4月16日召开二届七次董事会及二届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度提取八项资产减值准备及资产核销的议案。
三、通过2003年度会计政策变更的议案。
四、通过拟续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2004年度公司财务审计机
构的议案。
五、通过公司2003年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程的议案。
七、同意彭宇行辞去公司第二届董事会副董事长、董事职务；同意曾永江辞去公
司第二届董事会董事职务。提名索继栓、银海为公司第二届董事会董事。
八、同意郭俊华辞去公司财务负责人、证券事务代表职务；改聘庞春风为公司财
务负责人、证券事务代表。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-12-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2004年12月13日召开二届十四次董事会及
二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买新药技术之关联交易的议案。
二、通过关于转让四川中药现代化科技园投资有限公司(公司出资额3000万
元，出资比例37.5%，下称：川中药)股权的议案：同日，公司与国家中药现代化
科技产业园(成都)服务中心(下称：国家中药)已签署了《川中药股权转让协议》
。公司将持有的川中药37.5%的股权作价3300万元(含投资收益114.25万元)转让
给国家中药。上述协议须经国家中药有权机构及川中药股东会审批通过后方能生
效。
2004年12月13日，四川迪康科技药业股份有限公司与控股股东四川迪康产业
控股集团股份有限公司(持有公司股份7489.7万股，占公司总股本的58.79%)实际
控制公司-成都迪康药物研究所(下称：药研所)签署了《技术转让合同》，公司
向药研所购买其拥有的注射用参麦皂苷、痛风舒康胶囊新药技术，并确定以有关
评估报告书所载明的资产评估价值人民币2807万元作为交易价格。上述合同须经
药研所有权机构审批通过、形成决议后方能生效。
本次交易构成关联交易。
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2004-07-15
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办公地址由“四川省成都市高新西区迪康大道1号”变为“成都市二环路南四段十一号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-01-17
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于２００２年１２月１４日晚８：００时在成都市高新西区迪康医药开发中心二楼会议室召开。会议由公司董事长曾雁鸣先生主持，应出席会议董事９人，实际出席会议董事８人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了关于延期进行公司董事会换届选举的议案：
公司第一届董事会将于２００２年末任期届满，根据《公司章程》相关规定，应进行董事会换届工作。鉴于已近年底，为保证董事会工作平稳过渡，全体董事及经营班子切实履行职责，保护广大投资者利益，决定延期进行换届工作，延长本届董事会任期至２００２年年度股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。
本议案须提请股东大会审议通过。
二、审议通过了关于重庆迪康向银行贷款的议案：
重庆迪康长江制药有限 |
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