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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2006年7月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曾雁鸣为公司第三届董事会董事长。
二、聘任蒋黎为公司董事会秘书。
三、聘任周怡为公司证券事务代表。
四、聘任尹华栋为公司总经理。
五、选举任开臣为公司第三届监事会主席。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布关于延期进行股权分置改革的补充公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2006年6月29日披露了《关于延期进行股权分置改革(下称：股改)的公告》，对延期进行股改作出了有关说明。根据上海证券交易所发布的相关通知，现就延期进行股改补充公告如下：
经与公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司确认，公司预计于2006年12月31日前进入股改程序 |
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2006-07-01
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公布关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600466)“迪康药业”
2006年6月30日，四川迪康科技药业股份有限公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)以现金方式归还公司非经营性占用资金207.2万元。本次清欠后，迪康集团及其附属企业对公司的非经营性占用资金余额为82384170.42元。
根据清欠计划安排，迪康集团应于2006年6月30日以前以现金方式清偿欠款1385.87万元。经公司与迪康集团、中国民生银行股份有限公司成都分行(下称：成都分行)协商，迪康集团将享有的对成都铸信企业(集团)有限公司(下称：铸信集团)的债权1385.87万元转让给成都分行，该债权实现后视同为公司向成都分行归还1385.87万元本金、迪康集团向公司清偿1385.87万元占款。截止目前，该笔款项中500万元已由铸信集团支付给成都分行用以冲抵公司在民生银行成都分行的贷款本金500万元，尚余885.87万元未到账。公司将继续协助成都分行向铸信集团追讨剩余款项 |
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2006-06-30
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公布关于延期进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置,资金占用 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司在2005年年度报告中披露：“公司预计2006年6月30日前向上海证券交易所报送股权分置改革(下称：股改)方案。”
鉴于截止目前，公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)及其附属企业非经营性占用公司资金人民币84456170.42元未获清偿，根据股改的相关规定，公司不能按原计划进入股改程序。
公司将督促迪康集团解决上述问题，及时启动股改程序 |
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2006-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构。
三、通过修改公司经营范围及公司章程的议案。
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2006-06-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川迪康科技药业股份有限公司于2006年6月9日召开二届二十三次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任尹华栋为公司总经理。
二、通过公司董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2006年7月18日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2006-06-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事会换届选举的预案》
（2）审议《关于监事会换届选举的预案》 |
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2006-06-07
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公布关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600466)“迪康药业”
2006年6月5日，四川迪康科技药业股份有限公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)以现金方式归还公司非经营性占用资金500万元。本次清欠后，迪康集团及其附属企业对公司的非经营性占用资金余额为84456170.42元。
截止目前，公司清欠工作正按照董事会制定的清欠方案实施 |
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2006-06-01
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公布关于新增非经营性资金占用的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600466)“迪康药业”
根据上海证券交易所有关通知，四川迪康科技药业股份有限公司对控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)及其附属企业新增非经营性资金占用情况公告如下：
2005年12月31日，迪康集团及其附属企业对公司的非经营性占用资金余额为92381982.06元；截止目前，迪康集团及其附属企业对公司的非经营性占用资金余额为89456170.42元。在此过程中，迪康集团已根据承诺于2005年12月31日、2006年1月15日前向公司现金清偿合计6300000.00元；但同时亦新发生207.62万元非经营性资金占用。
对于上述新增非经营性资金占用，迪康集团已承诺自公告之日起十五个工作日内协调成都人民商场(集团)股份有限公司向公司出具收款收据，逾期不能完善上述手续，则由迪康集团全额退还上述款项 |
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2006-05-25
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司董事会决定于2006年6月26日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-05-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年度独立董事述职报告》
（4）审议《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
（5）审议《公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案》
（6）审议《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》
（7）审议《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》
（8）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2006-05-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司在招商银行股份有限公司成都红照壁支行(下称：招行红照壁支行)6000万元定期存款曾因招行红照壁支行与四川和平医药有限责任公司、四川迪康科技投资有限公司、四川迪康产业控股集团股份有限公司及中信实业银行成都分行借款合同纠纷一案被受诉法院四川省高级人民法院(下称：四川高院)冻结。现因招行红照壁支行向法院提出撤诉申请，四川高院于2006年4月29日向公司下达了《民事裁定书》，准许原告招行红照壁支行撤回起诉，案件因此而终结。当公司在收到法院下达的《民事裁定书》后即向招行红照壁支行要求划付自己的6000万元存款，但遇招行红照壁支行的拒绝。
2006年5月8日，公司已向四川高院提起诉讼，请求依法判决招行红照壁支行履行付款义务及承担由此给公司造成的损失的赔偿责任，该案法院已经受理 |
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2006-05-09
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司曾在2005年年度报告中就招商银行股份有限公司成都红照壁支行(下称：招行红照壁支行)因与四川和平医药有限责任公司、四川迪康科技投资有限公司、四川迪康产业控股集团股份有限公司及中信实业银行成都分行借款合同纠纷一案，涉及公司是否承担保证责任问题进行了披露，现将诉讼进展有关情况公告如下：
2006年4月29日，依招行红照壁支行申请，四川省高级人民法院作出了有关《民事裁定书》，准许原告招行红照壁支行撤回起诉，至此，上述借款合同纠纷案终结 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 827,386,747.79 827,879,359.40
股东权益(不含少数股东权益) 591,210,670.40 595,836,549.89
每股净资产 4.64 4.68
调整后的每股净资产 4.45 4.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,264,594.17 -2,264,594.17
每股收益 -0.0363 -0.0363
净资产收益率(%) -0.78 -0.78
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 827,879,359.40 997,841,234.53
股东权益(不含少数股东权益) 595,836,549.89 671,119,763.00
每股净资产 4.68 5.27
调整后的每股净资产 4.49 5.19
2005年 2004年
主营业务收入 165,849,867.52 183,406,518.21
净利润 -75,283,213.11 7,455,828.22
每股收益 -0.59 0.06
净资产收益率(%) -12.63 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.06
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,资金占用 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2006年4月26日召开二届二十一次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年度提取资产减值准备的议案。
三、通过关于关联方资金占用情况说明及清欠方案。
四、通过董事会对会计师事务所2005年度审计意见涉及强调事项段的专项说明。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过公司2006年第一季度报告。
八、同意郑明强辞去公司证券事务代表职务；改聘周怡为公司证券事务代表。
九、通过修改公司经营范围及《公司章程》的议案。
上述有关事项尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2006-04-28
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[20062预亏](600466) 迪康药业：公布业绩预告公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600466)“迪康药业”公布业绩预告公告
经四川迪康科技药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润可能为亏损(上年同期净利润为-6975209.49元)。
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2006-04-04
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-03-21
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600466)“迪康药业”
四川诚信拍卖有限责任公司于2006年3月15日如期在成都市联合产权交易所对四川迪康科技药业股份有限公司座落在成都市二环路南四段11号的房产及土地进行了公开拍卖，通威股份有限公司以6200万元人民币竞得，并签署了《拍卖成交确认书》。目前，有关本次拍卖的相关手续正在办理过程中 |
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2006-03-07
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办公地址由“四川省成都市二环路南四段十一号（邮编：610041）”变为“成都市高新区西区迪康大道1号（邮编：611731）” ，2006-03-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-03-07
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公布变更办公地址及办公电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司定于2006年3月8日起迁至新址办公，现将新办公地址、办公电话公告如下：
办公地址：成都市高新区西区迪康大道1号
邮政编码：611731
董事会秘书、证券事务代表电话及传真：028-87838250 |
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2006-03-07
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司为清偿中信实业银行成都分行(下称：中信银行)到期贷款，根据四川省内江市中级人民法院之通知，现已委托四川诚信拍卖有限责任公司于2006年3月15日对公司座落在成都市二环路南四段11号的房产及土地进行公开拍卖，起拍价为人民币6200万元，所得款用于清偿公司对中信银行的欠款。 |
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2006-02-11
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-18 |
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2006-01-11
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600466)“迪康药业”
就四川迪康科技药业股份有限公司对深圳市矢量投资发展有限公司(下称：矢量公司)提起的代位权诉讼一案。公司近期获悉，矢量公司已向四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)归还了欠款人民币90000000.00元，并于还款当日被光大银行成都分行扣划以偿还迪康集团在该行的逾期贷款，公司已就该笔款项多次提出异议，但该还款事实最终获得深圳市中级人民法院认可。鉴于本次诉讼及其采用保全财产的方式保障债权的实现及解决纠纷的基础已经失去，公司于2005年12月31日向深圳市中级人民法院递交了《撤诉申请书》及《解除诉讼保全申请书》，2006年1月10日公司收到深圳市中级人民法院送达的有关《民事裁定书》，准予公司撤回起诉。
公司与迪康集团以及其他相关方于2005年12月28日就如何实现公司的债权达成了共识，迪康集团承诺分阶段清偿所欠公司款项：2005年12月31日前归还公司人民币1300000.00元，2006年1月15日前归还人民币5000000.00元，2006年5月31日前归还人民币13858757.81元。截止2005年12月31日，公司已收到迪康集团归还的欠款人民币1300000.00元。
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600466)“迪康药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 895,363,582.66 997,841,234.53
股东权益(不含少数股东权益) 656,265,822.65 671,119,763.00
每股净资产 5.15 5.27
调整后的每股净资产 5.07 5.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,061,520.14
每股收益 -0.06 -0.12
净资产收益率(%) -1.20 -2.26 |
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2005-10-27
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[20054预亏](600466) 迪康药业：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600466)“迪康药业”公布业绩预告公告
由于四川迪康科技药业股份有限公司在前三季度出现亏损，预计年内营运成本费用及期间费用难以有效降低，因此预测2005年度净利润可能为亏损(上年同期净利润为7455828.22元)。 |
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2005-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2005年10月25日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于确认与迪康集团及其关联方债权债务的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司第二届董事会第十八次会议提交的《四川迪康科技药业股份有限公司关于确认与迪康集团及其关联方债权债务的议案》。
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2005-09-17
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公布召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600466)“迪康药业”
四川迪康科技药业股份有限公司于2005年9月16日以通讯传真表决方式召开二届十九次董事会，会议决定于2005年10月25日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议公司关于确认与迪康集团及其关联方债权债务的议案 |
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