风神股份(600469) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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风神股份（600469）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.576 加权平均净资产收益率(%) 11.39 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.28 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	董事会四届三十三次会议决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司董事会四届三十三次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》、《关于处置可供出售金融资产的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-08-03	股东减持提示性公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司于2011年8月2日收到股东河南轮胎集团有限责任公司减持股份的通知：河南轮胎集团截至2011年8月1日，通过上海证券交易所集合竞价系统累计减持本公司股份3,102,941股，占公司总股本的0.83%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-28	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.394 加权平均净资产收益率(%) 7.83 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.11 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-08	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-07-19	红利发放日，分配方案

2011-07-08	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-07-14	除权除息日，分配方案

2011-07-08	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
风神轮胎股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2011年7月13日除息日：2011年7月14日现金红利到账日：2011年7月19日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-08	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-07-13	登记日，分配方案

2011-06-30	拟披露中报，2011-07-28	拟披露中报

2011-06-18	关于举行2010年度业绩网上说明会的公告	上交所公告，其它
风神轮胎股份有限公司将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行2010年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：本次2010年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S600469/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩网上说明会。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-03	董事会决议及关联交易公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司于2011年6月2日召开四届三十一次董事会，会议审议同意公司与控股股东中国化工橡胶总公司及其关联方中车双喜轮胎有限公司、中国化工橡胶桂林有限公司和青岛橡六输送带有限公司共同投资设立中橡国际贸易有限公司，注册资本10,000万元人民币，其中公司以自有资金出资4,000万元人民币，占注册资本的40%，为其控股股东。上述事项构成关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-24	股东大会决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司于2011年5月21日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及其摘要。二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本374,942,148股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)，资本公积金不转增。三、续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构。四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。五、通过关于延期公司董、监事会换届选举的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-23	因未刊登股东大会决议公告，5月23日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-04-22	召开2010年度股东大会，2011-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010 年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》； 5、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》； 6、审议《公司2010 年度利润分配预案》； 7、审议《关于聘请公司2011 年度会计审计机构的议案》； 8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易的议案》； 9、审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》； 10、审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》
2011-04-22	董事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
风神轮胎股份有限公司于2011年4月20日召开四届三十次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。　　董事会决定于2011年5月21日下午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-22	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.202 加权平均净资产收益率(%) 4.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.03 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-25	董监事会决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司于2011年3月23日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过关于延期公司董、监事会换届选举的议案。在此期间，公司第四届董、监事会将继续履行职责，直至第五届董、监事会产生之日为止。预计于2011年6月17日前完成董、监事会换届选举工作。上述议案需提交公司股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-01	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.407 加权平均净资产收益率(%) 8.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.83 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-01	2011年度日常关联交易公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司控股股东中国化工橡胶总公司(下称：化工总公司)的母公司中国化工集团公司为公司提供担保、公司向其支付担保费，2011年计划金额分别为2,000,000,000.00元(2010年实际金额1,122,390,820.00元)、10,000,000.00元；化工总公司为公司提供担保、公司向其支付担保费、购买合成橡胶，2011年计划金额分别为800,000,000.00元(2010年实际金额312,608,604.67元)、4,000,000.00元、1,000,000,000.00元(2010年实际金额637,936,628.80元)；其他兄弟关联方中国化工橡胶桂林有限公司受托贴牌加工斜交工程胎，2011年计划金额为150,000,000.00元(2010年实际金额73,580,392.60元)。公司第三大股东河南轮胎集团有限责任公司接受公司委托加工垫带、工程机械外胎、聚乙烯隔离膜，2011年计划金额为35,000,000.00元，2010年实际金额为26,686,065.88元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-01	董监事会决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司于2011年2月25日召开四届二十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及其摘要。二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本374,942,148股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；不进行资本公积金转增股本。三、通过公司2010年度计提和核销资产减值准备的报告。四、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案。五、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。六、通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。以上有关议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-27	2010年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现净利润将同比减少50%左右(上年同期归属于上市公司股东的净利润为310,053,573.99元)，具体数据将在公司2010年度报告中予以详细披露。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-03-01	拟披露年报

2010-11-26	关于高管离职公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司董事会近日收到谢小红(因工作变动)申请辞去公司副总经理职务的书面报告。根据有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
2010-10-26	2010年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 6,123,468,513.74 5,461,753,866.80 所有者权益(或股东权益) 1,745,427,248.28 1,675,696,673.21 归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 4.47 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 9,879,632.86 107,830,748.49 基本每股收益 0.026 0.288 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.023 0.269 加权平均净资产收益率(%) 0.568 6.304 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.489 5.891 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
2010-10-13	临时股东大会决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司于2010年10月12日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案。
2010-09-29	拟披露季报，2010-10-26	拟披露季报

2010-09-28	提示性公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司近日接到中国昊华化工(集团)总公司通知，其持有公司的100000000股股份无偿划转至中国化工橡胶总公司(下称：橡胶公司)的过户登记确认手续已全部办理完毕。本次股权划转过户后，橡胶公司持有公司的股份为100000000股(占公司总股本的26.67%), 成为公司第一大股东。
2010-09-16	召开2010年度第1次临时股东大会，2010-10-12	召开股东大会，日期变动
审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议》
2010-09-16	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
风神轮胎股份有限公司于2010年9月15日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议决定于2010年10月12日下午召开公司2010年第一次临时股东大会，审议关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案。
2010-09-01	关于控股股东签署有关补充协议公告	上交所公告
关于风神轮胎股份有限公司控股股东中国昊华化工(集团)总公司(下称：昊华公司)将所持公司全部国有股权159642148股(占公司总股本的42.58%)无偿划转给中国化工橡胶总公司(下称：橡胶公司，与昊华公司均为中国化工集团公司的全资子公司)事宜，公司于近日接到昊华公司的通知，因昊华公司持有公司上述股份中的59642148股(占公司总股本的15.91%)为其认购公司2008年非公开发行所得，为限售流通股(限售期至2011年12月28日)，尚不具备划转条件。为此，橡胶公司与昊华公司于2010年8月31日签署《国有股权划转的补充协议书》，约定昊华公司将其持有的公司100000000股股份(占公司总股本的26.67%)划转给橡胶公司持有。　　本次股权划转完成后，橡胶公司将持有公司股份100000000股，成为公司第一大股东；昊华公司尚持有公司股份59642148股，为公司第二大股东。鉴于上述国有股权划转方案的调整，橡胶公司已从中国证监会撤回了上市公司豁免要约收购的行政许可申请报告，中国证监会亦退回了橡胶公司此前报送的申请材料。