风神股份(600469) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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风神股份（600469）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-14	关于公司开展保兑仓、动产融资差额回购业务公告	上交所公告，担保(或解除),委托理财
(600469)“风神股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	董事会五届四次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动
风神轮胎股份有限公司董事会五届四次会议于2012年8月10日召开，会议审议通过了《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》、《公司2012年半年度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.464 加权平均净资产收益率(%) 8.28 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-14	拟披露中报

2012-06-06	关于公司高管离职公告	上交所公告，高管变动
(600469)“风神股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-05	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-06-08	登记日，分配方案

2012-06-05	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-06-11	除权除息日，分配方案

2012-06-05	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-06-15	红利发放日，分配方案

2012-06-05	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
风神轮胎股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2012年6月8日除息日：2012年6月11日现金红利到账日：2012年6月15日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2011年度股东大会决议公告	上交所公告，分配方案
风神轮胎股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月26日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.204 加权平均净资产收益率(%) 3.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	更正公告	上交所公告，其它
(600469)“风神股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-26	召开股东大会，年度股东大会
1、公司2011 年度董事会工作报告； 2、公司2011 年度监事会工作报告； 3、公司2011 年年度报告及其摘要； 4、公司2011 年度财务决算报告； 5、公司2011 年度独立董事述职报告； 6、公司2011 年度利润分配预案； 7、关于公司2011 年度日常关联交易超额部分追认和公司2012 年度日常关联交易的议案； 8、关于聘请公司2012 年度会计审计机构的议案；
2012-04-06	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.624 加权平均净资产收益率(%) 12.30 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	董事会五届二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
风神轮胎股份有限公司董事会五届二次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。董事会提议定于2012年4月26日上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-02-18	关于公司高新技术企业认定资格通过复审的公告	上交所公告，获取认证
(600469)“风神股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	监事会五届一次会议决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司监事会五届一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于选举张晓新先生为公司监事会主席的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	董事会五届一次会议决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司董事会五届一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于选举曹朝阳为公司董事长的议案》、《关于选举王锋为公司副董事长的议案》、《关于修改公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-06	拟披露年报

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-24	非公开发行限售流通股上市公告	上交所公告，股本变动
风神轮胎股份有限公司本次限售流通股上市数量为59,642,148股，上市日期为2011年12月28日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-20	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
预计风神轮胎股份有限公司2011年1至12月份实现销售收入100亿元以上，归属于上市公司股东净利润同比增长40%-60%左右。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》； 3、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》；
2011-12-14	监事会四届十七次会议决议公告	上交所公告
风神轮胎股份有限公司监事会四届十七次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	董事会四届三十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
风神轮胎股份有限公司董事会四届三十四次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。　　董事会决定于2011年12月30日上午9：30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.576 加权平均净资产收益率(%) 11.39 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.28 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。