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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-13
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关于召开2012年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；
8、审议《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》；
9、审议《关于发行公司债券的议案》；
9.01 发行规模
9.02 向公司股东配售的安排
9.03 债券期限
9.04 发行方式
9.05 募集资金用途
9.06 上市场所
9.07 担保事项
9.08 决议的有效期
9.09 本次发行对董事会的授权事项
9.10 债券保障措施
10、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案；
11、审议《公司对外投资管理办法的议案》；
12、审议《公司对外担保管理制度的议案》；
13、听取公司2012年度独立董事述职报告 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；
8、审议《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》；
9、审议《关于发行公司债券的议案》；
9.01 发行规模
9.02 向公司股东配售的安排
9.03 债券期限
9.04 发行方式
9.05 募集资金用途
9.06 上市场所
9.07 担保事项
9.08 决议的有效期
9.09 本次发行对董事会的授权事项
9.10 债券保障措施
10、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案；
11、审议《公司对外投资管理办法的议案》；
12、审议《公司对外担保管理制度的议案》；
13、听取公司2012年度独立董事述职报告 |
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2013-04-02
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监事会五届七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关于公司开展保兑仓、动产融资差额回购业务公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会决定于2013年4月25日(星期四)下午14:00召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月25日（星期四）上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738469；投票简称：风神投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.728
加权平均净资产收益率(%) 12.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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董事会五届九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会五届九次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；
8、审议《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》；
9、审议《关于发行公司债券的议案》；
9.01 发行规模
9.02 向公司股东配售的安排
9.03 债券期限
9.04 发行方式
9.05 募集资金用途
9.06 上市场所
9.07 担保事项
9.08 决议的有效期
9.09 本次发行对董事会的授权事项
9.10 债券保障措施
10、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案；
11、审议《公司对外投资管理办法的议案》；
12、审议《公司对外担保管理制度的议案》；
13、听取公司2012年度独立董事述职报告 |
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2013-04-02
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关于所聘会计审计和内控审计机构名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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关于第一大股东改制为有限责任公司的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-05
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关于公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,中介机构变动 |
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风神轮胎股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月4日召开，会议审议通过了《关于改聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度会计审计机构的议案》、《关于聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》、《关于公司预估2013年度日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于注销控股子公司中橡国际贸易有限公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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董事会五届八次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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风神轮胎股份有限公司董事会五届八次会议于2012年12月4日召开，会议审议通过了《关于公司<内部控制手册>及相关配套制度的议案》、《关于认购厦门厦工机械股份有限公司增发股票的议案》、《关于注销控股子公司中橡国际贸易有限公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-17
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监事会五届六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-17
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预估2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-17
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董事会五届七次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会五届七次会议于2012年11月16日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司预估2013年度日常关联交易的议案》。
董事会决定于2012年12月4日上午8:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关事项及其他议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-08
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关于公司第一大股东股权结构可能发生变化的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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董事会五届六次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会五届六次会议于2012年10月26日召开，会议审议通过了《关于改聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度会计审计机构的议案》、《关于聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》、《公司2012年第三季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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关于改聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度会计审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.606
加权平均净资产收益率(%) 10.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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风神轮胎股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月16日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事长兼任总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-01
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法定代表人由“曹朝阳”变为“王锋” ，2012-08-30 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-09-01
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董事会五届五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会五届五次会议于2012年8月30日召开，会议审议通过《关于选举王锋先生为公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》、《关于公司董事长兼任总经理的议案》。
董事会提议定于2012年9月16日上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-14
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关于公司开展保兑仓、动产融资差额回购业务公告 |
上交所公告，担保(或解除),委托理财 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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