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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-10
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五届监事会十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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五届董事会十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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风神轮胎股份有限公司五届董事会十五次会议于2013年12月7日召开,会议审议通过了《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》、《公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会定于2013年12月27日(星期五)上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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关于公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；
2、审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 |
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2013-12-06
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关于完成全资子公司注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 10.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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五届董事会十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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风神轮胎股份有限公司董事会五届十四次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了《关于设立欧洲和美国销售公司的议案》、《公司2013年第三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于在欧洲和美国设立销售公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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关于发行公司债申请获得证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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董事会五届十三次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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风神轮胎股份有限公司董事会五届十三次会议于2013年9月27日召开,会议审议通过了《关于确定公司债券发行方式的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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关于发行公司债申请获得证监会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.435
加权平均净资产收益率(%) 7.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-30
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关于举行2012年度公司业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-13
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关于公司与中车(北京)汽修连锁有限公司2012年度日常关联交易追认及2013年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-11
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关于本公司国有股权划转完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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关于中国化工橡胶有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-07
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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风神轮胎股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月17日
除息日：2013年6月18日
现金红利到账日：2013年6月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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关于国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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关于完成控股子公司注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,再融资预案,中介机构变动 |
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风神轮胎股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月2日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.180
加权平均净资产收益率(%) 2.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司现发布召开2012年度股东大会提示性公告。
会议召开时间：2013年5月2日(星期四)下午14:00。
网络投票时间：2013年5月2日（星期四）上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-17
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关于延期召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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风神轮胎股份有限公司原定于2013年4月25日召开2012年度股东大会。因工作安排原因，本公司董事会决定将2012年度股东大会延期至2013年5月2日（星期四）下午14:00召开。网络投票时间：2013年5月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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关于召开2012年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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