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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6. 审议《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-05-28
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关于公司股东承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于召开2013年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 13.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于预估2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于2013年度前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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五届监事会十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.262
加权平均净资产收益率(%) 3.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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五届董事会十八次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动 |
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风神轮胎股份有限公司五届董事会十八次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于公司股东承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于公司获准发行公司债券批复到期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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关于公司股东承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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五届董事会十七次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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风神轮胎股份有限公司五届董事会十七次会议于2014年2月14日召开,会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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关于有关报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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五届董事会十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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风神轮胎股份有限公司五届董事会十六次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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五届监事会十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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关于有关报道的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,中介机构变动 |
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风神轮胎股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月28日召开,会议审议通过关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案、关于公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-19
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关于收到河南证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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关于公司被立案调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-18
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2013年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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风神轮胎股份有限公司原定于2013年12月27日(星期五)召开2013年第一次临时股东大会。因工作安排原因,本公司董事会决定将2013年第一次临时股东大会延期至2013年12月28日(星期六)上午10：00召开。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；
2、审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 |
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2013-12-10
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五届监事会十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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五届董事会十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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风神轮胎股份有限公司五届董事会十五次会议于2013年12月7日召开,会议审议通过了《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》、《公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会定于2013年12月27日(星期五)上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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