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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度报告及其摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度计提资产减值准备的报告
6公司2017年度利润分配预案
7公司为全资子公司提供担保的议案
8公司预估2018年日常关联交易的议案
9聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10关于为公司董监高人员投保责任保险的议案
11关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
12关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案
13关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案 |
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2018-05-10
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关于对上海证券交易所2017年年报事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600469_20180510_1.pdf
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2018-05-07
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关于延期回复上海证券交易所2017年年度报告问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600469_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于延期回复上海证券交易所2017年年度报告问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600469_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.18
加权平均净资产收益率(%) -5.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600469_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600469_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于收到2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600469_20180428_4.pdf
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2018-04-14
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关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600469_20180414_6.pdf
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2018-04-14
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600469_20180414_10.pdf
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2018-04-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于选举白忻平先生为公司董事长的议案》、《关于聘任王锋为公司总经理、首席执行官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600469_20180414_5.pdf
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.85
加权平均净资产收益率(%) -21.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于预估2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600469_20180403_5.pdf
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2018-04-03
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600469_20180403_2.pdf
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2018-04-03
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600469_20180403_4.pdf
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2018-04-03
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关于聘任公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600469_20180403_3.pdf
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2018-04-03
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600469_20180329_10.pdf
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2018-03-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案(表决权总数=股东代表股份数×4)
1.01 选举白忻平先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王锋先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举焦崇高先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举郑玉力先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案(表决权总数=股东代表股份数×3)
2.01 选举薛爽女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举杨一川先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举吴春岐先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案(表决权总数=股东代表股份数×3)
3.01 选举王仁君先生为第七届监事会监事
3.02 选举齐春雨先生为第七届监事会监事
3.03 选举原雷庆先生为第七届监事会监事 |
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2018-03-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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风神轮胎股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,重大合同 |
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风神轮胎股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》、《关于公司聘任总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600469_20180316_14.pdf
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2018-03-16
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600469_20180316_11.pdf
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2018-03-16
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600469_20180316_16.pdf
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2018-03-16
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关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600469_20180316_15.pdf
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2018-03-16
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600469_20180316_12.pdf
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2018-02-06
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600469_20180206_1.pdf
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2018-01-27
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2017年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元到-4.85亿元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4.54亿元到-4.96亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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