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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-30
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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风神轮胎股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换董事的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600469_20181130_1.pdf
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2018-11-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600469_20181117_1.pdf
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2018-11-15
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600469_20181115_1.pdf
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2018-11-15
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关于更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600469_20181115_3.pdf
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2018-11-15
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600469_20181115_4.pdf
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2018-11-14
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于更换董事的议案
3 公司为全资子公司提供担保的议案 |
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2018-11-14
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会决定于2018年11月29日9点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于更换董事的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600469_20181114_5.pdf
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2018-11-14
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600469_20181114_1.pdf
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2018-10-31
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于撤回重大资产重组相关申请文件的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600469_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.10
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600469_2018_3.pdf
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2018-10-23
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关于香港子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600469_20181023_1.pdf
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600469)“风神股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600469_20181013_2.pdf
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2018-10-13
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关于设立香港全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600469_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-19
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关于签署管理服务协议暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600469)“风神股份”公布
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.16
加权平均净资产收益率(%) -4.80
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2018-08-24
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关于分公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600469)“风神股份”公布
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2018-08-16
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年8月15日召开，会议审议通过《关于公司在焦作市中站区设立分公司的议案》。
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2018-07-20
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2018年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-13
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600469)“风神股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600469_20180613_2.pdf |
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2018-06-13
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》、《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》、《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-13
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关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600469)“风神股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600469_20180613_3.pdf |
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2018-06-13
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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| (600469)“风神股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600469_20180613_8.pdf |
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2018-06-13
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关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600469)“风神股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600469_20180613_7.pdf |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度计提资产减值准备的报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 公司为全资子公司提供担保的议案
8 公司预估2018年日常关联交易的议案
9 聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10 关于为公司董监高人员投保责任保险的议案
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度计提资产减值准备的报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 公司为全资子公司提供担保的议案
8 公司预估2018年日常关联交易的议案
9 聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10 关于为公司董监高人员投保责任保险的议案 |
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2018-05-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于为公司董监高人员投保责任保险的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司董事会决定于2018年6月22日9点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度报告及其摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度计提资产减值准备的报告
6公司2017年度利润分配预案
7公司为全资子公司提供担保的议案
8公司预估2018年日常关联交易的议案
9聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10关于为公司董监高人员投保责任保险的议案
11关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
12关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案
13关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案 |
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