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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1,700万元到2,300万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,300万元到-1,700万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600469_20190131_1.pdf
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2019-01-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同,高管变动 |
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风神轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月29日召开，会议审议通过关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于更换公司董事长的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600469_20190130_1.pdf
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2019-01-18
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关于更换公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600469_20190118_2.pdf
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2019-01-18
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600469_20190118_10.pdf
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2019-01-18
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,关联交易,重大合同 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600469_20190118_9.pdf
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2019-01-18
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年1月17日召开，会议审议通过《关于更换公司董事长的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600469_20190118_1.pdf
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2019-01-18
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关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600469_20190118_5.pdf
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2019-01-18
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关于选举公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600469_20190118_3.pdf
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2019-01-17
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600469_20190117_1.pdf
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2019-01-12
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600469_20190112_3.pdf
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2019-01-12
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600469_20190112_1.pdf
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2018-12-28
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关于控股股东增持股份的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600469_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600469_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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关于租赁土地的关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600469_20181227_3.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于购买设备资产暨关联交易的议案
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2018-12-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会决定于2019年1月29日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于购买设备资产暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600469_20181226_12.pdf
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2018-12-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于购买设备资产暨关联交易的议案 |
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2018-12-26
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关于租赁土地的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600469_20181226_8.pdf
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2018-12-26
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600469_20181226_3.pdf
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2018-12-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于购买设备资产暨关联交易的议案
3 关于更换公司董事长的议案
4 关于选举公司董事的议案
5 关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案 |
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2018-12-26
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于购买设备资产暨关联交易的议案》、《关于租赁土地的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600469_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于购买设备暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600469_20181226_7.pdf
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2018-12-26
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600469_20181226_11.pdf
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2018-12-22
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600469_20181222_1.pdf
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2018-12-04
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关于签署股权及债权转让协议暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600469_20181204_2.pdf
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2018-12-04
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关于终止托管桂林倍利轮胎有限公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600469_20181204_11.pdf
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2018-12-04
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关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600469_20181204_8.pdf
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2018-12-04
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600469)“风神股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600469_20181204_14.pdf
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2018-12-04
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，停牌 |
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风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年12月3日召开，会议审议通过《关于签署<股权及债权转让协议>暨关联交易的议案》、《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》、《关于签署<股权托管终止协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600469_20181204_1.pdf
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2018-11-30
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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风神轮胎股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于更换董事的议案、公司为全资子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600469_20181130_1.pdf
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