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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-04-30 第七届监事会第九次会议决议公告 上交所公告，其它  
2019-04-13 召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 召开股东大会，年度股东大会  
2019-04-13 第七届董事会第十七次会议决议公告 上交所公告，中介机构变动,财务指标,分配方案,关联交易,借款,担保(或解除)  
2019-04-13 召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 召开股东大会，年度股东大会  
2019-04-13 关于召开2018年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-04-13 关于预估2019年日常关联交易的公告 上交所公告，关联交易  
2019-04-13 关于为全资子公司提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除)  
2019-04-13 关于2018年度利润分配的公告 上交所公告，分配方案  
2019-04-13 第七届监事会第八次会议决议公告 上交所公告，其它  
2019-04-13 2018年年度主要财务指标 上交所公告  
2019-04-13 关于聘任公司2019年度会计审计机构及内控审计机构的公告 上交所公告，中介机构变动  
2019-04-12 关于变更公司职工代表监事的公告 上交所公告，高管变动  
2019-04-02 关于回购股份进展的公告 上交所公告，回购  
2019-03-30 关于变更公司职工代表监事的公告 上交所公告，高管变动  
2019-03-30 关于聘任公司高级管理人员的公告 上交所公告，高管变动  
2019-03-30 第七届董事会第十六次会议决议公告 上交所公告，高管变动  
2019-03-30 关于增补公司董事会战略委员会委员的公告 上交所公告，高管变动  
2019-03-30 第七届董事会第十六次会议决议公告 上交所公告，高管变动  
2019-03-30 关于聘任公司证券事务代表的公告 上交所公告，高管变动  
2019-03-30 关于变更公司审计部负责人的公告 上交所公告，高管变动  
2019-03-28 拟披露季报 ，2019-04-30 拟披露季报  
2019-03-02 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 上交所公告，回购  
2019-02-19 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 上交所公告，回购  
2019-02-12 关于签订重大合同的进展公告 上交所公告  
2019-02-02 关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书 上交所公告，回购  
2019-02-02 关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订稿) 上交所公告，回购  
2019-02-02 (600469)“风神股份”公布关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书 上交所公告  
2019-02-02 第七届董事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2019-02-02 (600469)“风神股份”公布关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订稿) 上交所公告  
2019-02-02 (600469)“风神股份”公布第七届董事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2019-01-31 2018年度业绩预盈公告 上交所公告，业绩预测