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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-30
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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风神轮胎股份有限公司于2007年1月26日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2006年度计提资产减值准备的报告。
四、通过关于对河北宝硕股份有限公司提供的担保按担保金额20%计提1400万元预计负债的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-01-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,108,522,160.58 2,714,640,652.71
股东权益(不含少数股东权益) 800,692,606.86 818,349,788.45
每股净资产 3.140 3.209
调整后的每股净资产 3.011 3.072
2006年 2005年
主营业务收入 5,015,839,546.40 3,700,021,997.07
净利润 12,296,671.91 115,182,769.84
每股收益 0.05 0.45
净资产收益率(%) 1.54 14.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.243 0.637
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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风神轮胎股份有限公司于2007年1月18日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议决定于2007年2月5日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司申请向特定对象非公开发行股票的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738469”；投票简称为“风神投票”。
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2007-01-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象非公开发行股票的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
（四）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（五）审议《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
（七）审议《关于中国昊华化工（集团）总公司通过无偿划转方式对公司进行战略投资的议案》；
（八）审议《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予以豁免的议案》；
（九）审议《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质购买与销售协议〉的议案》；
（十）审议《关于确定2006年11～12月份以及2007年度公司和焦作三和利众动力有限公司相互提供动力介质定价原则的议案》；
（十一）审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供最高额担保的议案》；
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2007-01-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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风神轮胎股份有限公司于2007年1月18日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议决定于2007年2月5日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司申请向特定对象非公开发行股票的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738469”；投票简称为“风神投票”。
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2007-01-16
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[20064预降](600469) 风神股份：2006年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预警公告
经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与去年同期相比大幅度下降(上年同期净利润为11518.28万元)。
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2007-01-11
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重要事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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风神轮胎股份有限公司近日接到天津市高级人民法院(下称：天津高院)有关民事判决书，就公司因为河北宝硕股份有限公司7000万元人民币银行借款提供担保而被天津高院裁定查封、扣押及冻结公司财产的事宜，判决公司在上述7000万元银行借款的范围内向中信银行天津分行承担连带给付责任，逾期按照有关规定执行。
针对上述判决，公司将向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-18
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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风神轮胎股份有限公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司(持有公司国有法人股13386.68万股，持股比例为52.50%，下称“轮胎集团”)与中国昊华化工(集团)总公司(下称“中国昊华”)于2006年12月14日签署了《公司国有股权划转协议书》，轮胎集团将持有公司的10000万股国有法人股无偿划转给中国昊华。 本次股权划转成功后，轮胎集团持有公司股份3386.68万股，持股比例为13.28%；中国昊华将持有公司10000万股股份，持股比例为39.22%，成为公司控股股东，并对其划入持有的该部分股份作出了关于锁定期的承诺 |
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2006-12-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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风神轮胎股份有限公司于2006年12月14日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司申请向特定对象非公开发行股票的议案：本次向不超过十名的特定投资者非公开发行数量不超过12000万股人民币普通股(A股)，募集资金约6亿元，其中中国昊华化工(集团)总公司(下称“中国昊华”)认购不少于30000万元，其他机构投资者认购剩余部分。 二、通过关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案。 三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。 四、通过关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。 五、通过关于中国昊华通过无偿划转方式对公司进行战略投资的议案。 六、通过关于对中国昊华要约收购义务予以豁免的议案。 七、通过关于公司与焦作三和利众动力有限公司(系公司关联法人，下称“三和利众”)签订《动力介质购买与销售协议》及确定2006年11-12月份以及2007年度(下称“交易期间”)公司和三和利众相互提供动力介质定价原则的议案：协议约定由三和利众向公司提供电力、蒸汽，预计交易期间提供蒸汽约110万吨，试运行期间价格暂定为120元/吨，交易金额约13200万元；提供电力约22000万度，交易价格为0.458元/KWH，交易金额约10076万元；公司向三和利众提供水、风，预计交易期间提供鲜活水约420万吨，交易价格为2.55元/吨，交易金额约1071万元；提供中水约312万吨，交易价格为1.90元/吨，交易金额约592万元；提供风约230万立方，交易价格为1.05元/立方米，交易金额约241万元。 八、通过关于公司为三和利众提供最高额担保的议案：双方同意在担保借款合同限期内(有效期限为两年，自2006年9月13日至2008年9月12日)，担保的借款本金总额不超过人民币7000万元整。由三和利众以其投产的和在建的房屋、机器设备等固定资产向公司提供抵押反担保。 截止目前，公司累计对外担保金额为14000万元，逾期担保7000万元。 以上议案尚需提交股东大会审议。 |
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2006-12-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,再融资预案 |
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风神轮胎股份有限公司于2006年12月14日与中国昊华化工(集团)总公司(下称“中国昊华”)签订了《公司2006年度非公开发行A股股票认购意向书》，公司本次发行数量不超过12000万股，募集资金约6亿元，其中中国昊华认购不少于30000万元。根据河南轮胎集团有限责任公司(下称“轮胎集团”)与中国昊华签署的《公司国有股权划转协议书》，轮胎集团将其持有的公司10000万股国有法人股无偿划转给中国昊华。通过本次发行和本次股权划转，中国昊华将成为公司的控股股东。现将中国昊华基本情况予以公告，详见2006年12月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-12-15
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因重要事项未公告，12月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-14
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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风神轮胎股份有限公司董事会拟于近期就非公开定向增发等事项进行审议，在董事会就此等事项进行审议并公告前，公司将申请股票停牌，直至刊登相关董事会决议公告 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600469)“风神股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,261,846,339.34 2,714,640,652.71
股东权益(不含少数股东权益) 806,054,730.21 818,349,788.45
每股净资产 3.16 3.209
调整后的每股净资产 3.02 3.072
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,954,256.56 -87,373,445.99
每股收益 0.0272 0.0693
净资产收益率(%) 0.861 2.193 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G风神”变为“风神股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-13
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公布重要事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于近日接到天津市高级人民法院有关民事裁定书，就公司为河北宝硕股份有限公司(下称“宝硕股份”)银行借款提供连带担保责任事宜裁定查封、扣押、冻结宝硕股份与公司价值人民币7000万元财产或其他等值财产权利。因此公司存在为宝硕股份的银行借款承担连带担保责任的风险。
公司为宝硕股份提供担保累计金额7000万元 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600469)“G风神”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,066,606,344.95 2,714,640,652.71
股东权益(不含少数股东权益) 798,943,129.14 818,349,788.45
每股净资产 3.133 3.209
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,401,328,717.67 1,753,264,660.90
净利润 10,738,578.19 81,059,057.22
扣除非经常性损益的净利润 10,962,319.21 81,079,564.70
每股收益 0.042 0.318
净资产收益率(%) 1.34 10.37
经营活动产生的现金流量净额 -46,419,189.43 47,479,855.50 |
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2006-08-18
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本255000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年8月23日
除息日：2006年8月24日
现金红利发放日：2006年8月28日 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2006-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-14
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为14633190股，上市流通日为2006年8月16日 |
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2006-07-29
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[20062预减](600469) G风神：公布业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600469)“G风神”公布业绩预警公告
经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润与去年同期相比下降80%以上(上年同期净利润为8105.91万元) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本255000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、选举张大岭为公司独立董事。
四、通过公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案。
五、通过关于聘请公司2006年度会计审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于独立董事调整的议案》；
7、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘请公司2006年度会计审计机构的议案》。
9、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
13、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
14、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 |
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2006-06-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2006年6月7日以通讯表决方式召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,965,203,010.58 2,714,640,652.71
股东权益(不含少数股东权益) 833,928,960.75 818,349,788.45
每股净资产 3.270 3.209
调整后的每股净资产 3.125 3.072
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -76,624,378.07 -76,624,378.07
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.85 1.85
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-10
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公布董监事会决议及向关联方提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2006年3月8日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司为焦作三和利众动力有限公司(下称：三和利众)提供担保的议案：三和利众拟向中信银行河南省分行申请借款5000万元，由公司为其提供连带责任担保，并由三方签署《担保合同》，合同期限为一年。待三和利众工程项目竣工符合抵押条件后，由三和利众以其房屋、机器设备向公司提供抵押反担保。上述担保形成关联交易，尚须提交股东大会审议。
截止目前，公司累计对外担保金额为7000万元，无逾期对外担保。
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