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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-10
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公布董监事会决议及向关联方提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2006年3月8日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司为焦作三和利众动力有限公司(下称：三和利众)提供担保的议案：三和利众拟向中信银行河南省分行申请借款5000万元，由公司为其提供连带责任担保，并由三方签署《担保合同》，合同期限为一年。待三和利众工程项目竣工符合抵押条件后，由三和利众以其房屋、机器设备向公司提供抵押反担保。上述担保形成关联交易，尚须提交股东大会审议。
截止目前，公司累计对外担保金额为7000万元，无逾期对外担保。
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2006-02-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600469)“G风神”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,714,640,652.71 2,204,093,760.10
股东权益(不含少数股东权益) 818,349,788.45 700,547,031.84
每股净资产 3.209 2.747
调整后的每股净资产 3.072 2.676
2005年 2004年
主营业务收入 3,700,021,997.07 2,801,171,218.25
净利润 115,182,769.84 76,648,242.54
每股收益 0.45 0.30
净资产收益率(%) 14.08 10.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.637 0.345
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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2006-02-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2006年2月17日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本255000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司70万套轻卡子午线轮胎项目的议案：该项目计划总投资23012万元，其中企业自筹7402万元，银行贷款15610万元。
五、通过公司独立董事调整的议案。
六、通过公司为焦作三和利众动力有限公司(下称：三和利众)提供担保的议案：本次担保借款合同金额为2000万元；担保借款合同期限为1年；担保方式为连带责任保证。待三和利众工程项目峻工符合抵押条件后，由三和利众以其房屋、机器设备向公司提供抵押反担保。
截止目前，公司累计对外担保金额为7000万元，公司不存在逾期担保的情形。
七、通过公司2005年度计提资产减值准备的报告。
八、通过公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案。
九、通过拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议 |
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2006-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2006年1月18日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过公司内部组织机构改革的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-21 |
拟披露年报 |
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2005-10-24
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[20054预增](600469) G风神：公布2005年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600469)“G风神”公布2005年全年业绩预增公告
根据风神轮胎股份有限公司2005年前三季度的业绩增长情况，经财务部门估算，公司预计2005年全年实现净利润与去年同期相比将会大幅度增长。具体数据将在2005年年度报告中进行披露 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600469)“G风神”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,822,385,734.89 2,204,093,760.10
股东权益(不含少数股东权益) 810,251,982.57 700,547,031.84
每股净资产 3.177 2.747
调整后的每股净资产 3.0497 2.676
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 99,992,976.74
每股收益 0.109 0.426
全面摊薄净资产收益率(%) 3.42 13.42 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2005年10月21日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于用公司固定资产抵押借款的议案：公司拟将部分固定资产进行抵押为公司的银行借款提供担保，其中：向中国进出口银行提供担保的借款金额不超过20000万元，期限2年；向中国工商银行焦作分行提供担保的借款金额不超过7100万元，期限8年。用于担保的公司固定资产帐面原值总额为35929.14万元，帐面净值总额为27039.16万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600469)“G风神”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,593,416,941.80 2,204,093,760.10
股东权益(不含少数股东权益) 781,936,555.06 700,547,031.84
每股净资产 3.066 2.747
调整后的每股净资产 2.968 2.676
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,753,264,660.90 1,280,238,691.11
净利润 81,059,057.22 36,805,218.35
扣除非经常性损益后的净利润 81,079,564.70 37,025,299.45
每股收益 0.318 0.144
未扣除非经常性损益全面摊薄净资产收益率(%) 10.37 5.57
经营活动产生的现金流量净额 47,479,855.50 10,700,911.66 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司于2005年8月19日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年上半年利润分配议案：不分配，不转增。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于建设15万套工程子午胎一期工程项目的议案：该项目计划总投资9000万元。
五、通报了关于变更公司员工监事的情况：公司于2005年8月18日召开三届三次职工代表组长联席会，同意和新军辞去员工监事职务，选举产生仇志刚为公司第三届监事会员工监事 |
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2005-08-16
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证券简称由“风神股份”变为“G风神” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-16
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置 |
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| (600469)“G风神”
风神轮胎股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 国有法人持有股份 177,372,300 -177,372,300 0
境内法人持有股份 2,627,700 -2,627,700 0
非流通合计 180,000,000 -180,000,000 0
有限售条件 国有法人持有股份 0 146,332,148 146,332,148
的流通股份 境内法人持有股份 0 2,167,852 2,167,852
合计 0 148,500,000 148,500,000无限售条件
的流通股份 A股 75,000,000 31,500,000 106,500,000
合计 75,000,000 31,500,000 106,500,000
股份总额 255,000,000 0 255,000,000
有限售条件流通股份可上市流通时间：河南轮胎集团有限责任公司持股数为133866810股，上市流通时间为2007年8月16日；其余有限售条件流通股份的上市流通时间均为2006年8月16日 |
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2005-08-10
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得4.2股股票对价 ，2005-08-12 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-10
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股票简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于风神轮胎股份有限公司将于2005年8月16日实施股权分置改革方案，从同日起公司股票简称变更为“G风神”，公司股票代码不变。
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2005-08-10
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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风神轮胎股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得河南轮胎集团有限责任公司、中国神马集团有限责任公司、豫港(河南)开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴创新气门嘴有限公司、封丘县助剂厂等非流通股股东支付的4.2股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月12日
2005年8月16日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G风神”。
对价股份上市流通日：2005年8月16日
对价股份上市流通日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-08-10
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对价上市日，每10股流通股获得4.2股股票对价 ，2005-08-16 |
G送股上市日 |
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2005-08-10
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股票对价到帐日，每10股流通股获得4.2股股票对价 ，2005-08-15 |
G对价送股到账日 |
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2005-08-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600469)“风神股份”
风神轮胎股份有限公司于2005年8月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票、独立董事征集投票以及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-08-02
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公布股权分置改革重要事项公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600469)“风神股份”
风神轮胎股份有限公司于2005年7月29日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)有关批复，公司股权分置改革方案已获国务院国资委批准 |
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2005-08-02
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公布独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“风神股份”
根据中国证监会有关文件的要求，风神轮胎股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知。
公司独立董事陈岩同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月8日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，陈岩的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。陈岩同意作为征集人参加本次股东大会。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间为2005年7月29日-8月3日期间每个工作日的9:00-17:00。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-08-02
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“风神股份”
根据中国证监会有关文件的要求，风神轮胎股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年8月8日13:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月2日、3日、4日、5日、8日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-07-22
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因刊登重要公告，自7月29日起连续停牌。 ，连续停牌 ，2005-07-29 |
停牌公告 |
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2005-07-22
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公布独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“风神股份”
根据中国证监会有关文件的要求，风神轮胎股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知。
公司独立董事陈岩同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月8日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，陈岩的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。陈岩同意作为征集人参加本次股东大会。
本次投票权征集的对象为公司截止2005年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间为2005年7月29日-2005年8月3日期间每个工作日的9:00-17:00。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。(600469)“风神股份”
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2005-07-22
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“风神股份”
根据中国证监会有关文件的要求，风神轮胎股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年8月8日13:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月2日、3日、4日、5日、8日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-07-15
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[20052预增](600469) 风神股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600469)“风神股份”公布业绩预告修正公告
风神轮胎股份有限公司曾在2005年第一季度报告中披露：预计公司2005年1-6月份累计净利润较上年同期将增长50%以上。
现经初步测算，预计公司2005年1-6月份累计净利润较上年同期将增长100%以上(上年同期净利润为3680.52万元) |
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2005-07-15
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“风神股份”
根据中国证监会有关文件的要求，风神轮胎股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年8月8日13:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月2日、3日、4日、5日、8日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-07-15
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公布独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“风神股份”
根据中国证监会有关文件要求，风神轮胎股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知。
公司独立董事陈岩同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月8日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，陈岩的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。陈岩同意作为征集人参加本次股东大会。
本次投票征集的对象为公司截止2005年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间为2005年7月29日-2005年8月3日期间每个工作日的9:00-17:00。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-06
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-08 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于〈公司股权分置改革方案〉的议案》 |
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2005-07-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600469)“风神股份”
风神轮胎股份有限公司于2005年7月5日召开三届六次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的议案：公司七家非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.2股股份；在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司(下称：集团公司)承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
2、在第1项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十；
3、在第1项承诺期满后，当连续5个交易日公司二级市场股票收盘价格均达到7.5元时(若公司股票按照上海证券交易所有关规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整)，方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；
4、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告；
5、集团公司今后用于管理层股权激励的具体股份数额、转让和上市交易条
件、期限等将在股权激励方案中根据国家规定另行确定。
其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让。
董事会决定于2005年8月8日13:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为8月2日、3日、4
日、5日、8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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