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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于购买河南轮胎集团有限责任公司50 万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》 |
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2008-04-01
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公布董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年3月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过公司拟承债式收购第二大股东河南轮胎集团有限责任公司(下称：集团公司)50万套子午胎生产线及相关配套设施(目前由公司租赁经营)的议案：公司与集团公司于2008年3月28日签署了《产权转让合同》，收购价格为上述资产在焦作市产权交易中心公开挂牌出售的挂牌价38218.65万元，公司在收购该部分资产的同时承接集团公司因上述收购资产而形成的在中国银行焦作分行(下称：焦作分行)的贷款27822万元(该部分资产已抵押给焦作分行)，该笔债务的转让已取得债权人焦作分行的书面同意。焦作市国有资产监督管理委员会已于2008年3月28日出具了有关批复文件，同意上述资产转让事宜。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告。
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2008-03-04
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据风神轮胎股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购焦作三和利众动力有限公司(下称：焦作动力)股权的议案》，公司已于2008年1月9日支付股权收购价款8179.18万元。截止2008年2月29日，公司收购焦作动力全部股权的工商登记已办理完毕。
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2008-02-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年2月26日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告。
董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-02-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2008-02-23
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重大事项声明公告
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上交所公告 |
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美国商务部于2008年2月6日发布对中国工程轮胎反倾销调查初裁结果：初步裁定中国非公路工程轮胎存在倾销，拟对中国企业征收平均24.75%的关税。针对以上裁定结果及有关媒体报道，风神轮胎股份有限公司经核实后声明：2007年公司出口至美国的非公路工程轮胎销售额占公司总出口额的比例很小，仅为0.6%，该事件对公司的经营影响也相对较小；公司已参与了中国橡胶工业协会组织的无损害抗辩调查，积极进行应诉。
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2008-02-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年2月1日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度计提资产减值准备的报告。
四、通过关于对河北宝硕股份有限公司提供担保计提担保损失的议案：针对该担保事宜，扣除2006年度计提的预计负债1400万元，公司已确认其余5600万元对本年度利润的影响。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
六、通过关于按新会计准则修订《公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案。
七、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
以上有关议案尚须提交公司2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2008-02-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,018,582,027.98 5,077,108,069.48
归属于上市公司股东的净利润 106,258,537.99 17,393,154.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,375,647.36 26,076,575.73
基本每股收益 0.42 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.535 0.102
全面摊薄净资产收益率(%) 11.55 2.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.83 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.243
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,353,748,471.34 3,121,415,242.52
所有者权益(或股东权益) 919,844,226.79 813,585,688.80
归属于上市公司股东的每股净资产 3.61 3.19
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行数量不少于2500万股、不超过12000万股的人民币普通股(A股)，发行价格不低于人民币11.82元/股。
二、通过公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司与特定对象签订非公开发行股票附生效条件的股份认购合同的议案。
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2008-01-28
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召开2008年第一次临时股东大会提示公告
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上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司董事会决定于2008年1月31日15:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738469”，投票简称为“风神投票”。
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2008-01-24
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拟披露年报 ，2008-02-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-29 |
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2008-01-18
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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风神轮胎股份有限公司预计2007年度累计净利润比上年同期净利润增长750-800%(上年同期净利润为1229.67万元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
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2008-01-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于近日召开四届三次董事会，会议决定于2008年1月31日15:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738469”，投票简称为“风神投票”。
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2008-01-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
（四）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（五）审议《关于公司与特定对象签订非公开发行股票附生效条件股份认购合同的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2008-01-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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风神轮胎股份有限公司拟承债式收购第二大股东河南轮胎集团有限责任公司(下称：轮胎集团)50万套子午胎生产线及相关配套设施，原收购方案已经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。公司近日先后接到国资部门和轮胎集团通知，轮胎集团拥有的50万套子午胎生产线及相关配套设施需挂牌公开转让，重新评估。待新的评估结果出具后，公司将及时召开股东大会进行审议。
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2008-01-02
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2007年12月27日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请向不超过十家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量不少于2500万股，不超过12000万股；发行价格不低于人民币11.82元/股，募集资金净额预计不超过135350万元。其中，公司控股股东中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)以不少于人民币30000万元现金认购股份，认购的股份数量不少于2500万股、不超过3000万股，认购价格为11.82元/股；其他投资者以现金认购本次非公开发行股票的剩余部分。
二、通过公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司于2007年12月26日与中国昊华签订的非公开发行股票附生效条件的《股份认购合同》。
本次发行方案经公司股东大会审议通过后，尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2007-12-26
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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风神轮胎股份有限公司拟于2007年12月27日召开四届二次董事会，审议公司非公开发行股票有关事宜，经申请，公司股票自2007年12月26日起停牌，待董事会决议公告后复牌。
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2007-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-26,恢复交易日：2008-01-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 风神轮胎股份有限公司拟于2007年12月27日召开四届二次董事会，审议公司非公开发行股票有关事宜，经申请，公司股票自2007年12月26日起停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2007-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-12-26,恢复交易日：2008-01-02 ，2008-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 风神轮胎股份有限公司拟于2007年12月27日召开四届二次董事会，审议公司非公开发行股票有关事宜，经申请，公司股票自2007年12月26日起停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2007-12-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2007年12月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹朝阳为公司董事长。
二、选举王锋为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任韩法强为公司董事会秘书；委任李鸿为公司证券事务代表。
四、选举林伟华为公司监事会主席。
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2007-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于承债式收购河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案。
四、通过关于收购焦作三和利众动力有限公司股权的议案。
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2007-12-20
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因未刊登股东大会决议公告，12月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-14
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司与中信银行股份有限公司天津分行(下称：中信银行)、河北宝硕股份有限公司借款担保合同纠纷一案，天津市高级人民法院有关民事判决书判决公司在7000万元银行借款的范围内向中信银行承担连带给付责任。公司因不服上述判决，依法向最高人民法院提起上诉并于2007年12月12日接到最高人民法院有关民事判决书，驳回了公司上诉，维持原判，本判决为终审判决。扣除2006年度计提的预计负债1400万元，其余部分将对公司本年度利润造成影响。
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2007-12-04
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公布收购资产及收购股权事宜补充公告 |
上交所公告 |
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2007年11月30日，中联资产评估有限公司出具了有关资产评估报告书，对风神轮胎股份有限公司承债式收购河南轮胎集团有限责任公司(下称：集团公司)50万套子午胎生产线及相关配套设施和焦作三和利众动力有限公司(下称：三和利众)全部股权的两项交易的评估值进行了确定，现将有关内容补充披露如下：
一、公司与集团公司于2007年11月30日就承债式收购上述资产事宜签订了《国有产权转让合同》，确定资产收购价格为标的资产评估报告书所列示的评估值37143.77万元(以2007年9月30日为评估基准日，已经焦作市国有资产监督管理委员会备案)。
焦作分行已于同日出具了有关函，同意将集团公司上述贷款余额全部转让给公司；同意在焦作分行与公司签订新的贷款合同后十日内解除上述转让资产的抵押手续。
二、公司与三和利众全部34名自然人股东于2007年12月2日就收购三和利众全部股权事宜签订了《股权转让协议》，收购股权的交易价格以标的《资产评估报告书》列示的截止评估基准日2007年9月30日三和利众净资产评估值8179.18万元确定。
上述事项尚须公司股东大会批准。
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2007-12-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于近日召开三届二十七次董事会，会议决定于2007年12月19日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议关于承债式收购河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案等事项。
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2007-12-04
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于承债式收购河南轮胎集团有限责任公司50 万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》；
5、审议《关于收购焦作三和利众动力有限公司股权的议案》； |
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2007-11-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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风神轮胎股份有限公司拟承债式收购第二大股东河南轮胎集团有限责任公司(持有公司13.28%的股权，下称：集团公司)50万套子午胎生产线及相关配套设施，收购价格以有关评估机构出具、并经国有资产管理机构备案的评估报告列示的评估值(评估基准日为2007年9月30日)确定。同时，公司将承接集团公司因50万套子午胎项目建设形成的、在中国银行焦作分行的贷款余额27822万元。收购价格与承接债务之间的差额由公司以现金方式分期支付给集团公司，首次付款额不低于应付现金额的30%，剩余款项从合同生效日起一年内付清，从合同生效日起至全部付清之日止，公司未支付的款项按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率下浮10%向集团公司支付利息。相关《国有产权转让合同》尚未签署。
公司拟收购由部分员工出资筹建的焦作三和利众动力有限公司(注册资本5276万元，下称：三和利众)全部股权，收购价格以三和利众净资产评估值(评估基准日为2007年9月30日)确定。收购完成后，三和利众将成为公司的全资子公司。相关《股权转让协议》尚未签署。
上述交易构成关联交易。
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2007-11-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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风神轮胎股份有限公司于2007年11月23日召开三届二十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过修改《公司章程》的议案。
三、通过公司承债式收购河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案。
四、通过公司收购焦作三和利众动力有限公司股权的议案。
以上议案均须提交股东大会审议。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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风神轮胎股份有限公司于2007年10月30日召开三届二十五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，全文详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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