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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-27
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获得高新技术企业认定公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于2009年3月20日联合发布了《关于认定河南省2008年度第三批高新技术企业的通知》，风神轮胎股份有限公司被认定为高新技术企业(发证时间为2008年12月31日)，认定有效期为3年。
根据有关规定，公司在获得该认定资格后，可申请享受2008年-2010年连续三年相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
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2009-03-11
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股东转让公司股份公告 |
上交所公告，股权转让 |
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风神轮胎股份有限公司于2009年3月9日接到股东河南轮胎集团有限责任公司(截止2009年3月9日持有公司股票33540200股，占公司总股本的8.95%，下称：轮胎集团)通知：根据最高人民法院有关民事判决书，申请人焦作通良资产经营有限公司(下称：焦作通良)申请执行被执行人轮胎集团借款担保合同纠纷案件，双方于2009年3月6日达成协议，签署《执行和解协议书》：轮胎集团以其持有的公司7624828股股票(占公司总股本的2.03%)抵偿焦作通良的借款本息合计6031.62万元。
该协议同时报焦作市国有资产监督管理部门备案。
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2009-02-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本由原人民币255000000元增加到374942148元及相应修改公司章程的议案。
二、通过关于对中国昊华化工(集团)总公司要约收购义务予以豁免申请的议案。
三、通过关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案。
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2009-02-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司于2009年2月10日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于公司为全资子公司焦作三和利众动力有限公司(下称：三和利众)银行借款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为两年(自2009年3月14日起至2011年3月13日止)；双方同意在本合同期限及范围内，担保的借款合同的借款本金总额不超过人民币14000万元整。
截止2009年2月10日，公司及三和利众对外担保总额为8500万元(均为公司为三和利众提供的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年2月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-02-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
（二）审议《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予以豁免申请的议案》
（三）审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经风神轮胎股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度累计利润亏损(上年同期净利润为106258537.99元)，具体数据将在2008年度报告中予以详细披露。
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2009-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司注册资本增加到人民币374942148元及相应修改公司章程的议案。
二、同意公司拟以本次非公开发行股票的募集资金置换公司截止2008年12月26日已用于募集资金投资项目的自筹资金30711.32万元。
三、通过关于募集资金专户存储及签署三方协议的议案。
四、通过关于对中国昊华化工(集团)总公司因认购公司本次非公开发行股票触发的要约收购义务予以豁免申请的议案。
以上第一、四项议案尚须提交股东大会审议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-29
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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风神轮胎股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行119942148股股票，发行价格为5.03元/股，实际募集资金净额为579009734.31元。公司于2008年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股票的登记及股份限售手续。公司控股股东中国昊华化工(集团)总公司本次认购的59642148股股票的限售期为36个月，预计上市时间为2011年12月28日；其余六家认购的股份限售期为12个月，预计上市时间为2009年12月28日。本次发行后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 108,366,810 59,642,148 168,008,958
其他境内法人持有股份 0 60,300,000 60,300,000
无限售条件的流通股(A股) 146,633,190 0 146,633,190
股份总数 255,000,000 119,942,148 374,942,148
本次非公开发行完成后，江苏兴达钢帘线股份有限公司持有公司1950万股股份(占公司总股本的5.20%)，成为公司第三大股东。
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2008-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司申请向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：中国证监会核准公司本次非公开发行人民币普通股(A股)数量不超过12000万股，其中中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)以不少于30000万元现金认购股份，原不超过3000万股的认股上限，将根据本次发行询价情况及监管政策做相应调整；其他投资者以现金认购本次非公开发行股票的剩余部分。本次股份发行价格调整为不低于每股人民币5.03元，如无其他发行对象申报认购，则中国昊华以上述价格进行认购。
二、通过关于公司与中国昊华签订《<股份认购合同>的补充协议》的议案。
三、通过关于对《非公开发行股票预案》进行修订的议案。
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2008-11-14
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召开2008年第三次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司董事会决定于2008年11月17日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738469”；投票简称为“风神投票”。
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2008-11-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年10月31日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于调整公司申请向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案》：中国证监会核准公司本次非公开发行人民币普通股(A股)数量不超过12000万股，其中中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)以不少于30000万元现金认购股份，原不超过3000万股的认股上限，将根据本次发行询价情况及监管政策做相应调整；其他投资者以现金认购本次非公开发行股票的剩余部分。本次股份发行价格调整为不低于每股人民币5.03元，如无其他发行对象申报认购，则中国昊华以本次定价基准日(2008年11月1日)前二十个交易日公司股票均价的百分之九十进行认购。
二、通过关于公司与中国昊华签订《<股份认购合同>的补充协议》的议案。
三、通过关于对《非公开发行股票预案》进行修订的议案。
董事会决定于2008年11月17日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738469”；投票简称为“风神投票”。
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2008-11-01
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| （一）逐项审议《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（二）审议《关于公司与中国昊华化工（集团）总公司签订《<股份认购合同>的补充协议》的议案》；
（三）审议《关于对<非公开发行股票预案>进行修订的议案》； |
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,502,675,377.59 3,353,748,471.34
所有者权益(或股东权益) 1,012,378,931.73 919,844,226.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.97 3.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,614,137.87 94,218,419.10
基本每股收益 0.042 0.369
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.294
全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 9.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.00 7.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年8月27日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司拟向交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)申请融资租赁3亿元人民币：公司将120万套子午线轮胎生产线的部分机器设备(账面价值379167276.56元)以3亿元的价格出售给交银租赁，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年，年租息率为同期银行贷款利率。租赁期满后该机器设备由公司以10000元名义价格购回。
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2008-08-07
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2008年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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风神轮胎股份有限公司根据上海证券交易所要求及公司自查情况，现对已披露的2008年半年度报告及其摘要予以补充说明，补充内容及补充后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,745,103,504.99 3,353,748,471.34
所有者权益(或股东权益) 1,003,448,508.02 919,844,226.79
每股净资产 3.94 3.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,493,248,714.61 3,041,376,445.59
调整后
净利润 83,604,281.23 60,441,381.22
扣除非经常性损益后的净利润 64,858,553.85 57,813,827.07
基本每股收益 0.328 0.237
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.254 0.227
净资产收益率(%) 8.33 6.95
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 -0.78
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年7月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《董事会关于公司不存在大股东占用情况的说明》。
三、通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-05
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公布补充公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司现将本次非公开发行股票的联系人和联系方式补充公告如下：
本次发行的保荐人为国信证券股份有限公司
保荐人的联系人：龙飞虎 胡敏 穆敏
联系电话：010-66215566、010-66215566-245
传 真：010-66211974
公司联系人：韩法强 李鸿 杨春玲
联系电话：0391-3999080 0391-3999081
传真：0391-3999080
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2008-07-04
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公布公告
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上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年7月2日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票不超过12000万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第75次工作会议审核结果，风神轮胎股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以或不予以核准的决定后另行公告。
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2008-05-30
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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风神轮胎股份有限公司接中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)2008年5月28日通知，发审会将于2008年5月30日审核公司2008年度非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告结果后复牌。
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2008-05-27
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司购买河南轮胎集团有限责任公司(下称：河南轮胎)50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案已经公司2007年度股东大会审议通过，2008年5月20日，焦作市产权交易中心针对河南轮胎50万套子午胎资产转让出具了《鉴证报告书》，确认本次资产转让合法有效。截止2008年5月23日，公司购买上述资产的相关手续已办理完毕。
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2008-05-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年5月21日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议决定向四川地震灾区捐赠现金人民币100万元。此前，公司员工第一批自愿捐款335318元已捐赠。
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2008-05-15
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股份冻结公告
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上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年5月13日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：关于焦作通良资产经营有限公司(下称：通良资产)申请执行河南轮胎集团有限责任公司(下称：轮胎集团)一案(该案原权利人为中国信达资产管理公司郑州办事处，该办事处已与通良资产签订了债权转让合同)，河南省高级人民法院下发了有关协助执行通知书，要求冻结轮胎集团持有的公司1500万股限售流通股及孳息，冻结期限为一年，自2008年5月7日至2009年5月6日。
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2008-04-24
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过聘请公司2008年度会计审计机构的议案。
四、通过购买河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案。
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2008-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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风神轮胎股份有限公司于2008年4月18日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、根据公司2008年第一次临时股东大会的授权，公司将变更控股股东认购公司非公开发行股票发行价格及定价方式为：在取得中国证监会发行核准文件后，中国昊华作为发行对象之一参与认购，公司将根据其他发行对象申报价格的情况确定发行价格，且发行价格不低于每股人民币11.82元(在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格下限将相应调整)，并遵照申报价格优先的原则确定其他发行对象。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,097,649,354.80 3,353,748,471.34
所有者权益(或股东权益) 960,794,509.27 919,844,226.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,175,553.44 39,175,553.44
基本每股收益 0.154 0.154
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.149 0.149
全面摊薄净资产收益率(%) 4.077 4.077
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.948 3.948
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于购买河南轮胎集团有限责任公司50 万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》 |
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