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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-12
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司自2006年4月3日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了充分的交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现调整为：由参加股权分置改革的公司主要非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按其所持流通股股数每10股支付2.8股对价，共支付2688万股。
请投资者仔细阅读2006年4月12日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其他文件。调整后的公司股权分置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月13日复牌 |
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2006-04-03
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议的事项为《无锡华光锅炉股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2006年5月15日13:30-15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日和15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的四家主要非流通股股东无锡国联环保能源集团有限公司(下称：国联环保)、无锡高新技术风险投资股份有限公司、无锡金和大厦有限公司、无锡压缩机股份有限公司一致同意通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付一定的股份作为对价安排，即以现有总股本25600万股为基数，向流通股股东按其所持流通股股数每10股支付2.5股对价，共支付2400万股。
参与股权分置改革的非流通股股东除按法定要求作出了各项承诺外，公司控股股东国联环保还作出以下承诺：
1、自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持有的公司股权36个月内不上市交易。上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原公司非流通股股份每股价格不低于8.0元。国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。
2、公司股权分置改革方案实施后，将在公司2006-2008年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均不低于2005年全年度的现金股利总额(2005年中期的现金股利为5600万元，年度分红预案为800万元，两者合计6400万元，以25600万股总股本计算，折合每股0.25元)，并对该议案投赞成票。若当年可供股东分配的利润不满足上述承诺，则国联环保将放弃其应分得的全部或部分现金红利转送给流通股股东，直至流通股股东获得的实际分红数量不低于上述承诺的标准。
3、如在股权分置改革实施前，亚洲控股有限公司(下称：亚洲控股)及相关债权人仍未明确表示同意股权分置改革方案并支付相关对价，国联环保将代亚洲控股支付对价120万股公司股权。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月28日至5月12日15:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600475)“华光股份”
根据有关文件的规定，无锡华光锅炉股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-27
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司现将预计2006年度与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司全资子企业无锡锅炉厂锅炉实业公司(下称：实业公司)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向实业公司销售废料及配件，2005年度交易总金额为1640万元，预计2006年度交易总金额不超过1700万元 |
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2006-03-27
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600475)“华光股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,169,818,093.04 3,425,275,548.27
股东权益(不含少数股东权益) 583,078,519.42 558,959,852.47
每股净资产 2.28 3.49
调整后的每股净资产 2.16 3.47
2005年 2004年
主营业务收入 2,007,278,482.04 1,312,509,182.08
净利润 112,118,666.95 75,460,955.34
每股收益 0.438 0.472
净资产收益率(%) 19.23 13.50
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 1.18
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.3125元(含税) |
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2006-03-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 《2005年度董事会工作报告》
2) 《2005年度监事会工作报告》
3) 《公司2005年度财务决算报告》
4) 《公司2005年度利润分配方案》
5) 《聘公司2006年度审计机构的议案》
6) 《2005年年度报告及摘要》
7) 《公司章程修正案》
8) 《公司股东大会议事规则修正案》
9) 《公司董事会议事规则修正案》
10) 《公司监事会议事规则修正案》
11) 《公司对外担保管理制度修正案》
12) 《公司董事、高管人员2005年度薪酬的议案》
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司于2006年3月23日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以公司2005年末总股本25600万股为基数，每10股派0.3125元(含税)。
二、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年5月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-14
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司近日与日本IHI公司签订了25MKW800t/h亚临界煤粉锅炉受压部件的加工合同。合同总价为199万美元，交货期从2006年12月开始 |
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2006-03-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司近日与日本三菱重工签订了澳门垃圾焚烧发电厂扩建项目的设备采购合同。合同包括为澳门垃圾焚烧发电厂三台288t/d垃圾焚烧炉提供全套受压部件和附属物，合同总价268万美元，交货期从2007年1月开始 |
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2006-02-13
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董事会公告
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上交所公告，重大合同 |
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无锡华光锅炉股份有限公司近日接到河北省机电设备招标公司发来的中标通
知书，通知书称公司在河北省建设投资公司河北晋州秸秆热电厂项目2台75t/h秸
秆直燃锅炉及配套系统设备的招标中中标，中标价格为4122万元。
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2006-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司于2006年1月23日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司签订总承包合同的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-27 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司于2005年12月21日召开二届十次董事会，会议审议通过公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司(注册资本7500万元，公司出资3750万元，占50%，下称：惠联垃圾热电)与公司的控股股东无锡国联环保能源集团有限公司(下称：国联环保)签订总承包合同的议案：根据无锡市发展和改革委员会有关文，惠联垃圾热电工程概算为3.63亿元。惠联垃圾热电对该项目进行了招投标。国联环保准备以人民币1.637亿元的闭口价进行项目总包，工期为16个月。惠联垃圾热电确定国联环保为中标单位，并签订总承包合同。截止2005年12月21日，该合同还未签订。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年1月23日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-22
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司签订总承包合同的议案》
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2005-12-15
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公布电话号码升位的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600475)“华光股份”
无锡市电话号码已于2005年12月10日零时由7位升至8位，无锡华光锅炉股份有限公司对外联系电话和传真号码也将在原来的7位号码前加“8”，联系电话变更为0510-85215556；传真电话变更为0510-85225852 |
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2005-11-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司于2005年11月5日召开二届九次董事会，会议审议同意聘任沈解忠、苏小平为公司副总经理 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600475)“华光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,502,506,529.99 3,425,275,548.27
股东权益(不含少数股东权益) 614,907,222.51 558,959,852.47
每股净资产 2.40 2.18
调整后的每股净资产 2.34 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,710,498.14
每股收益 0.105 0.344
净资产收益率(%) 4.36 14.30 |
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2005-10-13
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2005年中期分红，10派2.1875(含税)，税后10派1.9688，红利发放日 ，2005-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-10-13
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2005年中期分红，10派2.1875(含税)，税后10派1.9688，除权日 ，2005-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-10-13
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2005年中期分红，10派2.1875(含税)，税后10派1.9688，登记日 ，2005-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-10-13
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公布2005年度上半年分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司实施2005年上半年利润分配方案为：以10月18日股权登记日公司总股本25600万股计算，每10股派2.1875元(含税)。
股权登记日：2005年10月18日
除息日：2005年10月19日
现金红利发放日：2005年10月25日 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司于2005年8月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司2005年上半年利润分配方案：以公司2005年6月30日总股本16000万股为基数，每10股派3.50元(含税) |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议公司2005年度上半年利润分配方案 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600475)“华光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,452,118,886.34 3,425,275,548.27
股东权益(不含少数股东权益) 620,073,485.08 558,959,852.47
每股净资产 3.88 3.49
调整后的每股净资产 3.72 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 983,746,182.70 621,209,368.30(母公司)
净利润 61,113,632.61 31,439,942.48
扣除非经常性损益后的净利润 56,707,673.07 28,965,956.80
每股收益 0.382 0.196
每股收益(按转增后股本计算) 0.239 0.123
净资产收益率(%) 9.86 5.92
经营活动产生的现金流量净额 45,979,546.71 343,460,430.99 |
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2005-07-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司于2005年7月23日召开二届七次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年上半年利润分配预案：拟以公司2005年6月30日总股本16000万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2005年8月26日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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