| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-24
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 621,809,384.51 629,591,418.84
股东权益(不含少数股东权益) 304,580,698.17 303,380,341.54
每股净资产 2.462 2.453
调整后的每股净资产 2.459 2.450
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,943,326.75 -18,943,326.75
每股收益 0.010 0.010
净资产收益率(%) 0.394 0.394
|
|
|
2006-04-08
|
公布关于控股子公司抵押贷款的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司控股子公司常德力元新材料有限责任公司(下称：常德力元)于2006年4月5日与常德市工商银行德山支行(下称：德山支行)签订抵押贷款合同，常德力元将其拥有的价值7503.47万元人民币的机器设备作为贷款抵押物，向德山支行贷款人民币2000万元，贷款期限为一年 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
总经理由“张聚东（代）”变为“张聚东” ，2006-03-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、二00五年度董事会工作报告
2、二00五年度监事会工作报告
3、二00五年财务决算报告
4、二00五年年度报告和年度报告摘要
5、二00五年度利润分配预案
6、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案
7、关于更换董事的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、长沙力元新材料股份有限公司关于向中信实业银行、中国光大银行、中国工商银行申请综合授信额度的议案
12、关于修订长沙力元新材料股份有限公司股东大会议事规则的议案
13、关于修订董事会议事规则的议案
14、关于修订监事会议事规则的议案
|
|
|
2006-03-25
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600478)“力元新材”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 629,591,418.84 594,526,616.24
股东权益(不含少数股东权益) 303,380,341.54 312,203,025.43
每股净资产 2.453 2.524
调整后的每股净资产 2.450 2.516
2005年 2004年
主营业务收入 451,628,212.04 372,456,986.71
净利润 6,021,019.71 19,646,264.90
每股收益 0.049 0.159
净资产收益率(%) 1.98 6.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.455 0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-03-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司于2006年3月23日召开二届六次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案。
四、通过关于更换董事的议案。
五、聘任张聚东为公司总经理。
六、同意为公司直接控股98.1%的子公司常德力元新材料有限责任公司向兴业银行蔡锷路支行申请1500万元人民币信贷综合授信提供连带责任担保。
截止公告日，公司累计对外担保余额为4000万元人民币(含本次担保)。
七、通过关于向建设银行湖南省分行营业部申请6000万元人民币综合授信额度的议案，授信期限为一年，由华天实业控股集团有限公司提供担保。
八、通过授权公司董事会分别于2006年和2007年每年在不超过4亿元的额度内向银行办理综合授信额度申请的议案。
九、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-03-25
|
公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司与湖南科力远高技术有限公司(下称：科力公司)签署购销合同，预计将向科力公司提供45-60万平方米泡沫镍，具体价格根据镍价波动进行调整。购销合同有效期为2006年1月1日-2007年6月30日。2005年交易总额为22620181.74元 |
|
|
2006-03-14
|
公布股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司近日接到通知，公司并列第一大股东成都银河动力股份有限公司质押给华夏银行股份有限公司成都分行的25109260股公司法人股已于2006年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续 |
|
|
2006-02-11
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司于2006年2月10日以通讯方式召开二届五次董事会，会议审议同意向招商银行长沙河西支行申请增加400万美元授信额度，授信期限为一年，由华天实业控股集团有限公司提供担保；向中国银行长沙市蔡锷支行申请210万美元单笔结算授信额度，授信期限为一个月，担保方式为信用担保 |
|
|
2006-01-05
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司于2004年12月31日召开一届十九次董事会及一届七次监事会，会议同意钟发平辞去公司总经理职务，聘任张聚东为公司代总经理。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-24
|
[20054预减](600478) 力元新材：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600478)“力元新材”公布2005年度业绩预警公告
因长沙力元新材料股份有限公司前三季度累计净利润与上年同期相比发生较大幅度变动，故预计2005年度全年累计净利润比上年度下降50%以上(上年同期净利润为19646264.90元)。上述事项具体数据公司将在2005年度报告中进行详细披露 |
|
|
2005-10-24
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600478)“力元新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 594,169,319.84 594,526,616.24
股东权益(不含少数股东权益) 303,101,683.49 312,203,025.43
每股净资产 2.450 2.524
调整后的每股净资产 2.445 2.516
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 116,722.56 32,038,447.02
每股收益 0.030 0.046
净资产收益率(%) 1.22 1.89 |
|
|
2005-10-15
|
[20053预减](600478) 力元新材：公布2005年三季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600478)“力元新材”公布2005年三季度业绩预警公告
经长沙力元新材料股份有限公司财务部初步估算，预计2005年1-9月份实现净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为16559936.42元)。上述事项具体数据公司将在2005年三季度报告中进行详细披露 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-02
|
公布对外担保补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600478)“力元新材”
经查，长沙力元新材料股份有限公司存在未披露的对外担保事项，现补充披露如下：
2005年7月14日，湖南证监局在日常监管中，发现公司为关联方湖南科力远高技术有限公司(下称：湖南科力远)提供人民币叁仟万元贷款担保，经查，上述担保事宜，除钟发平董事以外，公司财务负责人、其他高管和董事均不知情，故该关联担保没有履行必要的审批程序和信息披露义务。
湖南科力远已于2005年8月8日归还上述叁仟万元贷款。公司已与该借款银行达成协议，解除公司为湖南科力远的一切担保责任 |
|
|
2005-08-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司于2005年8月24日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会湖南监管局限期整改的整改报告。报告内容详见2005年8月25日《上海证券报》。
二、通过公司关于申请从事境外期货套期保值业务资格的议案 |
|
|
2005-08-19
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司股票价格已连续3个交易日(2005年8月16日-8月18日)达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司没有应披露而未披露的信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险 |
|
|
2005-08-02
|
公布股东股权质押解除和股权重新质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司并列第一大股东成都银河动力股份有限公司于2004年2月27日以持有公司法人股25109260股为质押物，向中信实业银行成都分行贷款3500万元，上述股权质押于2005年7月28日解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理相关手续。之后，成都银河动力股份有限公司又将持有公司法人股25109260股质押给华夏银行股份有限公司成都分行，上述质押已于2005年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理相关手续 |
|
|
2005-07-23
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600478)“力元新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 617,061,045.30 594,526,616.24
股东权益(不含少数股东权益) 299,412,049.56 312,203,025.43
每股净资产 2.421 2.524
调整后的每股净资产 2.404 2.516
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 217,603,369.11 168,387,114.29
净利润 2,052,727.73 7,715,584.28
扣除非经常性损益后的净利润 2,918,339.20 7,713,753.80
每股收益 0.017 0.062
净资产收益率(%) 0.69 2.57
经营活动产生的现金流量净额 31,921,724.46 7,945,823.97 |
|
|
2005-07-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司于2005年7月21日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于申请综合授信额度的议案：由于目前公司在各家银行申请的综合授信均已到期，同意重新向长沙市招商银行河西支行、长沙市交通银行名城支行、长沙市工商银行中山路支行、建设银行湖南省分行营业部申请共计17000万元人民币综合授信额度，由华天实业控股集团有限公司担保；重新向长沙市交通银行名城支行、上海浦东发展银行长沙分行、中信实业银行红旗区支行、光大银行长沙分行申请共计18000万元人民币综合授信额度，担保方式为信用担保。以上授信有效期均为一年。此议案须提交股东大会审议 |
|
|
2005-07-20
|
多扣缴税款发放日，每10股退还0.12元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-14
|
2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-14
|
2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-06-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-14
|
公布退还多扣缴2004年度股息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600478)“力元新材”
根据财政部和国家税务总局联合发布关于股息红利有关个人所得税政策补充通知的规定，长沙力元新材料股份有限公司将返还多扣缴的流通股股东红利税(每股0.012元)，实际发放日为2005年7月20日，股权登记日为2005年6月9日 |
|
|
2005-07-14
|
2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司第一大股东湖南新兴科技发展有限公司以持有公司的国有法人股11054630股作为质押物，向招商银行股份有限公司长沙分行贷款3000万元，上述质押已于2005年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理相关手续 |
|
|
2005-06-06
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600478)"力元新材"
长沙力元新材料股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以2004年年末总股本123697530股为基数,每10股派1.20元(含税)。
股权登记日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:2005年6月15日
|
|
|
2005-04-16
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 631,668,041.61 594,526,616.24
股东权益(不含少数股东权益) 309,642,825.92 312,203,025.43
每股净资产 2.503 2.524
调整后的每股净资产 2.487 2.516
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,727,555.98 -13,727,555.98
每股收益 -0.024 -0.024
净资产收益率(%) -0.94 -0.94
|
|
| | | |
