科力远(600478) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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科力远（600478）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-27	关于控股股东被动减持股份的公告	上交所公告，其它
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/600478_20200827_1.pdf
2020-08-25	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 2.01 候选人：钟发平 2.02 候选人：刘彩云 2.03 候选人：余卫 2.04 候选人：潘立贤 3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 3.01 候选人：付于武 3.02 候选人：张陶伟 3.03 候选人：蒋卫平 4.00 关于监事会换届选举的议案 4.01 候选人：殷志锋 4.02 候选人：彭家虎
2020-08-25	关于职工监事选举的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_15.pdf
2020-08-25	关于公司董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_8.pdf
2020-08-25	第六届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_5.pdf
2020-08-25	第六届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过关于《公司2020年半年度报告及摘要》的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_3.pdf
2020-08-25	关于召开2020年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2020年9月11日14点召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年9月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_17.pdf
2020-08-25	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.058 加权平均净资产收益率(%) -3.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_2.pdf
2020-08-25	2020年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_18.pdf
2020-08-25	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_6.pdf
2020-08-25	关于以持有子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告	上交所公告，担保(或解除),股份冻结,借款
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600478_20200825_16.pdf
2020-08-25	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 2.01 候选人：钟发平 2.02 候选人：刘彩云 2.03 候选人：余卫 2.04 候选人：潘立贤 3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 3.01 候选人：付于武 3.02 候选人：张陶伟 3.03 候选人：蒋卫平 4.00 关于监事会换届选举的议案 4.01 候选人：殷志锋 4.02 候选人：彭家虎
2020-07-01	2019年年度股东大会会议决议公告	上交所公告
湖南科力远新能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过2019年年度报告和年度报告摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600478_20200701_2.pdf
2020-07-01	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600478_20200701_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-25	拟披露中报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-08-31; 一次变更日期: 2020-08-25; 一次变更公告日期: 2020-07-15;
2020-06-22	关于上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-22/600478_20200622_1.pdf
2020-06-16	关于延期回复上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告	上交所公告，违规
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600478_20200616_4.pdf
2020-06-16	关于全资子公司相关产品通过CRCC认证的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600478_20200616_3.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-30	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会2019年度工作报告 2 监事会2019年度工作报告 3 审计委员会2019年度履职情况报告 4 2019年度财务决算报告 5 2019年年度报告和年度报告摘要 6 2019年度利润分配预案 7 2019年度内部控制评价报告 8 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告 9 关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案 10 关于公司及子公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案 11 关于预计担保额度的议案 12 关于会计政策变更的议案 13 关于为子公司提供担保的议案 14 关于修订《公司章程》的议案
2020-06-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告和年度报告摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600478_20200609_2.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-30	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会2019年度工作报告 2 监事会2019年度工作报告 3 审计委员会2019年度履职情况报告 4 2019年度财务决算报告 5 2019年年度报告和年度报告摘要 6 2019年度利润分配预案 7 2019年度内部控制评价报告 8 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告 9 关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案 10 关于公司及子公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案 11 关于预计担保额度的议案 12 关于会计政策变更的议案 13 关于为子公司提供担保的议案 14 关于修订《公司章程》的议案
2020-06-09	关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告	上交所公告，违规
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600478_20200609_1.pdf
2020-06-05	(600478) 科力远:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 8856673.50 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 6544260.00 东莞证券股份有限公司福建分公司 5916520.00 东莞证券股份有限公司四川分公司 5486997.00 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 4521350.52 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国盛证券有限责任公司永修白莲路证券营业部 5785986.58 机构专用 5646834.00 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 3139200.00 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 2900830.00 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 2224063.00
2020-05-30	关于收到上海证券交易所《关于湖南科力远新能源股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》的公告	上交所公告，违规
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600478_20200530_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.024 加权平均净资产收益率(%) -1.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600478_20200430_2.pdf
2020-04-28	第六届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过2019年度报告和年度报告摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600478_20200428_10.pdf
2020-04-28	关于预计担保额度的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600478_20200428_20.pdf
2020-04-28	关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600478_20200428_21.pdf
2020-04-28	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600478_20200428_11.pdf
2020-04-28	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600478_20200428_16.pdf
2020-04-28	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600478)“科力远”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600478_20200428_18.pdf