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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-27
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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湖南科力远高技术有限公司(下称：科力远)本次拟以非现金资产认购长沙力元新材料股份有限公司(下称：力元新材)非公开发行的新股，由于本次发行对象除科力远外，还有其他机构投资者，该部分投资者认购的股份价格尚未确定，因此科力远持有力元新材股份数量及比例仅为测算结果。
力元新材本次非公开发行股份总数不超过4500万股，科力远承诺认购不低于本次非公开发行股份总数的50%。假设本次发行总股份数为4200万股，发行价格为9.66元/股，科力远以其拥有的电池类资产作价20669.06万元认购其中的2139.65万股，占本次非公开发行股份总数的50.94%，其他机构投资者承诺以现金认购2060.35万股，占本次非公开发行股份总数的49.06%，则本次非公开发行股票后力元新材股本总额将增加至16569.75万股。
本次发行完成后，力元新材实际控制人钟发平直接及间接持有的力元新材股份占总股本的比例将由24.02%上升到30.84%，实际控制人的地位保持不变。
本次收购行为尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议，并同意豁免科力远全面要约收购义务后方可进行。
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2007-09-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年9月22日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与三一集团有限公司签订互担保协议的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2007-09-24
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因未刊登股东大会决议公告，9月24日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月24日全天停牌。
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2007-09-14
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年9月4日在相关媒体上公告的《公司二届二十七次董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会通知的公告》有误，其中将董事会决定于2007年9月22日上午召开的2007年第三次临时股东大会召开方式错写为“通讯表决”，现更正为“现场表决”，会议地点为长沙紫东阁华天大酒店。
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2007-09-13
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公布董事会决议及临时股东大会增加提案公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年9月11日以通讯方式召开二届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订信息披露管理制度的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于制订累积投票制度实施细则的议案
四、通过限期整改报告的议案，具体内容详见2007年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、同意公司向招商银行长沙河西支行申请4500万元综合授信额度，授信期限为一年，由公司控股股东湖南科力远高技术有限公司(持有公司股份16941368股，占公司总股本的13.7%，下称：科力远)提供担保。
六、聘任伍定军为公司证券事务代表。
现科力远提议在2007年第三次临时股东大会原有的议案中增加上述第二、三项议案。
经公司董事会审核，同意将上述两项议案作为新增临时提案提交于2007年9月22日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议。
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2007-09-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年9月1日以通讯方式召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与三一集团有限公司(下称：三一集团)签订《互担保协议》的议案，互担保金额为不超过1亿元人民币的借款，担保时间为2007年8月30日至2008年8月30日。
截止公告日，公司实际对外担保余额累计为人民币3000万元，无对外逾期担保。
二、同意公司向进出口银行湖南省分行申请1.25亿元的授信额度，用于流动资金贷款1亿元及贸易融资2500万元，授信由三一集团和湖南科力远高技术有限公司提供担保。
三、同意公司向中国工商银行长沙市中山路支行在1.2亿元额度以内申请办理流动资金贷款等融资业务，保证方式为信用。
董事会决定于2007年9月22日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-09-04
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于与三一集团签订互担保协议的议案》
《关于修改〈公司章程〉的临时议案》。
《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的临时议案》
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2007-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,高管变动,关联交易 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股票的方案：本次非公开发行数量不超过4500万股(含4500万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东湖南科力远高技术有限公司(下称：科力远)以其拥有的电池类资产的权益经评估后作价认购本次非公开发行的股份，认购数量不少于1500万股且不低于发行总数量的50%。本次发行价格不低于9.66元/股。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于更换公司董事的议案。
六、通过公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)。
七、批准与科力远签订的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
八、同意科力远申请豁免要约收购义务。
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2007-08-21
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年8月6日在相关媒体上披露了《公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)》，其中部分内容有误，现予以更正。
公司于2007年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2007年第二次临时股东大会资料》，其中部分录入资料与公司于2007年5月15日披露在相关媒体上的《公司二届二十一次董事会决议公告》有出入，现予以说明更正。
上述更正内容详见2007年8月21日上海证券交易所网站。
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2007-08-18
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公布召开2007年度第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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长沙力元新材料股份有限公司董事会决定于2007年8月22日14:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738478”；投票简称为“力元投票”。
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2007-08-15
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2007-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-15
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长沙力元新材料股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2007年8月20日
除息日：2007年8月21日
现金红利发放日：2007年8月27日
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2007-08-15
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2007-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-15
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2007-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年8月4日召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)的议案：2007年8月3日，公司与控股股东湖南科力远高技术有限公司(持有公司13.70%股份，下称：科力远公司)签署了《非公开发行股票购买资产协议》，公司以非公开发行的方式向科力远公司发行部分股份。公司本次拟非公开发行不超过4500万股(含4500万股)流通A股，其中科力远公司以其拥有的电池类资产经评估后作价认购数量不少于1500万股且不低于发行总数量的50%，以标的资产的净资产评估值20669.06万元作为本次交易价格。该事项尚待中国证监会核准。
二、通过公司与科力远公司签订的《公司非公开发行股票购买资产协议》的议案。
三、通过关于同意科力远公司申请豁免要约收购义务的议案。
董事会决定于2007年8月22日14:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738478”；投票简称为“力元投票”。
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2007-08-07
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格
（6）拟进入上市公司资产的作价
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
（11）本次发行决议有效期
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
7、审议《关于更换董事的议案》
关于选举吴杨红先生为第二届董事会董事的议案
8、审议《募集资金使用管理制度的议案》
9、关于审议通过《长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票购买资产报告书（草案）》的议案
10、关于批准与控股股东签订的《非公开发行股票购买资产协议》的议案
11、关于同意控股股东申请豁免要约收购义务的议案
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 695,136,575.69 636,999,631.00
股东权益 319,984,512.82 311,892,769.85
每股净资产 2.587 2.521
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 436,248,151.49 279,220,113.75
净利润 8,938,480.00 3,111,904.23
基本每股收益 0.072 0.025
净资产收益率(%) 2.79 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.15
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2007-07-06
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[20072预增](600478) 力元新材：2007年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增公告
经长沙力元新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润比上年同期增长300%以上(上年同期净利润为230.07万元)。具体财务数据将在公司2007年半年度报告中予以披露。
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年6月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于更换公司独立董事的议案。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年6月29日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过公司自查报告与整改计划的议案，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年6月14日以通讯方式召开二届二十三次董事会，会议审议同意公司向招商银行长沙分行河西支行申请单笔520万美元、期限为一年的信用证银行授信额度。
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2007-06-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年6月8日以通讯方式召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过关于更换独立董事的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二00六年度董事会工作报告
2、二00六年度监事会工作报告
3、二00六年财务决算报告
4、二00六年年度报告和年度报告摘要
5、二00六年度利润分配预案
6、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于修订股东大会议事规则的议案
9、关于修订董事会议事规则的议案
10、关于修订监事会议事规则的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于董、监事津贴调整的议案
13、关于更换独立董事的议案 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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长沙力元新材料股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值达到20%以上，属股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息；公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-23
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年4月28日披露的《2006年年度报告及其摘要》中关于关联债权债务往来中向关联方提供资金的发生额与同日披露的《公司大股东及其关联方占用资金情况的专项审计报告》不一致，现更正说明如下：
年报正文中“2、关联债权债务往来 向关联方提供资金的发生额26240822.71元”为不含税销售额，而公司会计师事务所专项报告中的数额30701762.57元是含税销售额。因此，公司对年报正文该事项的披露更正为“2、关联债权债务往来 向关联方提供资金的发生额30701762.57元”。年报摘要中有关内容亦作相应修改。
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2007-05-15
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,货币式基金收益支付 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年5月12日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过4500万股(含4500万股)的人民币普通股(A股)，其中公司控股股东湖南科力远高技术有限公司以其拥有的电池类资产的权益经评估后作价认购本次非公开发行的股份，认购数量不少于1500万股且不低于发行总数量的50%；其他机构投资者将以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分；发行价格不低于9.66元/股。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、同意以人民币1元购买钟发平个人拥有的两项与高能电池材料生产有关的专利技术(1、一种铅酸电池极板板栅的制造方法及设备；2、一种铅布电池极板板栅的制造方法)。
六、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。
七、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-05-15
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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长沙力元新材料股份有限公司本次非公开发行股票总数不超过4500万股(含4500万股)，特定的发行对象不超过十家，其中公司控股股东湖南科力远高技术有限公司(下称：科力远公司)以其拥有的电池类资产(即除公司1694.14万股限制性流通股之外的全部资产)的权益，经评估后作价认购本次非公开发行的股份，认购数量不少于1500万股，且不少于总发行数量的50%。本次认购股份的价格不低于9.66元/股。
本次非公开发行完成后，科力远公司的电池类资产及业务将全部进入公司。
公司目前尚未与科力远公司签订相关协议。
上述事项属重大关联交易，尚需经公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。
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2007-05-10
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年5月9日召开二届七次监事会，会议选举贺平为公司第二届监事会召集人。
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2007-05-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长沙力元新材料股份有限公司于2007年5月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分董、监事的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 686,831,100.85 636,188,380.55
股东权益(不含少数股东权益) 312,627,485.99 311,081,519.40
每股净资产 2.527 2.515
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,581,453.17 1,581,453.17
基本每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.51 0.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.49 0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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