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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-22
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年9月21日以通讯方式召开第三届董事会2009年第六次临时会议，会议审议同意公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德)与公司关联方江苏双良锅炉有限公司(与公司拥有共同的实际控制人，下称：双良锅炉)于2009年9月3日签署的相关《设备买卖合同》，利士德就24万吨/年EPS 项目向双良锅炉采购相关设备，合同总价为人民币2280万元。该事项构成关联交易。
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2009-08-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年8月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司更换再融资方式的议案。
二、通过关于公司拟公开发行可转换公司债券(下称：可转债)发行方案的议案：本次发行的可转债规模不超过人民币75000万元，按面值人民币100元发行；债券期限自本次可转债发行之日起5年；利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%。本次发行的可转债向公司原股东优先配售。
三、通过关于本次发行可转债募集资金投向可行性的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
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2009-08-18
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司董事会决定于2009年8月21日9:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于拟发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”，投票简称为“双良投票”。
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2009-08-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司《关于公司更换再融资方式的议案》；
（2）审议公司《关于符合发行可转换公司债券的条件的议案》；
（3）审议公司《关于拟发行可转换公司债券发行方案的议案》；
（4）审议公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
（5）审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（6）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》 |
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2009-08-06
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年8月4日以通讯方式召开三届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟将公司再融资方式由发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券更换为发行可转换公司债券(下称：可转债)的议案。
二、通过关于公司拟公开发行可转债发行方案的议案：本次发行的可转债规模不超过人民币75000万元，按面值人民币100元发行；债券期限自本次可转债发行之日起5年，利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%；本次发行的可转债向公司原股东优先配售。
三、通过公司关于本次发行可转债募集资金投向可行性的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
董事会决定于2009年8月21日9:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”，投票简称为“双良投票”。
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2009-08-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司《关于公司更换再融资方式的议案》；
（2）审议公司《关于符合发行可转换公司债券的条件的议案》；
（3）审议公司《关于拟发行可转换公司债券发行方案的议案》；
（4）审议公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
（5）审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（6）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》 |
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2009-08-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司《关于公司更换再融资方式的议案》；
（2）审议公司《关于符合发行可转换公司债券的条件的议案》；
（3）审议公司《关于拟发行可转换公司债券发行方案的议案》；
（4）审议公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
（5）审议公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（6）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》 |
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2009-08-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年7月31日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案等事项。
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2009-07-28
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司董事会决定于2009年7月31日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”；投票简称为“双良投票”。
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2009-07-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,839,819,482.93 3,680,905,800.50
所有者权益(或股东权益) 1,903,300,432.52 1,903,775,912.18
每股净资产 2.82 2.82
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 1,660,607,398.12 2,047,921,727.67
净利润 154,790,476.82 97,598,747.06
扣除非经常性损益后的净利润 155,552,877.18 100,665,913.71
基本每股收益 0.2293 0.1469
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2304 0.1515
净资产收益率(%) 8.13 5.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 -0.20
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2009-07-16
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年7月15日以通讯方式召开三届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过公司拟将2008年第一次临时股东大会关于公司发行分离交易的可转换公司债券的决议有效期延长一年至2010年8月1日的议案等事项。
董事会决定于2009年7月31日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”；投票简称为“双良投票”。
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2009-07-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次发行相关事宜的议案》 |
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2009-07-09
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第三批有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股261400000股将于2009年7月13日起上市流通。
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2009-07-08
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第三批有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股261400000股将于2009年7月13日起上市流通 |
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2009-07-07
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2009年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计2009年中期业绩与2008年同期(归属于母公司的净利润97598747.06元)相比增长超过50%，具体财务数据将在公司2009年中期报告中披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年6月25日以通讯方式召开三届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司新建海水淡化设备制造项目，项目建设投资估算值为3004.8万美元(折合人民币20522.7万元)，项目全部建成达产后每年可形成 LT-MED/12000吨海水淡化设备9套建设规模，项目建设周期约为12个月，建设资金先期将通过公司自有资金或银行贷款解决。
二、同意公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德公司)向下游延伸投资新建年产48万吨/年 EPS 项目，该项目计划分两期实施，其中，一期24万吨/年 EPS 项目建设投资约为人民币1.7亿元，项目建设周期约为12个月，建设资金先期将通过利士德公司自有资金或银行贷款解决。
上述项目均需取得政府相关部门核准文件后方可实施。
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏双良空调设备股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.30元(含税)。
股权登记日：2009年6月26日
除息日：2009年6月29日
现金红利发放日：2009年7月2日
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2009-06-23
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控股股东获豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年6月22日接到控股股东江苏双良集团有限公司(下称：双良集团)通知，双良集团已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免双良集团通过上海证券交易所的证券交易而增持公司646721股股份，导致合计持有公司229630721股股份，约占公司总股本的34.02%而应履行的要约收购义务。
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07除权日 ，2009-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07除权日 ，2009-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07红利发放日 ，2009-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07红利发放日 ，2009-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派2.30元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、选举节连山为公司董事。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2009 年度财务预算报告》；
（5）审议公司《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议公司《2008 年度报告和年度报告摘要》；
（7）审议公司关于推选节连山先生为公司董事的议案
（8）审议公司《修改公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘会计师事务所的议案 |
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,914,682,485.50 2,985,425,544.09
归属于上市公司股东的净利润 105,312,264.92 127,061,799.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,002,631.65 130,146,019.29
基本每股收益 0.1572 0.2076
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1642 0.2127
全面摊薄净资产收益率(%) 5.53 12.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.78 13.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.34
2008年末 2007年末
总资产 3,680,905,800.50 2,979,976,349.51
所有者权益(或股东权益) 1,903,775,912.18 998,152,489.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 1.63
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.30元(含税)。
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年4月23日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派2.30元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过推选节连山为公司董事的议案。
五、聘任汪洋担任公司证券事务代表。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司日常关联交易的议案。
八、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,661,882,576.29 3,680,905,800.50
所有者权益(或股东权益) 1,909,282,561.14 1,903,775,912.18
归属于上市公司股东的每股净资产 2.83 2.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,506,648.96 5,506,648.96
基本每股收益 0.0082 0.0082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0089 0.0089
全面摊薄净资产收益率(%) 0.29 0.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2009-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司及其控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德)于2009年1月1日分别与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司(受公司终极自然人股东直接控制，下称：热电公司)签订相关《供货协议》，热电公司向公司提供蒸汽，2008年交易总金额为525.24万元，预计2009年-2011年交易金额均为不超过1500万元；向利士德提供水、电等产品，2008年交易总金额为7956.42万元，预计2009年-2011年交易金额均为不超过8000万元。
上述交易构成关联交易。
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