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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-15
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2010-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-15
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2009年年度转增，10转增2除权日 ，2010-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2010年4月9日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派2.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
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2010-04-08
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2010年一季报业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计2010年一季度业绩与2009年同期(归属于公司股东的净利润为5506648.96元)相比增长幅度为1000%以上，具体财务数据将在公司2010年一季度报告中披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2009年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议公司《2009年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议公司《2009年度财务决算报告》的议案；
（4）审议公司《2010年度财务预算报告》的议案；
（5）审议公司《2009年度利润分配预案》的议案；
（6）审议公司《2009年度报告和年度报告摘要》的议案；
（7）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案 |
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2010-03-20
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2010年3月19日以通讯方式召开三届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-13
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关于网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司向社会公开增发人民币普通股(A股)中，公司控股股东江苏双良集团有限公司网下优先配售的2925000股限售期已满，将于2010年3月17日起上市流通。
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2010-03-12
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空冷器合同公告 |
上交所公告 |
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近日，江苏双良空调设备股份有限公司与河北建投沙河发电有限责任公司签署了关于河北建投沙河电厂600MW空冷工程1号机组直接空冷系统的买卖合同，合同总金额为14450万元。根据合同约定，所有设备将于2011年6月底之前交付，本合同已生效。
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2010-03-10
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公告 |
上交所公告 |
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根据2010年3月8日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关会议审核结果，江苏双良空调设备股份有限公司申请发行不超过7.2亿元可转换公司债券事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行。
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2010-02-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2010年2月5日召开三届七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派2.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过公司《内部信息知情人登记制度》的议案。
四、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
上述有关事项将提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-02-08
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,712,571,300.81 3,914,682,485.50
归属于上市公司股东的净利润 355,150,367.64 105,312,264.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 359,478,160.75 110,002,631.65
基本每股收益 0.5261 0.1572
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5325 0.1642
加权平均净资产收益率(%) 17.72 5.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.94 6.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 -0.10
2009年末 2008年末
总资产 3,832,757,288.41 3,680,905,800.50
所有者权益(或股东权益) 2,103,660,323.34 1,903,775,912.18
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 2.82
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派2.50元(含税)。
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2010-01-11
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门认真测算，预计2009年度业绩与2008年同期(归属于上市公司股东的净利润为105312264.92元)相比增长幅度为200%-250%，具体财务数据将在公司2009年度报告中披露 |
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2010-01-04
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拟披露年报 ，2010-02-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-15 ;一次变更日期: 2010-02-08;一次变更公告日期: 2010-02-03
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司的注册名称变更为双良节能系统股份有限公司。
二、通过关于公司变更经营范围的议案。
三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
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2009-12-29
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空冷器合同公告 |
上交所公告 |
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近日，江苏双良空调设备股份有限公司与陕西北元化工有限公司(下称：北元化工)签署了关于北元化工100万吨/年聚氯乙烯项目空冷岛的买卖合同，合同总金额为7950万元。根据合同约定，所有设备将于2010年7月26日之前交付，本合同已经生效。
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2009-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年12月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于对公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)发行方案进行部分调整的议案：其中，调整后的拟发行规模不超过人民币72000万元。
二、通过关于公司公开发行可转债募集资金运用可行性分析报告的议案 |
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2009-12-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年12月17日召开三届董事会2009年第十次临时会议，会议审议同意翁亚锋辞去公司董事会秘书一职，改聘王晓松为公司董事会秘书 |
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2009-12-14
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召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司董事会决定于2009年12月17日上午9:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”；投票简称为“双良投票” |
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2009-12-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年12月10日以通讯方式召开三届董事会2009年第九次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司将企业注册名称变更为双良节能系统股份有限公司的议案。
二、通过关于公司变更经营范围的议案。
三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-11
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公司名称由“江苏双良空调设备股份有限公司”变为“双良节能系统股份有限公司” ，2010-06-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-12-11
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公司名称由“江苏双良空调设备股份有限公司”变为“双良节能系统股份有限公司” ，2010-06-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-12-11
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于公司变更企业注册名称的议案》；
二、审议《关于公司变更经营范围的议案》；
三、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2009-11-27
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年11月26日以通讯方式召开三届董事会2009年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)发行方案(已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过)进行部分调整的议案，即对原议案中关于本次发行规模、募集资金用途进行调整，其中拟发行规模调整为不超过人民币72000万元。
二、通过关于公司公开发行可转债募集资金运用可行性分析报告的议案。
董事会决定于2009年12月17日上午9:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”，投票简称为“双良投票”。
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2009-11-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案
1.00元
1.1 发行规模 1.01元
1.2 本次募集资金用途 1.02元
2关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 |
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2009-11-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案进行部分调整的议案》；
二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》； |
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2009-11-17
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空冷器合同公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司近日与中国电工设备总公司就博茨瓦纳 MORUPULE B 4×150MW 燃煤电站工程项目签署相关直接空冷凝汽系统设备采购合同，合同总金额为16815万元；公司与山西昱光发电有限责任公司就山阴2×300MW 煤矸石综合利用发电工程签署相关辅机干冷塔(间接空冷)采购合同，合同金额为2300万元；公司与陕西榆林凯越煤化工有限责任公司就其1×50MW 电厂项目签署相关直接空冷系统设备买卖合同，合同总金额为2150万元，交货日期为2010年6月。
上述合同涉及总金额为21265万元，合同均已生效。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,954,097,746.98 3,680,905,800.50
所有者权益(或股东权益) 2,043,082,107.34 1,903,775,912.18
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 2.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 139,781,674.82 294,572,151.64
基本每股收益 0.2071 0.4364
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.4398
全面摊薄净资产收益率(%) 6.842 14.418
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.917 14.530
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门测算，预计2009年前三季度业绩与2008年同期(归属于母公司的净利润为114846984.63元)相比增长超过150%，具体财务数据将在公司2009年三季度报告中披露 |
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2009-09-22
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2009年9月21日以通讯方式召开第三届董事会2009年第六次临时会议，会议审议同意公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德)与公司关联方江苏双良锅炉有限公司(与公司拥有共同的实际控制人，下称：双良锅炉)于2009年9月3日签署的相关《设备买卖合同》，利士德就24万吨/年EPS 项目向双良锅炉采购相关设备，合同总价为人民币2280万元。该事项构成关联交易。
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