| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600482)“风帆股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,535,392,661.05 1,306,532,937.90
股东权益(不含少数股东权益) 702,732,642.88 712,348,795.02
每股净资产 3.22 3.27
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 581,832,812.40 377,494,973.36
净利润 17,633,847.86 10,419,982.98(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 17,782,365.18 10,495,922.00(调整后)
每股收益 0.08 0.08(调整后)
净资产收益率(%) 2.51 4.33(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -93,768,802.95 -52,725,046.35(调整后) |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司于2005年8月24日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过决定设立非独立法人的公司工业电池分公司的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本218000000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
股权登记日：2005年5月25日
除息日：2005年5月26日
现金红利发放日：2005年5月31日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 ，2005-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600482)“风帆股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,459,024,220.29 1,306,532,937.90 股东权益(不含少数股东权益) 720,624,986.60 712,348,795.02 每股净资产 3.31 3.27
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -132,758,106.05 -132,758,106.05 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 1.15 1.15 |
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2005-04-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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风帆股份有限公司于2005年4月6日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘宝生为公司第二届董事会副董事长。
二、同意韩军辞去公司董事会秘书职务，聘任张亚光为公司董事会秘书。
三、决定设立非独立法人的公司微型蓄电池分公司。
四、同意刘宝生不再担任监事会主席，选举华吉元为公司第二届监事会主席。
(600482) 风帆股份：股东大会决议公告
风帆股份有限公司于2005年4月6日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本218000000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
三、通过关于投资16000万元建设太阳能电池项目的议案。
四、通过关于投资18000万元建设工业电池项目的议案。
五、通过关于投资6000万元建设清苑极板四期项目的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
八、通过公司2005年度向部分商业银行申请综合授信额度79000万元的议案。
九、通过关于2005年度经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
十、通过改选公司董、监事的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 经风帆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议,定于2005年4月6日召开公司2004年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年4月6日(星期三)上午9：30时(会期半天)
二、会议地点：河北省保定市富昌路8号公司五楼会议室
三、会议内容：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年年度报告正文及摘要》；
5、审议公司《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于投资建设太阳能电池项目的议案》；
7、审议《关于投资建设工业电池项目的议案》；
8、审议《关于投资建设清苑极板四期项目的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》(见附件)；
10、审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付的议案》；
11、审议《关于申请2005年度银行授信额度事宜的议案》；
12、审议《关于2005年度经营中的关联交易额度及处理程序的议案》(见《风帆股份有限公司日常关联交易公告》)；
13、审议《关于改选公司董事的议案》；
本公司第一大股东---中国船舶重工集团公司致函本次股东大会,提出如下建议：李明远、潘文章、李平均等三位先生不再担任本公司董事,推荐刘宝生、韩军、于文奎等三位先生作为本公司董事人选(侯选人简历见附件)；
14、审议《关于改选公司监事的议案》；
本公司第一大股东---中国船舶重工集团公司致函本次股东大会,提出如下建议：刘宝生先生不再担任本公司监事,推荐张怡杰先生作为本公司监事人选(侯选人简历见附件)；
15、审议《关于董事、监事风险抵押金购买本公司股票的议案》。
建议已执行年薪制的董事、监事,其年薪中未按现金支付的风险抵押金部分,均应购买公司股票,其在任期内对个人账户内的股票,只享有股票分红、增资配股等收益权,不能进行转让和上市交易。
四、参加人员：
1、截止2005年3月31日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。
五、参加会议方法：
1、请符合上述条件的股东于2005年4月5日(上午9：00-11：30,下午14：00-16：30)前到河北省保定市富昌路8号公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记,并以2005年4月5日下午16：30时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
六、其他事项：
1、会期半天,费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0312-3208529
传真：0312-3215920
联系人：韩先生、李先生
3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所载《风帆股份有限公司2004年度股东大会资料》。
特此公告。
附件：1、风帆股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
2、《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
3、《董事、监事候选人简介》
风帆股份有限公司董事会
二〇〇五年三月二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席风帆股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
附件2：
关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
各位股东：
按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,结合公司的具体情况,特提议对本公司《章程》做如下修改：
一、第九十四条修改为：
股东大会决议分为普通决议和特别决议,并实行公司重大事项社会公众股股东表决制度。
(一)股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
(二)股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
(三)下列事项经股东大会表决通过并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请：
1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；
2、公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过20%的；
3、股东以其持有的本公司股权偿还其所欠公司的债务；
4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
5、在公司发展中对社会公众股股东有重大影响的相关事项。
公司召开股东大会审议上述事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司召开股东大会进行网络投票的,应严格按照《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》(证监公司字［2004］96号)和其它相关规定执行。
二、第一百五十二条修改为：
董事会由九名董事(包括三名独立董事)组成,设董事长一人,副董事长一人。
三、第一百六十条修改为：
董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
四、第一百六十二条修改为：
董事长不能履行职权时,董事长应当指定副董事长代行其职权。
五、第一百六十五条修改为：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：会议召开十日以前。
如有本章第一百二十五条第(二)、(三)、(四)规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定副董事长或一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或二分之一以上董事共同推举一名董事负责召集会议。
此外,公司原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》与《公司章程》做同样内容一致的修改。
本议案提请股东大会予以审议。
风帆股份有限公司董事会
二○○五年三月二日
附件3：
董事、监事候选人简介
刘宝生先生,1957年11月出生,本科学历,曾任风帆蓄电池厂厂长助理,保定金风帆蓄电池有限公司副总经理、总经理,保定风帆集团有限责任公司副总经理、党委书记；现任风帆股份有限公司党委书记、监事会主席,保定风帆集团有限责任公司董事长、党委书记。拟任董事。
韩军先生,1959年3月出生,双学士,高级工程师,曾任保定金风帆蓄电池有限公司人事教育部经理,保定风帆集团有限责任公司副总会计师兼财务部经理；现任风帆股份有限公司副总经理、董事会秘书。拟任董事。
于文奎先生,1958年1月出生,大专学历,工程师,曾任保定金风帆蓄电池有限公司生产部经理,淄博蓄电池厂副厂长,保定风帆集团有限责任公司副总经理；现任风帆股份有限公司副总经理。拟任董事。
张怡杰先生,1959年11月出生,大专学历,曾任保定金风帆蓄电池有限公司规划部经理、总经理助理、副总经理兼销售公司总经理,现任风帆股份有限公司总经理助理。拟任监事 |
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2005-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司于2005年3月2日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年末总股本218000000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
三、通过关于投资建设太阳能电池项目的议案，该项目计划总投资16000万元。
四、通过关于投资建设工业电池项目的议案，该项目计划总投资18000万元.
五、通过关于投资建设清苑极板四期项目的议案，该项目计划总投资6000万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过关于申请2005年度银行授信额度的议案：公司拟向部分商业银行申请综合授信额度总计7.9亿元人民币(其中中国建设银行2.7亿元人民币，中国银行2.1亿元人民币，中国工商银行1.1亿元人民币，中国农业银行1亿元人民币，民生银行1亿元人民币)，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面。
九、通过关于2005年度经营中的关联交易额度及处理程序的议案。
十、同意将公司第一大股东-中国船舶重工集团公司《关于改选公司部分董、监事的议案》、《关于公司董、监事风险抵押金购买本公司股票的议案》提交年度股东大会审议。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
(600482)“风帆股份”公布日常关联交易公告
风帆股份有限公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向风帆唐山蓄电池厂、保定风帆摩托车蓄电池有限责任公司、保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购蓄电池极板和蓄电池隔板，2004年的交易总金额为8282万元，预计2005年度交易总金额为8550万元。
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600482)"风帆股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,306,532,937.90 877,807,148.26
股东权益 712,348,795.02 266,983,727.09
每股净资产 3.27 1.93
调整后的每股净资产 3.27 1.93
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 999,100,355.79 685,776,210.54
净利润 49,136,270.08 39,834,432.08
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.90 14.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.05
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.72元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-14 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.72元/股，申购代码：沪市737482 深市003482 ，配售简称：风帆配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-29 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.72元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-01 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.72元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-28 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.72元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-07-02 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:5.72元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2004-06-30 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600482)“风帆股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,260,894,151.63 875,956,159.23
股东权益(不含少数股东权益) 688,677,116.58 267,000,172.75
每股净资产 3.16 1.93
调整后的每股净资产 3.11 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -103,808,529.56 -156,533,575.91
每股收益 0.10 0.16
每股收益(按新股本计算) 0.07 0.12
净资产收益率(%) 2.18 3.70
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2005-03-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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风帆股份有限公司于2004年12月1日召开二届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意李明远不再担任公司总经理职务，聘任陈孟礼为公司总经理。
二、决定设立非独立法人的风帆股份有限公司有色金属分公司。
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2005-01-06
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公布资产收购关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司于2004年12月20日与保定风帆有色金属有限公司签署了《
资产转让协议》，收购保定风帆有色金属有限公司的铅合金生产相关资产，包括
铅合金生产设备、厂房及配套设施等，交易金额为1393.31万元人民币。公司用
自有资金支付上述款项，目前已支付完毕。保定风帆有色金属有限公司已于2005
年元月1日将交易标的的全部资产正式交付公司，上述资产的产权过户手续尚在
办理之中。
上述交易构成关联交易。
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2004-12-01
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总经理由“李明远”变为“陈孟礼” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,145,873.94 875,956,159.23
股东权益(不含少数股东权益) 242,494,712.69 267,000,172.75
每股净资产 1.76 1.93
调整后的每股净资产 1.68 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 377,494,973.36 259,590,940.81
净利润 10,419,982.98 5,927,024.27
扣除非经常性损益后的净利润 10,495,922.00 5,988,031.86
每股收益 0.08 0.04
净资产收益率(%) 4.33 2.24
经营活动产生的现金流量净额 -52,725,046.35 -55,912,261.42
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2004-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600482)“风帆股份”
风帆股份有限公司于2004年8月26日召开二届二次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于设立北京等11个区域分公司的议案：决定设立风帆股份有限公
司北京、上海、长春、济南、郑州、山西、南京、武汉、西安、成都、广州等11
个非独立法人的分公司。
三、决定委任李静安为公司董事会证券事务代表。
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2004-07-01
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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风帆股份有限公司A股配售中签号码于6月30日产生，中签号码为：
0467,2467,4467,6467,8467,9842,7342,4842,2342
82605,62605,42605,22605,02605,52700,77700,27700,02700
606257
4445793,6445793,8445793,2445793,0445793
63126917,50867941,61198601,62044823,44562509,47650796
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“风帆股份”A股1000
股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-07-09
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将于7月14日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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风帆股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2004年7月14日起在上海证
券交易所交易市场上市交易，证券简称为“风帆股份”，证券代码为“600482”。
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2004-06-25
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向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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风帆股份有限公司本次公开发行8000万股人民币普通股(A股)的申请及发行方案已经
中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]98号文批准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币1.00元
。发行价格为5.72元/股，发行市盈率为20.00倍(按发行人2003年度净利润和2003年末总
股本计算)；申购时间为2004年6月29日，沪、深两市正常交易时间，即上午9：30-11：30
，下午13：00-15：00；配售简称为“风帆配售”，上证所的配售代码为“737482”，深
交所的配售代码为“003482”；配售缴款时间为2004年7月2日。除证券投资基金持有的
股票账户外，每个股票账户可申购股票数量的上限为80000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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